起诉书（杨某甲、陈某甲等人非法吸收公众存款案)_永州市冷水滩区人民检察院

永州市冷水滩区人民检察院

起 诉 书

永冷检刑诉〔2019〕533号

被告人杨某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码3604031990********，汉族，本科文化，务工，户籍所在地江西省九江市，住九江市开发区**路**小区**栋**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月11日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年9月20日被该局变更措施为取保候审。

   被告人韩某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码3422011989********，汉族，专科文化，务工，户籍所在地安徽省宿州市，住宿州市埇桥区**小区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月14日被宿州市公安局永镇派出所临时羁押于宿州市看守所，同年2月24日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年3月1日被该局变更措施为取保候审。

被告人陈某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码3622041990********，汉族，专科文化，务工，户籍所在地江西省高安市，住**街镇**村**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月25日被南昌铁路公安局临时羁押于南昌看守所，同年3月4日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年3月12日被该局变更措施为取保候审。

被告人朱某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码3625021987********，汉族，本科文化，务工，户籍所在地江西省抚州市，住江苏省常州市天宁区**小区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月23日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年2月28日被该局变更措施为取保候审。

被告人邹某某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码3622041991********，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地江西省高安市，住**街镇**村**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月23日被永州市公安局冷水滩分局取保候审。

本案由永州市公安局冷水滩分局侦查终结，以被告人杨某甲、韩某某、陈某甲、朱某某、邹某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月11日向本院移送审查起诉，本院受理后，于同年10月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料，因部分事实不清、证据不足，于同年11月6日退回公安机关补充侦查，公安机关补查后，于同年12月3日重报。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

蔡某某（已判刑）化名“陈某乙”，伪造香港居民身份证件，2014年2月出资成立永州市*甲有限公司（以下简称“颐**公司”），并于2014年9月至2015年11月相继成立永州市*乙有限公司、永州市*甲有限公司祁阳分公司、永州市*甲有限公司东安分公司。

2014年4月，蔡某某聘请杨某乙（已判刑）为颐**公司营销部经理，负责销售部全盘工作，招揽客户投资。投资款的20%作为销售部的提成，杨某乙再负责发放业务总监、业务部长、业务员的工资、提成、奖金等，剩余的钱则归杨某乙所有。杨某乙招聘曹某某（已判刑）、王某某为销售部总监，被告人杨某甲、韩某某、陈某甲、朱某某为营销部业务部长，邹某某为业务员。业务总监拿总销售额（除去手下的部长的业绩外）的0.5%，然后加手下部长的总业绩的2%，业务部长拿部门业绩的2%，业务员拿自己业绩的3%，业务总监、业务部长、业务员的底薪都为1000-1500元。由杨某乙组织，曹某某、王某某具体执行对招募的销售中营销团队业务人员进行培训，安排业务部员工在冷水滩、零陵等地通过散发传单、口头宣传等形式进行公开宣传，以异地养老、投资返现、投资款可以到老年超市消费、不定期组织老年人旅游、投资客户可以优先居住养老公寓等优惠活动，吸引客户投资，并与投资客户签订养老服务合同，收取客户资金。

2014年4月至案发，该公司累计向1442名不特定对象吸收资金共计人民币7949.39万元，除支付部分客户到期投资本金及收益回报3710.68万元外，尚有4238.71万元无法归还。其中，杨某甲非法吸收资金226.6万元，其下面业务员非法吸收客户资金275.8元，共计502.4万元，获取提成款30.1万元；韩某某非法吸收资金11万元，已返还客户，其下面业务员非法吸收资金213.7万元，共计224.7万元，获取提成款11.2万元；陈某甲非法吸收资金13.5万，其下面业务员非法吸收资金279.6万元，共计293.1万元，获取提成款11.2万元。朱某某非法吸收资金28万元，获取提成款2.94万元；业务员邹某某非法吸收资金165.3万元，获取提成款9.38万元。案发后，五被告人均已退还全部非法所得。

被告人杨某甲、韩某某、朱某某分别于2019年9月8日、2月14日、2月15日抓获归案，被告人陈某甲、邹某某分别于2019年2月25日、8月12日到公安机关投案自首。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、抓获经过、退赃凭证、养老服务合同、收据、工商注册资料、业绩及非法所得表、刑事判决书等书证；2.同案人蔡某某、杨某乙、王某某、曹某某、王某某、刘某某、杨某丙、贺某某、曹某某、宋某某、胡某某等人的证人证言；3.司法会计鉴定意见书；4.五被告人的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。五被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某甲、韩某某、陈某甲、朱某某、邹某某违反国家金融管理规定，未经批准，伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究五被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，五被告人在共同犯罪中，均起了次要和辅助作用，系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款的规定；五被告人到案后，如实供述了自己罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；同时被告人陈某乙、邹某某主动投案，如实供述，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚；五被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对五被告人处二年以下有期徒刑，适用缓刑，并在二万元以内处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

永州市冷水滩区人民法院

检察员：李玲芝

2019年12月25日

附：

1．五被告人现均取保候审在家，联系电话：杨某甲：1850792****；韩某某：1585639****；陈某乙：1507080****；朱某某：1866117****；邹某某：1877059****；

2．案卷材料和证据26册；

3、证人（鉴定人）名单一份；

3．《认罪认罚具结书》五份。