起诉书（杨静韬非法吸收公众存款案）_湖北省宜昌市西陵区人民检察院

湖北省宜昌市西陵区人民检察院

起 诉 书

西检一部刑诉〔2020〕156号

被告人杨静韬，1979年**月**日出生，公民身份号码4205021979********，汉族，大学文化，系原湖北**管理有限公司宜昌**公司负责人。出生地湖北省宜昌市，户籍所在地宜昌市西陵区**路**号，现住湖北省武汉市洪山区**村**小区**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月20日被宜昌市公安局西陵区分局取保候审，于2019年6月21日被该局监视居住，同年12月21日解除监视居住。2020年10月10日由本院决定取保候审。

本案由宜昌市公安局西陵区分局侦查终结，以被告人杨静韬涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年11月10日，被告人杨静韬根据湖北**管理有限公司（以下简称“**公司”）的授权，在宜昌市西陵区东山大道**号注册成立**公司宜昌**公司（以下简称“宜昌**公司”）并担任负责人。

2015年初至2017年，宜昌**公司在杨静韬的组织、领导下，采取召开产品推介会、发送宣传单等手段，以形式上为不具有募集基金的真实内容的私募基金募集资金，实际却是定期还本、月付高额利息的方式，向不特定投资人宣传推介，吸收不特定投资人169人的存款性质的资金共计2379.7万元。

期间，在被告人杨静韬从2015年初开始多次要求下，**公司于同年7月16日，在中国证券投资基金业协会登记为股权类基金管理人；因无具体的产品，该项登记于2016年11月1日被公告注销。2016年6月13日，因**公司无法正常兑付吸收的公众存款本息，杨静韬与胡某某、柳某甲（均另案处理）等人注册成立路通众行（湖北）新能源发展有限公司，并逐步承接**公司的吸收存款及兑付存款本息的业务直至案发。

案发后，被告人杨静韬主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.投资人提供的报案材料和相关合同、收据、交易记录、宣传单、身份信息材料等书证；2.证人张某某、柳某乙、向某某等人的证言；3. 投资人刘某某、周某甲、曾某某等人的证言；4.湖北众证会计师事务有限责任公司专项审计报告等鉴定意见；5.被告人杨静韬的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨静韬对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨静韬非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人杨静韬认罪认罚，依据《中国人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省宜昌市西陵区人民法院

检察官：郑凯

检察官助理：周凯锋

2020年11月12日

附：

1.被告人杨静韬现取保候审于湖北省宜昌市西陵区**路**号其户籍所在地，联系电话1571715****。

2.案卷材料和证据23册，审计报告1册，光盘9张。

3.案发后追赃7万元现金已退赔给部分投资人；追赃白酒588瓶已退赔给部分投资人。

4.《认罪认罚具结书》1份。

5.《量刑建议书》1份。

6.指控的非法吸收公众存款投资人名单、金额附表1份。