起诉书（杨某某虚开发票、非法吸收公众存在案）_安徽省郎某某人民检察院

安徽省郎某某人民检察院

起 诉 书

郎检刑诉〔2019〕179号

被告人杨某甲，男性，1972年**月**日出生，居民身份证号码3210831972*******，汉族，大学本科，江苏**公司法人代表，原**县中医院院长，户籍所在地江苏省南京市雨花台区，住安徽省郎某某**路**园**幢**室。2018年3月15日，因犯单位行贿罪被郎某某人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2018年11月26日，因涉嫌职务侵占罪被郎某某公安局刑事拘留，2019年1月2日，经本院批准由郎某某公安局执行逮捕。

本案由郎某某公安局侦查终结，以被告人杨某甲涉嫌职务侵占罪、虚开发票罪、虚开增值税专用发票、变造国家机关公文罪、 非法吸收公众存款罪，于2019年3月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月4日告知被告人依法享有的诉讼权利；依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料，核实了案件事实与证据。期间，分别于2019年4月12日、6月25日退回郎某某公安局补充侦查，同年5月12日、7月25日补查重报；分别于2019年4月2日、6月13日、8月20日延长审查起诉期限15天。

经依法审查查明：

1、被告人杨某甲在没有任何真实交易的情况下，在下列公司虚开普通机打发票，金额合计60134162.55元。

(1)2014年4月，让南京某某销售公司虚开具4张江苏省南京市国家税务局通用机打发票，金额968.3151万元。

(2)2014年12月，让南京某某有限公司开具13张江苏省南京市国家税务局通用机打发票，金额1475.3513万元。

(3)2015年1月，让南京某某建筑材料有限公司开具19张江苏省南京市国家税务局通用机打发票，金额1784.8749万元。

(4)2015年1月，让南京某某建材贸易公司开具7张江苏省南京市国家税务局通用机打发票，金额1784.8749万元。

2、2014年至2018年，被告人杨某甲在未经许可的情况下，以高额利息为回报，向不特定公众吸收存款3150万元。

(1)2016年12月19日，向甘某某借款200万元，于同年12月23日归还本息；2017年8月4日、8月14日分别向甘某某借款100万元、400万元，于同年12月22日归还本息。

(2)2018年5月28日，向张某某借款200万元，于同月31日归还本息；2018年6月20日，向张某某借款400万元，于同年8月10日归还本息。

(3)2018年4月18日，向何某甲借款200万元，同月26日归还本息；2018年7月6日，向何某甲借款200万元，于同年8月2日归还本息。

(4) 2017年11月23日，向何某乙借款1000万元，何通过其妻子孙某某账户转到郎某某中医院账户上，于2017年12月1日还本息。

(5)2016年11月17日，向武某某借款300万元，同月25日归本息。

(6)2014年7月25日，向黄某某借款100万元，同年11月25日支付利息6万元，2015年7月25日归还100万元；2016年8月29日，向黄某某借款50万，同年9月22日归还本息。

(7) 2014年至2015年，向范某某借款700万，本息全部还清了。

认定上述事实的证据如下：

1.任职文件、银行汇款、转账凭证、虚开的发票、借款合同、借款、还款凭证等书证；

2.王某某、程某某、杨某乙、李某某、段某某、王某甲、杨某丙、王某乙、周某某、丁某某、郑某某、甘某某、黄某某、范某某、穆某某、何某乙、何某甲、张某某等证人的证言；

3.被告人杨某甲的供述与辩解。

本院认为，被告人杨某甲为融资贷款虚开普通机打发票，金额达6000多万元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条之一之规定；未经许可以高额利息为回报，向不特定的社会公众吸收存款3000余万元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开发票罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在缓刑考验期内发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

郎某某人民法院

检察员：朱传林

2019年9月6日

附：

    1.被告人现羁押于郎某某看守所。

2.案卷材料和证据17册。