起诉书（杨某甲等人诈骗案）_湖北省安陆市人民检察院

湖北省安陆市人民检察院　

起   诉   书

鄂安检二部刑诉〔2019〕70号　

被告人杨某甲，女，****年**月**日出生，身份证号码510525********4242，汉族，初中文化，无职业，出生地四川省古蔺县，户籍所在地孝昌县**镇**村*组，现住孝昌县**镇**村*组。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日被安陆市公安局刑事拘留，同年6月28日经本院批准逮捕，7月3日由安陆市公安局执行逮捕。

被告人孙某甲，男，****年**月**日出生，身份证号码420921********5132，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省孝昌县，户籍所在地孝昌县**镇**村*组，现住孝昌县**镇***村2组。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日被安陆市公安局刑事拘留，同年6月28日经本院批准逮捕，7月2日由安陆市公安局执行逮捕。

被告人杨某乙，男，****年**月**日出生，身份证号码510525********4255，汉族，初中文化，个体商户，出生地四川省古蔺县，户籍所在地四川省古蔺县**镇**街***号，现住四川省古蔺县**镇**街***号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日被安陆市公安局刑事拘留，同年6月28日经本院批准逮捕，7月3日由安陆市公安局执行逮捕。

本案由安陆市公安局侦查终结，以被告人杨某甲、孙某甲、杨某乙涉嫌诈骗罪，于2019年11月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2019年12月19日至2020年1月2日）。

经依法审查查明：

2019年3月20日至2019年5月24日，被告人杨某甲、孙某甲伙同林某、王某某（均另案处理）等人以网上办理贷款为名诈骗他人财物，被告人杨某甲等人利用QQ与林卫联系洗钱，林某将一级收款银行卡号通过QQ发送给被告人杨某甲后，被告人杨某甲、孙某甲等人给被害人打电话实施诈骗，被害人将资金转账汇款到林卫提供的一级收款卡号后即诈骗成功，资金到账之后，林某安排王某某等人通过刷POS机“洗钱”，扣除14%的提成，然后将剩余资金存入被告人杨某甲指定的卡号为621799657001786****（户名杨某丙）的邮政银行卡及卡号为622188657001853****（户名李某某）的邮政银行卡上，被告人杨某乙及杨某丙受被告人杨某甲的安排，先持卡号为621799657001786****（户名杨某丙）的邮政银行卡及卡号为622188657001853****（户名李某某）的邮政银行卡到银行ATM机上将资金取出，再存入卡号为621457048100723****（户名杨某乙）的四川省农村信用社银行卡等卡号上，后被告人杨某乙通过手机微信或支付宝转给被告人杨某甲、孙某甲等人。被告人杨某甲、孙某甲伙同林某、王某某等人用上述方式实施诈骗作案16起，诈骗金额257011元。被告人杨某乙实施掩饰、隐瞒犯罪作案16起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额221029元。具体犯罪事实分述如下：

1、2019年3月21日，被告人杨某甲、孙某甲等人与被害人陈某某联系办理网上贷款，要求陈某某向其指定的账户汇款，陈某某信以为真，后陈某某通过手机微信向卡号为621226110204449****的工行卡转账汇款14600元。

2、2019年3月21日，被告人杨某甲、孙某甲等人与被害人王某某联系办理网上贷款，要求王某某向其指定的账户汇款，王某某信以为真，后王某某通过卡号为621700130000360****的建行卡向卡号为623052040014904****（户名曾某某）的农行卡转账汇款12879元。

3、2019年3月24日，被告人杨某甲、孙某甲等人与被害人孙某乙联系办理网上贷款，要求孙某乙向其指定的账户汇款，孙某乙信以为真，后孙某乙通过卡号为621226240200531****（户名孙某乙）的工行卡向卡号为623052040014906****（户名杜某）的农行卡转账汇款5200元。

4、2019年3月25日，被告人杨某甲、孙某甲等人与被害人王某某联系办理网上贷款，要求王某某向其指定的账户汇款，王某某信以为真，后王某某通过卡号为621081088000023****（户名王某某）的建行卡向卡号为621226110204449****（户名李某）的工行卡转账汇款10000元。

5、2019年3月26日，被告人杨某甲、孙某甲等人与被害人曾某某联系办理网上贷款，要求曾某某向其指定的账户汇款，曾某某信以为真，后曾某某通过卡号为623668212000247****（户名曾某某）的建行卡向卡号为623052040014907**** （户名童某某）的农行卡转账汇款5000元。

6、2019年3月26日，被告人杨某甲、孙某甲等人与被害人何某某联系办理网上贷款，要求何某某向其指定的账户汇款，何某某信以为真，后何某某通过卡号为621483877407****（户名何某某）的招商银行卡向卡号为623052040014906****（户名杜某）的农行卡及卡号为623052040014907****（户名童某某）的农行卡分别转账汇款10000元、5800元，合计转账汇款15800元。

7、2019年3月27日，被告人杨某甲、孙某甲等人与被害人焦某联系办理网上贷款，要求焦某向其指定的账户汇款，焦某信以为真，后焦某通过卡号为622700716103027****（户名焦某）的建行卡向卡号为623052040014907****（户名童某某）的农行卡转账汇款37600元。

8、2019年5月15日，被告人杨某甲、孙某甲等人与被害人李某联系办理网上贷款，要求李某向其指定的账户汇款，李某信以为真，后李某通过卡为621226100106413****（户名李某）的工行卡向对方账户转账汇款33420元。

9、2019年5月15日，被告人杨某甲、孙某甲等人与被害人高某某联系办理网上贷款，要求高某某向其指定的账户汇款，高某某信以为真，后高某某通过账户为199****8006的支付宝向卡号621226110204482****（户名张某）的工行卡转账汇款16000元。

10、2019年5月16日，被告人杨某甲、孙某甲等人与被害人孙某某联系办理网上贷款，要求孙某某向其指定的账户汇款，孙某某信以为真，后孙某某通过卡号为622202230900151****（户名孙某某）的工行卡向卡号为621723110300112****（户名王某）的工行卡转账汇款5000元。

11、2019年5月17日，被告人杨某甲、孙某甲等人与被害人房某某联系办理网上贷款，要求房某某向其指定的账户汇款，房某某信以为真，后房某某通过卡号为622848342846248****（户名房某某）的农行卡向卡号为621723110300112****（户名王某）的建行卡转账汇款10000元。

12、2019年5月17日，被告人杨某甲、孙某甲等人与被害人吕某某联系办理网上贷款，要求吕某某向其指定的账户汇款，吕某某信以为真，后吕某某通过卡号为622848025820090****（户名吕某某）的农行卡向卡号为621723110300112****（户名王某）的工行卡转账汇款39600元。

13、2019年5月22日，被告人杨某甲、孙某甲等人与被害人黄某某联系办理网上贷款，要求黄某某向其指定的账户汇款，黄某某信以为真，后黄某某通过卡号为621785600000705****（户名黄某某）的中行卡向卡号为622827043702516****（户名王某）的农行卡转账汇款6900元。

14、2019年5月23日，被告人杨某甲、孙某甲等人与被害人谢某某联系办理网上贷款，要求谢某某向其指定的账户汇款，谢某某信以为真，后谢某某通过卡号为621799330010768****（户名谢某某）的邮政储蓄银行卡向卡号为622827043702516****（户名王某）的农行卡转账汇款6000元。

15、2019年5月23日，被告人杨某甲、孙某甲等人与被害人张某某联系办理网上贷款，要求张某某向其指定的账户汇款，张某某信以为真，后张某某通过卡号为622280094305002****（户名张某某）的建行卡向卡号为621700012002185****（户名王某某）的建行卡转账汇款30000元。

16、2019年5月23日，被告人杨某甲、孙某甲等人与被害人陈某系办理网上贷款，要求陈某向其指定的账户汇款，陈某信以为真，后陈某通过卡号为621700376013945****（户名陈某）的建行卡向卡号为621226360213050****（户名周某某）的工行卡转账汇款9012元。

认定上述事实的证据如下：

1、被害人陈某某、王某某、孙某等16人的陈述；2、证人杨某丙、林某、王某某的证言；3、搜查笔录；4、被告人杨某甲、孙某甲、杨某乙的到案经过、户籍证明书、扣押物品清单、银行卡交易明细等书证；5、视听资料；6、被告人杨某甲、孙某甲、杨某乙的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某乙对指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某甲、孙某甲以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人杨某乙明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条的规定，系主犯，应当按照其所组织的全部犯罪处罚；被告人孙某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人杨某甲、孙某甲、杨某乙到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致  

湖北省安陆市人民法院

检察员：罗玉明、刘培建

                                2019年12月23日

附：

1、被告人杨某甲、孙某甲、杨某乙现羁押于安陆市看守所； 

2、案卷材料和证据5册；

3、证人名单1份；

4、认罪认罚具结书1份。