起诉书（林某某、严某甲、严某乙三人非法经营案）(公开版)_英德市人民检察院

英德市人民检察院　

起 诉 书

英检刑诉〔2020〕Z258号　

被告人林某某，男，汉族，1978年**月**日生，初中文化程度，身份证号码4418011978********，广东省英德市人，现住英德市**街道**园**栋**号（户籍地为英德市**镇**村委会**组**号）。2012年12月11日因犯非法经营罪被英德市人民法院判处罚金人民币二万元。2019年12月6日因涉嫌非法经营罪被英德市公安局依法刑事拘留，2020年1月10日被依法逮捕。

被告人严某甲，女，汉族，1980年**月**日生，初中文化程度，身份证号码4418811980********，广东省英德市人，现住英德市**街道**园**栋**号（户籍地为英德市**镇**村委会**组**号）。2019年12月6日因涉嫌非法经营罪被英德市公安局依法刑事拘留，2020年1月10日被依法逮捕。

被告人严某乙，男，汉族，1981年**月**日生，大学文化程度，身份证号码4418811981********，广东省英德市人，现住英德市**街道**花园**栋**房（户籍地英德市**镇**村委会**组）。2019年12月6日因涉嫌非法经营罪被英德市公安局依法刑事拘留，2020年1月10日被依法逮捕。

本案由广东省英德市公安局侦查终结，以被告人林某某、严某甲、严某乙涉嫌非法经营罪，于2020年3月9日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年3月9日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。于2020年6月18日已告知被告人认罪认罚会导致的法律后果。本院于2020年4月24日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月22日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年4月10日延长审查起诉期限十五天。

经依法审查查明：

2018年开始至2019年12月份，被告人林某某（广东**石油化工有限公司法人代表）、严某甲、严某乙明知龙某甲经营的**加油点、龙某乙经营的**停车场、龙某丙经营的**饭店、龙某丁经营的**加水点（以上四人均另案处理）在未取得《成品油零售许可证》、《危险化学品经营许可证》销售柴油的情况下，仍运用粤S*****（挂靠东莞市**货运服务有限公司）、粤S*****（挂靠东莞市**货物运输有限公司）、粤R*****油罐车（挂靠英德市**运输有限公司）并聘请司机谢某某、赖某甲、林某某等人从东莞**油库、**油库、**油库帮忙运输柴油给予以上人员销售，并从中帮忙结算柴油款以及收取120元/吨运费。2019年7月份开始，被告人严某甲负责对账目的统计管理，被告人严某乙负责对油罐车的调度、押送和管理。经核实，大站l23加水档、望埠加水档、货车帮加水档、菜根香加水档通过被告人林某某帮忙向东莞**油库赖某乙（另案处理）购买柴油共计49529119元人民币（以下币种均为人民币）；通过林某某从徐某某（另案处理）经营的东莞**油库处购买柴油149.53吨。

被告人林某某、严某乙于2019年12月4日，安排司机赖某甲和钟某某驾驶粤S*****油罐车去到东莞**油库运输33.11吨柴油分别给予龙某丙**加水点22.03吨、**加水点11.08吨；于2019年12月4日安排司机林某某去到东莞**油库运输32.98吨柴油给予龙某丁经营的**加水点；于2019年12月5日，安排司机赖某甲和钟某某驾驶粤S*****油罐车去到东莞**油库运输27.89吨柴油到龙某丙**加水点；于2019年12月5日安排司机谢某某和林某某去到东莞**油库运输约30吨柴油回到**加水点。以上四次运输柴油均由被告人严某甲负责登记和转账油款。

2019年12月6日，英德市公安局在龙某丁经营的**加水点查获储存运送走私柴油的油罐车车牌为赣D*****一辆（油罐内储存有未销售的成品柴油12160kg）、加油车车牌号粤A*****一辆（油箱内储存有未销售的成品柴油1730kg）。经中国检验认证集团广东有限公司对该批查获的成品柴油取样鉴定，鉴定结论：扣押的非法成品油闪点（闭口）、硫含量结果及馏程含量结果均不符合《车用柴油》（GB19147-2016）中车用柴油（V）的指标要求。经英德市价格认证中心对该批扣押的非法成品油进行市场价格认定，在2019年12月6日的市场零售价合计金额为104380元。

2019年12月6日，英德市公安局在粤S*****油罐车上（停放在龙某甲等人经营成品油的**加水点）扣押到成品柴油20590kg。经中国检验认证集团广东有限公司对该批查获的成品柴油取样鉴定，鉴定结论：扣押的非法成品油闪点（闭口）、硫含量结果及馏程含量结果均不符合《车用柴油》（GB19147-2016）中车用柴油（V）的指标要求。经英德市价格认证中心对该批扣押的非法成品油进行市场价格认定，在2019年12月6日的市场零售价合计金额为154730元。

2019年12月6日，英德市公安局在龙某丙经营的**镇**加水点的小房间扣押到未销售的成品柴油7580kg、在仓库内扣押到成品柴油21950kg。经中国检验认证集团广东有限公司对该批查获的成品柴油取样鉴定，鉴定结论：扣押的非法成品油馏程含量结果均符合《车用柴油》（GB19147-2016）中车用柴油（V）的指标要求、闪点（闭口）、硫含量结果均不符合《车用柴油》（GB19147-2016）中车用柴油（V）的指标要求。经英德市价格认证中心对该批扣押的非法成品油进行市场价格认定，在2019年12月6日的市场零售价合计金额为221910元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：扣押到的涉案柴油、车辆等；

2.书证：笔记本、微信聊天记录等；

3.证人证言：证人胡某某、林某某等人的证言；

4..被告人林某某、严某甲、严某乙的供述和辩解；

5.涉案柴油等鉴定意见；

6.现场勘验、检查、辨认等笔录、图及照片；

7.电子数据。

本院认为，被告人林某某、严某甲、严某乙明知他人违反国家规定未经许可经营成品油，仍帮忙运输，扰乱市场秩序，情节严重，以上三人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应以非法经营罪追究以上三人刑事责任。鉴于被告人严某甲、严某乙在共同犯罪中起次要或者辅助性作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人林某某、严某甲、严某乙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省英德市人民法院

检察官：刘美容 

2020年6月19日

                                      （院印）

附件：

1.被告人林某某、严某甲、严某乙现羁押在英德市看守所；

2.案卷材料和证据十六册、光碟三十一张、笔记本一本；

3.《认罪认罚从宽制度告知书》、《认罪认罚具结书》各三份。