起诉书（杨某甲等30人组织、领导传销活动罪）(公开版)_郑州市二七区人民检察院

郑州市二七区人民检察院

起 诉 书

郑二检二部刑诉〔2020〕15号

被告人杨某甲，曾用名杨某甲，男，1989年**月**日出生，身份证号码6401211989********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏永宁县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗，于2019年12月28日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留（2019年12月22日被临时羁押于吴忠市看守所），因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月20日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人王某甲，男，1985年**月**日出生，身份证号码6403821985********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地宁夏灵武市**镇**村**队**号。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人杨某乙，曾用名杨某乙，男，1986年**月**日出生，身份证号码6401211986********，回族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏永宁县**镇**村**组**号。2008年因抢劫罪被银川市兴庆区人民法院判处有期徒刑六年。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人张某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码6402211991********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地宁夏平罗县**镇**村**队**号。因涉嫌诈骗，于2019年12月24日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留（2019年12月19日被临时羁押于银川市看守所），因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月20日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人石某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码6403821987********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏灵武市**镇**村**队**号。因涉嫌诈骗，于2019年12月24日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留（2019年12月20日被临时羁押于灵武市看守所），因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月20日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人畅某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码6228261990********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地甘肃省宁县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人宋某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码6422221991********，汉族，大学文化，无业，户籍所在地宁夏海原县**乡**村。因涉嫌诈骗，于2019年12月5日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留（2019年12月3日被临时羁押于银川市看守所），因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人伍某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码6401211990********，汉族，大学文化，无业，户籍所在地宁夏永宁县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人胡某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码6402211997********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏平罗县**镇**村**队**。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人曹某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码6402211995********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地宁夏平罗县**镇**村**队**。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人任某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码6127011991********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地陕西省榆林市榆阳区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人李某甲，女，1987年**月**日出生，身份证号码6422251987********，回族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏泾源县**镇**村**组。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人王某乙，男，1997年**月**日出生，身份证号码6422231997********，回族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏西吉县**乡**村**组**。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人王某丙，女，1995年**月**日出生，身份证号码6422251995********，回族，高中文化，无业，户籍所在地宁夏中宁县**乡**村**区（**村）**号。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人赵某甲，女，1990年**月**日出生，身份证号码5224271990********，汉族，大学文化，无业，户籍所在地贵州威宁县**村**组。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人马某甲，男，1999年**月**日出生，身份证号码6422251999********，回族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏泾源县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人胡某甲，男，1971年**月**日出生，身份证号码6402211971********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地宁夏平罗县**镇**村**队**。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人李某乙，女，1996年**月**日出生，身份证号码5224271996********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地贵州威宁县**镇**村**组。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人王某丁，男，1997年**月**日出生，身份证号码6403001997********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地宁夏吴忠市红寺堡区**乡**村**号。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，同日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人朱某某，女，1998年**月**日出生，身份证号码6104221998********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地陕西省三原县**乡**村。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人范某某，男，1977年**月**日出生，身份证号码3729011977********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山东省菏泽市牡丹区**镇**村**村**号。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人谢某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码6402211993********，回族，大学文化，无业，户籍所在地宁夏平罗县**乡**村**队**。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人杨某丙，男，1970年**月**日出生，身份证号码6401211970********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏永宁县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，同日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人胡某乙，男，1987年**月**日出生，身份证号码6226281987********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地甘肃省礼县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，同日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人刘某甲，曾用名刘某甲，男，1995年**月**日出生，身份证号码6422231995********，回族，高中文化，无业，户籍所在地宁夏西吉县**镇**村**组**。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人赵某乙，男，1990年**月**日出生，身份证号码6422221990********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地宁夏海原县**村**村。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人赵某丙，女，1993年**月**日出生，身份证号码6422231993********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏西吉县**镇**村**组**。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人马某乙，男，1991年**月**日出生，身份证号码6422231991********，回族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏西吉县**乡**村**组**。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人马某丙，曾用名马某丙，男，1997年**月**日出生，身份证号码6422231997********，回族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏西吉县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，次日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

被告人毛某某，女，1995年**月**日出生，身份证号码6403221995********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地宁夏中宁县**镇**村**队**。因涉嫌诈骗，于2019年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日经我院批准，同日由郑州市公安局嵩山路分局逮捕。

本案由郑州市公安局嵩山路分局侦查终结，以被告人杨某甲、王某甲、杨某乙、张某某、石某某、畅某某、宋某某、伍某某、胡某某、曹某某、任某某、李某甲、王某乙、王某丙、赵某甲、马某甲、胡某甲、李某乙、王某丁、朱某某、范某某、谢某某、杨某丙、胡某乙、刘某甲、赵某乙、赵某丙、马某乙、马某丙、毛某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月10日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年以来，被告人杨某甲在郑州市二七区**小区、**小区、**小区等地，以“1040阳光工程”名义开展传销活动，该组织要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”的形式形成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。该组织以家庭为单位，将传销活动人员分散到设立的王某甲“办公室”、杨某乙“办公室”、张某某“办公室”、石某某“办公室”、畅某某“办公室”当中，通过选任“直总”“大总管”“自律窗口”“自配窗口”“能力窗口”“经晨窗口”“文化窗口”的负责人，以自查和互查监督传销活动人员遵守传销组织的纪律、培训传销活动人员发展新人的能力、宣传传销组织的经营模式和“推崇”、传导听话照做和配合服从的意识等管理模式，在五个“办公室”成员之间通过相互交叉管理和监督、相互配合、相互拜访、交流走动、举办“经晨”“推班”“家庭会”等形式，在传销活动中担负指挥、布置、协调、纪律监督、宣传和培训职责，加强对传销活动人员管理，并据此非法开展传销活动。其中：

被告人杨某甲在传销组织中起策划、操纵和指挥作用；被告人王某甲、杨某乙、张某某、石某某、畅某某、宋某某、伍某某、胡某某、曹某某、任某某，作为传销组织的“直总”“老总”级别人员，直接管理各办公室工作，或协助被告人杨某甲管理五个办公室工作；被告人李某甲、王某乙、王某丙、赵某甲、马某甲、胡某甲、李某乙、王某丁、朱某某、范某某、谢某某、杨某丙、胡某乙、刘某甲、赵某乙、赵某丙、马某乙、马某丙、毛某某分别担任各办公室“大总管”“自律窗口”“自配窗口”“能力窗口”“经晨窗口”“文化窗口”负责人，担负管理、协调、监督、培训、宣传等具体职责。

截止2019年12月2日，被告人杨某甲等组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人杨某甲、王某甲、杨某乙、张某某、石某某、畅某某、宋某某、伍某某、胡某某、曹某某、任某某、李某甲、王某乙、王某丙、赵某甲、马某甲、胡某甲、李某乙、王某丁、朱某某、范某某、谢某某、杨某丙、胡某乙、刘某甲、赵某乙、赵某丙、马某乙、马某丙、毛某某供述；2、证人刘某乙等三十一名证人证言；3、受案经过、抓获经过、微信聊天记录、手机微信截图、银行交易明细、存款回单、传销培训资料、辩认笔录、扣押物品清单、临时寄押证明、户籍信息、前科查询表、前科材料等书证；4、电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某甲、王某甲、杨某乙、张某某、石某某、畅某某、宋某某、伍某某、胡某某、曹某某、任某某、李某甲、王某乙、王某丙、赵某甲、马某甲、胡某甲、李某乙、王某丁、朱某某、范某某、谢某某、杨某丙、胡某乙、刘某甲、赵某乙、赵某丙、马某乙、马某丙、毛某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某甲、王某甲、杨某乙、张某某、石某某、畅某某、宋某某、伍某某、胡某某、曹某某、任某某、李某甲、王某乙、王某丙、赵某甲、马某甲、胡某甲、李某乙、王某丁、朱某某、范某某、谢某某、杨某丙、胡某乙、刘某甲、赵某乙、赵某丙、马某乙、马某丙、毛某某以“1040阳光工程”名义开展传销活动，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人杨某甲、王某甲、杨某乙、张某某、石某某、畅某某、宋某某、伍某某、胡某某、曹某某、任某某、李某甲、王某乙、王某丙、赵某甲、马某甲、胡某甲、李某乙、王某丁、朱某某、范某某、谢某某、杨某丙、胡某乙、刘某甲、赵某乙、赵某丙、马某乙、马某丙、毛某某系共同故意犯罪，且均系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，应当按照所参与的全部犯罪处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州市二七区人民法院

                                检  察  员：杨今朝       

                                代理检察员：宋晓静

2020年6月29日

附：

1、被告人杨某甲、王某甲、杨某乙、张某某、石某某、畅某某、宋某某、伍某某、胡某某、曹某某、任某某、李某甲、王某乙、王某丙、赵某甲、马某甲、胡某甲、李某乙、王某丁、朱某某、范某某、谢某某、杨某丙、胡某乙、刘某甲、赵某乙、赵某丙、马某乙、马某丙、毛某某现羁押于郑州市第三看守所；

2、卷宗三十九册；

3、《认罪认罚具结书》三十份；

4、《量刑建议书》三十份；

5、光盘一张。