起诉书（杨某某建、潘某某等诈骗案）_垫江县人民检察院

重庆市垫江县人民检察院

起 诉 书

渝垫检刑诉〔2019〕348号

被告人杨某某建，男，1990年**月**日出生，公民身份号码5110281990********，汉族，中专肄业，无业，户籍所在地四川省内江市隆昌县，现住四川省隆昌县**镇**路**号**幢**单元**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月11日被垫江县公安局刑事拘留；同年6月17日经本院批准，同日被垫江县公安局执行逮捕。

被告人席某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码5321261996********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省荆门市沙洋县，现住四川省成都市温江区**街**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被垫江县公安局刑事拘留，同年7月22日被垫江县公安局取保候审。

被告人潘某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码5105041990********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省泸州市龙马潭区，现住四川省泸州市龙马潭区**街**房**号楼**单元**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月25日被垫江县公安局刑事拘留，同年7月11日被垫江县公安局取保候审。

本案由垫江县公安局侦查终结，以被告人杨某某建、席某某、潘某某涉嫌诈骗罪，于2019年8月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，当日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清，本院于2019年9月12日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月11日补查重报。因案情复杂，本院于2019年11月5日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2018年11月至2019年3月期间，被告人杨某某建谎称自己能在网贷平台帮人申请贷款，这些贷款只需归还第一期，其余贷款不用还也不会记录到个人征信报告，如果记录到个人征信报告上杨某某建也有“团队”能够将逾期未还的记录进行屏蔽，申请人要将贷款总额的30%至35%作为“手续费”给予杨某某建作为报酬。在作案过程中，杨某某建以上述方式对万某甲、皮某甲实施诈骗，后通过二人对朋友进行宣传大量作案。杨某某建与万某甲、皮某甲约定抽取贷款总额的10%给二人作为介绍朋友办理贷款的报酬。杨某某建另邀约被告人席某某、被告人潘某某参与实施诈骗，并约定给二人分得各自所办贷款总额的10%，二人在明知杨某某建实施诈骗的情况下仍参与办理贷款。杨某某建、席某某、潘某某采取上述方式先后在四川省成都市、攀枝花市、重庆市垫江县等地实施诈骗，杨某某建的诈骗金额为543379.9元，席某某参与诈骗的金额为179099.9元，分得16800元，潘某某参与诈骗的金额为80499.9元，分得24200元。万某甲获得“介绍费”55400元，皮某甲获得“介绍费”50000元。2019年7月22日，席某某上交16800元赃款，2019年8月13日，潘某某上交20000元赃款，2019年10月10日，皮某甲上交25000元，公安机关均依法予以扣押。具体犯罪事实如下：

1.2018年11月12日，被告人杨某某建采取上述方式诈骗万某甲10000元；

2.2018年11月28日、12月28日，被告人杨某某建采取上述方式诈骗皮某甲1900元，其中被告人席某某、潘某某参与诈骗1400元；

3.2018年12月2日，被告人杨某某建在垫江县诈骗赵某某11900元；

4. 2018年12月2日、12月30日，被告人杨某某建在垫江县诈骗杨某甲18800元，其中被告人席某某、潘某某参与诈骗2000元；

5.2018年12月3日、12月28日，被告人杨某某建在垫江县诈骗谭某甲32600元,其中被告人席某某、潘某某参与诈骗7000元；

6.2018年12月3、4日，被告人杨某某建在垫江县诈骗喻某甲16000元；

7.2018年12月3日，被告人杨某某建在垫江县诈骗张某甲15600元；

8.2018年12月4日、2019年1月2日，被告人杨某某建在垫江县诈骗汪某某23600元；

9.2018年12月4日，被告人杨某某建在垫江县诈骗胡某甲5100元；

10.2018年12月4日、同年12月29日、2019年1月7日，被告人杨某某建在垫江县诈骗刘某甲10000元，其中被告人席某某、潘某某参与诈骗3500元；

11.2018年12月4日，被告人杨某某建在垫江县诈骗胡某乙6600元；

12.2018年12月6日、12月11日，被告人杨某某建在垫江县骗取彭某甲16200元；

13.2018年12月6日，被告人杨某某建在垫江县诈骗张某乙6500元；

14.2018年12月7日-2019年1月17日，被告人杨某某建在垫江县诈骗邓某某15600元；

15.2018年12月7日，被告人杨某某建在垫江县诈骗喻某乙21500元；

16.2018年12月11日、2018年12月29日，被告人杨某某建在垫江县诈骗陈某某11800元，其中被告人席某某、潘某某参与诈骗8300元；

17.2018年12月12日，被告人杨某某建在垫江县诈骗胡某丙7200元；

18.2018年12月26日，被告人杨某某建在攀枝花诈骗吴某甲20000元；

19.2018年12月27日，被告人杨某某建在攀枝花诈骗谢某甲7980元；

20.2018年12月27日，被告人杨某某建在攀枝花诈骗李某甲7800元；

21.2018年12月28日，被告人杨某某建、席某某、潘某某在垫江县诈骗徐某某5200元；

22.2018年12月29日，被告人杨某某建、席某某、潘某某在垫江县诈骗皮某乙5200元；

23.2018年12月29日，被告人杨某某建、席某某、潘某某在垫江县诈骗孔某某3500元；

24.2018年12月29日，被告人杨某某建、席某某、潘某某在垫江县诈骗罗某某4300元；

25.2018年12月29日，被告人杨某某建、席某某、潘某某在垫江县诈骗李某乙6600元；

26.2018年12月29日，被告人杨某某建、席某某、潘某某在垫江县诈骗黄某某6100元；

27.2018年12月30日，被告人杨某某建、席某某、潘某某在垫江县诈骗谢某乙12499.9元；

28.2018年12月30日，被告人杨某某建、席某某、潘某某在垫江县诈骗李某丙3100元；

29.2018年12月30日，被告人杨某某建、席某某、潘某某在垫江县诈骗李某丁8500元；

30.2018年12月28日，被告人杨某某建、席某某、潘某某在垫江县骗取刘某乙3300元； 

31. 2018年12月31日，被告人杨某某建、席某某在垫江县诈骗彭某乙6500元，其中席某某的涉案金额为1500元；

32.2019年1月8日、1月12日，被告人杨某某建在垫江县骗取刘某丙5500元，其中被告人席某某参与诈骗2500元；

33.2019年1月11日，被告人杨某某建、席某某在垫江县骗取胡某丁28900元；

34.2019年1月12日、1月18日，被告人杨某某建在垫江县骗取蒋某某21000元，其中被告人席某某参与诈骗7000元；

35.2019年1月12日，被告人杨某某建、席某某在垫江县骗取周某某6000元；

36. 2019年1月12日，被告人杨某某建、席某某在垫江县骗取谭某乙20000元；

37.2019年2月17日，被告人杨某某建在攀枝花骗取文某某12000元；

38. 2019年3月4日，被告人杨某某建在垫江县骗取吴某乙、韩某某60000元；

39.2019年3月5日，被告人杨某某建、席某某在垫江县骗取邹某甲2800元；

40.2019年3月6日、3月22日，被告人杨某某建在垫江县骗取焦某某33400元，其中被告人席某某参与诈骗29900元；

41.2019年3月22日，被告人杨某某建在垫江县骗取万某乙6300元；

42.2019年3月23日，被告人杨某某建在垫江县骗取邹某乙16000元。

2019年5月10日，被告人杨某某建主动投案，2019年6月25日，被告人潘某某被民警抓获归案，后规劝席某某投案自首，2019年7月12日，被告人席某某主动投案，三人到案后均如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口登记表、到案经过、微信、支付宝等交易记录截图、银行卡交易记录、扣押决定书及清单等书证；

2.被害人彭某甲、谭某甲、彭某乙、汪某某、邓某某、胡某甲、刘某甲、蒋某某、陈某某、邹某乙、赵某某、胡某乙、胡某丙、谢某乙、喻某乙、胡某丁等42人的陈述；

3.被告人杨某某建、席某某、潘某某的供述和辩解；

4.微信、支付宝交易记录等电子数据光盘。

本院认为，被告人杨某某建、席某某、潘某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，其中杨某某建诈骗数额特别巨大，席某某、潘某某诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。杨某某建在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯，席某某、潘某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当减轻处罚。杨某某建、席某某主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。潘某某到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。潘某某协助公安机关抓获同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，是立功，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

垫江县人民法院

检察官：幸星

2019年11月25日

附：

    1.被告人杨某某建现羁押在垫江县看守所，被告人席某某、潘某某现取保候审在其住所。

2.案卷材料和证据5册，光盘2张。