起诉书（杨某甲、彭某某等诈骗案）_佛山市南海区人民检察院

广东省佛山市南海区人民检察院

起 诉 书

佛南检公诉刑诉〔2019〕4322号

被告人杨某甲，男，1980年**月**日出生，身份证号码4206831980********，汉族，研究生文化程度，务工，户籍所在地广东省广州市海珠区**街**号**房。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人彭某某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码4290061985********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地湖北省天门市**镇**小区**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人杨某乙，女，1979年**月**日出生，身份证号码4206831979********，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地湖北省枣阳市**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人梁某甲，女，1994年**月**日出生,身份证号码4408231994********，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地广东省遂溪县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人黄某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码4206831992********，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地湖北省枣阳市西城开发区**居委会**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人邓某甲，男，1991年**月**日出生，身份证号码4408231991********，汉族，小学文化程度，务工，户籍所在地广东省遂溪县**镇**村**号**房，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人梁某乙，男，1992年**月**日出生，身份证号码4408231992********，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地广东省遂溪县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码4305211998********，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地湖南省邵东县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人罗某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码4402331993********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地广东省新丰县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人马某甲，男，1991年**月**日出生，身份证号码4408231991********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地广东省遂溪县**镇**村**队**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人邓某乙，男，1991年**月**日出生，身份证号码4408231991********，汉族，中专文化程度，户籍所在地广东省遂溪县**镇**村**队**号**房。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人邓某丙，男，1992年**月**日出生，身份证号码4408231992********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地广东省遂溪县**镇**村**队**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人曹某某，女，1997年**月**日出生，身份证号码4307241997********，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地湖南省临澧县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月27日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

被告人马某乙，男，1995年**月**日出生，身份证号码4408231995********，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省遂溪县**镇**村**队**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月27日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

本案由佛山市公安局南海分局侦查终结，以被告人杨某甲、彭某某、杨某乙、梁某甲、黄某某、邓某甲、梁某乙、刘某某、罗某某、马某甲、邓某乙、邓某丙、曹某某、马某乙涉嫌诈骗罪，于2019年8月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚将会导致的后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月28日延长审查起诉期限。本院于2019年10月11日退回侦查机关补充侦查，侦查机关补充侦查完毕后，于2019年10月30日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2019年2月开始，被告人杨某甲、彭某某、杨某乙合作使用假冒医师诊疗的方式诈骗财物，杨某甲、彭某某是老板并出资，主要负责从网上购买龟鹿百草、鹿鞭百草片、龟鹿膏（均为食品）、萃能牌源立胶囊（保健品）等食品、保健品冒充药品销售，使用在网上投放广告等方式，吸引群众添加其使用的“**世家”微信号问诊，杨某乙主要负责财务工作，负责统计业绩表、计发工资、对收取的货款进行提现等工作。不具有医务人员从业资格的被告人梁某甲、黄某某、邓某甲、梁某乙、刘某某、罗某某、马某甲、邓某乙、邓某丙、曹某某、马某乙等人先后参与犯罪，担任“业务员”，主要负责在网上接受群众问诊男科疾患，自称是“**医馆”的“**医师”，使用准备好的话术、素材来回答问题，令人相信其是真正的医师，进而购买其推荐的“有疗效”的用龟鹿膏等冒充的药品，从而骗得财物。后黄某某不做“业务员”，改为负责仓库管理、物流收发等工作。2019年4月，黄某某经手租赁了广州市白云区**广场**街**号**房，杨某甲、彭某某在该房内配置电脑、手机等设备，将该房作为“工作场所”。

至2019年5月止，被告人杨某甲、彭某某、杨某乙、梁某甲、黄某某、邓某甲、梁某乙、刘某某、罗某某、马某甲、邓某乙、邓某丙、曹某某、马某乙共同诈骗了被害人肖某某等100人，合计人民币527395元。其中，梁某甲诈骗合计人民币34529元；邓某甲诈骗合计人民币86997元；梁某乙诈骗合计人民币38095元；刘某某诈骗合计人民币44090元；罗某某诈骗合计人民币33085元；马某甲诈骗合计人民币88071元；邓某乙诈骗合计人民币64897元；邓某丙诈骗合计人民币58859元；曹某某诈骗合计人民币17609元；马某乙诈骗合计人民币58163元；彭某某诈骗人民币3000元。

2019年5月22日，在佛山市南海区被诈骗的肖某某报警。2019年5月23日11时许，民警在广州市白云区**广场**楼梯通道抓获被告人黄某某，扣押黄某某手提电脑1台、记事本1本、手机2台、银行卡3张、电脑主机1台，在1410房抓获被告人杨某甲、彭某某、杨某乙、梁某甲、邓某甲、梁某乙、刘某某、罗某某、马某甲、邓某乙、邓某丙、马某乙，扣押杨某甲龟鹿百草1160盒、龟鹿膏95盒、参龟鹿鞭膏35盒、鹿鞭百草片859盒、**牌源立胶囊295盒、足贴16199贴、记事本1本、文件纸4张、包包1个、电脑主机5台、华为手机1台，扣押彭某某手机21台、记事本4本、快递单55张、电脑主机2台、U盘1个，扣押杨某乙银行卡26张、电脑主机2台、手机2台、记事本5本、文件夹包1个、U盘1个，扣押梁某甲手机4台、证书1本、记事本1本、电脑主机1台，扣押邓某甲手机5台、电脑主机1台，扣押梁某乙手机5台、电脑主机1台，扣押刘某某手机4台、电脑主机1台，扣押罗某某手机4台、电脑主机1台，扣押马某甲手机5台、电脑主机1台，扣押邓某乙手机6台、电脑主机1台，扣押邓某丙手机6台、电脑主机1台、记事本1本，扣押马某乙手机6台、电脑主机1台。2019年5月26日18时许，民警在佛山市禅城区**大厦附近抓获被告人曹某某。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人苏某某等人的证言；4.被害人肖某某等人的陈述；5.被告人杨某甲、彭某某、杨某乙、梁某甲、黄某某、邓某甲、梁某乙、刘某某、罗某某、马某甲、邓某乙、邓某丙、曹某某、马某乙的供述与辩解；6.勘验、辨认笔录；7.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人杨某甲、彭某某、杨某乙、黄某某无视国家法律，以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁某甲、邓某甲、梁某乙、刘某某、罗某某、马某甲、邓某乙、邓某丙、曹某某、马某乙无视国家法律，以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某乙、黄某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省佛山市南海区人民法院

检察员：陈智斌

2019年11月28日

附：

1.被告人杨某甲、彭某某、杨某乙、梁某甲、黄某某、邓某甲、梁某乙、刘某某、罗某某、马某甲、邓某乙、邓某丙、曹某某、马某乙现羁押于佛山市南海区看守所。

2.案卷共22册，光盘共19张，记事本共12本，证书1本，移动硬盘1个。