起诉书（杨某甲合同诈骗案)_广东省深圳市福田区人民检察院

广东省深圳市福田区人民检察院

 起 诉 书

        

深福检刑诉〔2020〕Z1366号

被告人杨某甲，女性，1992年**月**日出生，居民身份证号码4452811992********，汉族，大学本科文化程度，务工人员，住深圳市龙岗区**街道办**路**号**小区**栋**房,暂住本事南山区**街道**新村**栋**房。因诈骗嫌疑，于2019年12月31日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年12月31日由深圳市公安局福田分局变更强制措施为取保候审。本院受理后，于2020年8月4日重新办理取保候审。

本案由深圳市公安局福田分局侦查终结，以被告人杨某甲涉嫌诈骗罪，于2020年8月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。本院于2020年9月2日退回深圳市公安局福田分局补充侦查，深圳市公安局分局于同年9月24日补查重报。

经依法审查查明：

2017年初至2018年5月，魏某某（另案处理，已提起公诉）接手位于本市福田区**大厦**座**房的深圳**国际艺术品文化传播有限公司（以下简称**公司），后形成一定组织的诈骗团伙。该团伙以**公司经营艺术品、古董的展览、推送拍卖为幌子，通过在**等网站上推广吸引被害人，业务员电话联系被害人到公司洽谈艺术品、古董的拍卖业务，谎称可以接受被害人的委托在北京**拍卖公司、北京**拍卖公司，以及香港、澳门、新加坡等海外拍卖公司拍卖客户的藏品。在被害人到**公司后，为了让被害人愿意委托其拍卖藏品，**公司的鉴定师、业务员、总监会谎称藏品是真品，故意夸大藏品的收藏价值，制定虚高的拍卖价格，引诱被害人与**公司签订委托展览、拍卖藏品的《服务协议书》，从而骗取被害人的服务费及鉴定费。藏品展览，每次收费人民币5千元（以下元均为人民币），如果拍卖藏品，按照拍卖地不同每次收5千至2万元不等的费用。然而收取服务费之后，魏某某等人并未将大部分藏品送往拍卖、展览。除了给公司员工发放工资、提成，维持诈骗活动经营成本，魏某某将部分钱款用于赌博等挥霍。对于被害人投诉的，编造各种理由谎称即将准备送拍或者准备联系买家私下促成交易，以此拖延被害人。小部分藏品则向被害人谎称已经拍卖，发送虚假的拍卖视频，个别藏品谎称送到了香港、新加坡等海外进行拍卖的，但也均是走过场的“假拍卖”，所有藏品最后均是流拍，公司成立后无一件客户的藏品拍卖成功。

被告人杨某甲于2017年3月入职**公司，任业务员，招揽和诈骗了被害人潘某某（被骗2万元，）、杨某乙（被骗4.5万）、张某某（被骗4. 95万元）、杨某丙（被骗2.5万元）、杨某丁（被骗l万元）、吴某某（被骗2万元）、米某某（被骗6.5万元）、胡某某（被骗1.5万元）、杨某戊（被骗2万元）、马某某（被骗1.5万元），上述被害人共计被骗28.45万元。

2019年12月31日，被告人杨某甲向公安机关主动投案。并向本院退还赃款3万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人身份材料，涉案藏品的照片，服务协议书、收款收据，转账凭证，微信聊天截图，到案经过，宣传资料，审计报告；2.证人证言：证人李某某、王某某的证言；3.被害人陈述：被害人潘某某、杨某乙、张某某、杨某丙、杨某丁、吴某某、米某某、胡某某、杨某戊、马某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人杨某甲的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验、检查笔录，现场图及照片，搜查笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某甲无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，结伙骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条，第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某甲系从犯，依法可以从轻处罚。被告人杨某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人杨某甲一年有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省深圳市福田区人民法院

  检察员：向心悦  

                                    2020年10月22日

附：

1.被告人杨某甲现被取保候审，电话136******* 。

2.案卷材料和证据四册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.涉案赃款3万元随案移送。