起诉书（杨某甲诈骗案）(公开版)_抚松县人民检察院

抚松县人民检察院

起 诉 书

抚检刑检刑诉〔2018〕158号

被告人杨某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码：4409231982********，汉族，小学文化，无职业，住广东省电白县**镇。因涉嫌诈骗，于2017年8月6日被白山市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2017年9月11日由抚松县公安局执行逮捕。

本案由吉林省白山市抚松县公安局侦查终结，以被告人杨某甲涉嫌诈骗罪，于2018年1月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年1月22日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。因本案事实不清,证据不足，本院于2018年3月6日、2018年5月19日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年4月4日、2018年6月19日补查重报。因本案重大复杂，本院于2018年2月19日、2018年5月5日、2018年7月19日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

吴成（另案处理）于2016年2月成立以其为首的诈骗犯罪集团。2016年2月至2017年7月期间，该诈骗集团依托互联网建立虚假投注平台，以非法占有为目的，设定规章制度、组织纪律、奖惩措施，设立若干发展团队和财务团队，分别在广东省肇庆市、佛山市等地，通过QQ、微信等网络****，以加好友等方式向不特定人群发虚假的“重庆时时彩”信息截图、宣传多种虚假“稳赚不赔”的购买彩票计划、假扮投注的资金，采取拖延、限制提现、删除账户等方式实施诈骗。期间，为逃避打击，犯罪窝点设立在中国广东省、印尼雅加达、斐济共和国等地。

“红中团队（原名清风团队）”是以吴成为首诈骗集团下设的一个发展团队，成立于2016年3月份。该团队是以被告人杨某甲为团队长，下设某某某、温某某、汪某某、黄某某、陈某甲（均另案处理）为小组长的五个诈骗小组。2016年9月份该团队将窝点转移至斐济共和国楠迪市。2016年3月至2017年6月期间，“红中团队”通过上述诈骗手段共骗取钱款26126486元人民币，实际所得6908187元人民币。其中被告人杨某甲个人犯罪所得788595元人民币。

认定上述事实的证据如下：

（一）被告人杨某甲的供述和辩解；

（二）证人黄某某、温某某、汪某某、某某某、郭某某、李某甲、李某乙、叶某某、高某某、王某甲、袁某某、马某某、陈某乙、代某某、孙某某、李某丙、伯贞军、常某某、李某丁、邱某某、朱某某、杨某乙、王某乙的证言；

（三）书证：受案登记表、案件来源、户籍证明等；

（四）搜查笔录及照片；

（五）扣押笔录及清单；

（六）电子数据。

本院认为，被告人杨某甲以非法占有为目的，发布虚假信息骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

抚松县人民法院

检  察  员：  张传德

2018年8月3日

附项：

1、被告人杨某甲现羁押于抚松县看守所；

2、移送卷宗贰拾贰册；

3、涉案款物清单；

4、光盘壹张。