起诉书（杨某甲、马某某等人诈骗案）_河南省洛阳市瀍河回族区人民检察院

河南省洛阳市瀍河回族区人民检察院　

起 诉 书

洛瀍检一部刑诉〔2020〕35号　

被告人杨某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码1303241999********，汉族，中专文化，户籍地及现住址河北省秦皇岛市卢龙县**镇**村***号，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月7日被洛阳市公安局东关分局刑事拘留，于2019年9月12日被洛阳市公安局东关分局取保候审。

被告人马某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3714221991********，汉族，初中文化，户籍地山东省德州市德城区**路**小区**号楼**单元**号，现住址河北省秦皇岛市**小区**栋**单元**室，因涉嫌诈骗罪，于2019年7月31日至2019年8月6日被秦皇岛东车站派出所临时羁押，于2019年8月7日被洛阳市公安局东关分局刑事拘留；经本院批准，于2019年9月13日被洛阳市公安局东关分局执行逮捕。

被告人陈某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码1521011988********，汉族，初中文化，户籍地内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区**路**号，现住址河北省秦皇岛市北部工业区**小区**单元**室，因涉嫌诈骗罪，于2019年4月29日至2019年5月1日被太原铁路公安局秦皇岛公安处临时羁押，于2019年5月1日被洛阳市公安局东关分局刑事拘留，于2019年6月6日被洛阳市公安局东关分局取保候审。

被告人奚某某，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码1303222000********，汉族，初中文化，户籍地及现住址河北省秦皇岛市昌黎县**乡**村**号，因犯强奸罪于2016年7月26日被判处有期徒刑三年。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月11日至2019年8月17日被昌黎县公安局马坨店派出所临时羁押，于2019年8月17日被洛阳市公安局东关分局刑事拘留，于2019年9月12日被洛阳市公安局东关分局取保候审。

被告人王某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码1303222000********，汉族，中专文化，户籍地及现住址河北省秦皇岛市昌黎县**镇**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年4月29日至2019年5月1日被太原铁路公安局秦皇岛公安处临时羁押，于2019年5月2日被洛阳市公安局东关分局刑事拘留，于2019年6月6日被洛阳市公安局东关分局取保候审。

被告人马某某、王某甲、陈某甲涉嫌诈骗罪一案由洛阳市公安局东关分局侦查终结，于2019年11月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人（值班律师）的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年12月27日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月21日补查重报。

被告人杨某甲、奚某某涉嫌诈骗罪一案由洛阳市公安局东关分局侦查终结，于2019年12月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人（值班律师）的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月2日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月21日补查重报。

本院于2020年2月17日将上述两个案件合并，并于2020年2月18日决定延长审查起诉期限至2020年3月6日。于2020年3月6日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月2日补查重报,本院于2020年4月30日决定延长审查起诉期限至2020年5月17日。

被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2018年11月，同案犯刘某甲、樊某某、李某某（另案处理）相约在秦皇岛市**公寓**楼**室成立诈骗团伙，三人共同出资、共同负责，并招募被告人杨某甲、马某某、王某甲、陈某甲、奚某某等人为业务员从事诈骗活动。该团伙通过与上线官某某（另案处理）等人合作，在同案犯刘某甲、樊某某、李某某的组织、领导下由诈骗团伙业务员马某某、王某甲、陈某甲、杨某甲、奚某某等人通过虚假身份的微信向不特定网友发布“旭鑫融汇”投资理财APP虚假广告，宣称有内幕消息、并发布虚假客户盈利的假消息以取得被害人信任，被害人基于认识错误下载“旭鑫融汇”APP并充值，上线人员通过控制受害人投资项目的涨跌诈骗钱财并按比例分赃。2019年12月底该团伙终止犯罪活动，截止2019年1月，该团伙诈骗金额104793.18元。其中被告人杨某甲参与诈骗被害人姚某某、程某某23300元，非法所得10867元；被告人马某某参与诈骗被害人于某某15000元，非法所得7276元；被告人陈某甲参与诈骗被害人杨某乙、潘某某6975元，非法所得8207元；被告人奚某某参与诈骗被害人陈某乙、刘某乙5296元，非法获利3381元；被告人王某甲参与诈骗被害人高某某、张某某、陈某丙6344元，非法所得3280元。

另查明：2019年4月，被告人杨某甲伙同同案犯孙某某（另案处理）获悉另一诈骗团伙上线王某乙（另案处理）联系方式，并从王某乙处获取另一诈骗APP“华夏国际”继续进行诈骗活动，约定孙某某、杨某甲的分赃比例为80%，后两人从上线王某乙处分赃5250元，诈骗金额为6562.5元，杨某甲非法获利2770元。结合上述事实，被告人杨某甲诈骗金额共计29862.5元，非法获利13637元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：立案决定书、被告人户籍证明、前科证明、抓获经过等；被告人辨认的被害人名单；同案犯刘某甲等人辨认的转账记录、诈骗人员名单、聊天记录等；被害人于某某等人提供的交易记录；涉案人员银行卡和支付宝交易明细；

2.同案犯刘某甲、樊某某、李某某、官某某、陈某丁、王某乙的供述与辩解；3.被害人姚某某、刘某乙、陈某丙等人的陈述；4.被告人杨某甲、马某某、陈某甲、奚某某、王某甲的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某甲、马某某、陈某甲、奚某某、王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某甲、马某某、陈某甲、奚某某、王某甲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某甲、奚某某主动投案且如实供述犯罪事实，系自首；被告人马某某、陈某甲、王某甲到案后如实供述犯罪事实，系坦白。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洛阳市瀍河回族区人民法院　

检察员：马延晓 

2020年5月14日　

附：

    1．被告人马某某现羁押于洛阳市看守所；被告人杨某甲、陈某甲、奚某某、王某甲现于居住地取保候审。

2．案卷材料和证据六册。

3．《认罪认罚具结书》五份。