起诉书（杨某、张某某非法吸收公众存款案）_广州市白某某人民检察院

广东省广州市白某某人民检察院

起 诉 书

穗云检二部刑诉〔2020〕Z1470号

被告人杨某，男，1973年**月**日出生，身份证号码：4408211973********，汉族，文化程度高中，户籍地为广东省吴川市**村**号**房。

被告人张某某，女，1981年**月**日出生，身份证号码：3603131981********，汉族，文化程度高中，户籍地为广东省东莞市**镇**路**号**居**阁**房。

上列二被告人均因本案于2020年6月10日被刑事拘留，7月9日经本院批准逮捕，7月10日被逮捕。

本案由广州市公安局白某某分局侦查终结，以被告人杨某、张某某涉嫌集资诈骗罪，于2020年9月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于2020年9月11日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已于2020年9月10日告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。经一次退回补充侦查，公安机关于2020年11月5日再次移送审查起诉。被告人杨某、张某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明： 

2018年，被告人杨某利用其担任实际控制人的广州市**农业科技有限公司（注册地位于本市白某某**路**至**号首层）的名义，纠集被告人张某某及同案人蔡某某、叶某某（均另案起诉），在不具备吸收公众存款资格的情况下，向社会不特定公众宣传该公司经营的所谓智能无人生鲜机项目，并承诺高额回报，以此吸引社会不特定公众向该公司购买智能无人生鲜机。后杨某、张某某、蔡某某、叶某某等人不能按约定向多名投资人返还回报。经审计，至案发时止，杨某、张某某、蔡某某、叶某某等人非法吸收社会不特定人员78人的资金共计人民币6148950.94元，返还人民币631079.20元，尚有人民币5517871.74元未能偿还。

认定上述事实的证据如下：

1．到案经过、现场照片等书证；

2．证人曾某某、唐某某的证言； 

3．被害人苏某某、赖某某等人的陈述；

4．被告人杨某、张某某及同案人蔡某某、叶某某的供述；

5．鉴定意见；

6．勘验、检查、辨认笔录；

7．视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某、张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某、张某某结伙非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。杨某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款，是主犯。张某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。杨某、张某某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，均可以从轻处罚。建议判处被告人杨某有期徒刑三年二个月，并处罚金，建议判处被告人张某某有期徒刑一年二个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一、二款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广州市白某某人民法院

检  察  官  钟  雷

检察官助理  林浩彬

                           2020年12月3日

附：

    1．被告人杨某、张某某现被羁押于广州市白某某看守所。

2．本案卷宗材料共十二册、光盘资料二十一张及《司法审计报告》一册。

3．缴获的手机2台、手提电脑4台，现存放于广州市公安局白某某分局，建议依法判处。

4．《具结书》2份。

5．本案为适用认罪认罚从宽制度的案件，建议对本案适用简易程序审理。