起诉书（林某、曹春生等3人诈骗案）(公开版)_厦门市翔安区人民检察院

厦门市翔安区人民检察院

起 诉 书

翔检一部刑诉〔2020〕306号

被告人林某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3507221987********，汉族，初中文化，个体户，户籍地福建省浦城县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月30日被厦门市公安局翔安分局刑事拘留，同年8月19日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局翔安分局执行逮捕。

被告人曹春生，男，1996年**月**日出生，公民身份号码3603121996********，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省萍乡市芦溪县**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月31日被厦门市公安局翔安分局刑事拘留，同年8月19日经本院批准逮捕，同日由厦门市公安局翔安分局执行逮捕。

被告人刘健，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3603121995********，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省萍乡市芦溪县**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月31日被厦门市公安局翔安分局刑事拘留，同年8月19日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局翔安分局执行逮捕。

本案由厦门市公安局翔安分局侦查终结，以被告人林某、曹春生、刘健涉嫌诈骗罪，于2020年9月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年9月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年7月，被告人林某与王某乙（另案处理）先后组织被告人曹春生、刘健及巴某某、马某甲、李某甲、丁某某、段某某、吴某丙、骆某某、袁某某（均另案处理）在福建省南平市建阳区**里**路**号养微信号，发展客户，意图实施“杀猪盘”诈骗犯罪，并于同年7月18日被南平市建阳区公安局查获。后上述被告人先后被取保候审。

同年10月,被告人林某与王某乙再次组织被告人曹春生、刘健及吴某丙、段某某、眭某某、骆某某、袁某某到南平市建阳区**小区**栋**室，欲利用“**证券”平台实施“杀猪盘”诈骗犯罪。被告人林某负责租用场地，为被告人曹春生、刘健及王某乙等人发放工资，提供用于实施诈骗的电脑、手机等作案工具,并负责与“**证券”平台对接；王某乙负责管理并指导被告人曹春生、刘健等人通过微信实施诈骗。被告人林某与王某乙同“**证券”约定，从全部诈骗金额抽成20%作为报酬。王某乙等人建立多个微信群，在微信群中分别扮演不同角色。其中，王某乙扮演股票指导老师、**证券经理，被告人曹春生、刘健及吴某丙、眭某某、段某某、骆某某、袁某某扮演助理、股民,通过在微信群里发送股票资讯、讲课视频并为被害人答疑解惑等方式,骗取被害人信任。随后谎称有绝佳的股票投资机会，诱骗被害人吴某甲、谢某某、叶某某、周某甲、俞某某、王某甲、朱某某、蒋某甲、胡某某、陈某乙、蒋某乙、周某乙、李某乙、吴某乙下载“**证券”APP，并将炒股资金转入“**证券”APP绑定的杨某某、郑某某、蒲某某、彭某某的个人银行账户内。2019年11月27日至12月6日间，被害人吴某甲被骗人民币646200元（以下币种相同），被害人谢某某被骗183600元，被害人叶某某被骗60000元，被害人周某甲被骗100000元，被害人俞某某被骗49300元，被害人王某甲被骗190000元，被害人朱某某被骗12395元，被害人蒋某甲74800元，被害人胡某某被骗150000元，被害人陈某乙被骗30000元，被害人蒋某乙被骗90000元，被害人周某乙被骗209000元，被害人李某乙被骗20500元，被害人吴某乙被骗25100元，合计1840895元。同年12月7日，“**证券”APP关闭，被害人吴某甲等人的炒股资金先后被陈某甲等人（均另案处理）取出并转移。同年12月中旬,被告人林某与王某乙再次组织吴某丙、眭某某、段某某、骆某某、袁某某到江西省南昌市绿**公馆**栋**室，欲再次实施诈骗犯罪。

2020年1月3日，王某乙、吴某丙、眭某某、段某某、骆某某、袁某某在江西省南昌市**公馆**栋**室被公安机关抓获。同年7月29日，被告人林某主动投案，并劝说被告人曹春生、刘健于次日投案。归案后，被告人林某、曹春生。刘健如实供述其犯罪行为。

认定上述事实的证据如下：

1.手机、电脑主机、手机卡等作案工具；

2.银行交易明细、微信聊天记录、转账凭证等书证；

3.证人陈某甲、杨某某、郑某某、林某某、宋某某、李某甲、巴某某、丁某某、马某乙的证言；

4.被害人吴某甲、谢某某、叶某某、周某甲、俞某某、王某甲、朱某某、蒋某甲、胡某某、陈某乙、蒋某乙、周某乙、李某乙、吴某乙的陈述；

5.被告人林某、曹春生、刘健及同案犯王某乙、吴某丙、眭某某、段某某、骆某某、袁某某的供述和辩解；

6.司法鉴定意见书；

7.辨认笔录；

8.银行交易明细等电子数据；

9.户籍证明、常住人口信息、违法犯罪经历查询情况说明、证明、到案经过、提取笔录、接受证据材料清单、扣押清单、发还清单、情况说明及相关法律文书等其他综合证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曹春生、刘健对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人林某、曹春生、刘健伙同他人以非法占有为目的，结成网络诈骗犯罪团伙，采用虚构事实的方法骗取多人财物，共计1840895元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案系共同犯罪。被告人林某在共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，系主犯。被告人曹春生、刘健在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人曹春生、刘健自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。被告人林某、曹春生、刘健犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人林某劝说同案犯曹春生、刘健投案，查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系有立功表现，可以从轻或减轻处罚。建议对被告人曹春生、刘健在有期徒刑三年九个月至五年三个月的幅度内量刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

厦门市翔安区人民法院

检察官：张晓红

检察官助理：蔡珂炯

2020年10月16日

附：

1.被告人林某、曹春生、刘健现被羁押于厦门市第二看守所。

2.案卷材料和证据9册。

3.本案相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条第一款、第四款

组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条

在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第十五条

犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
第六十七条第一款

犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第六十八条

犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。