起诉书（杨某甲、张某某等5人寻衅滋事、敲诈勒索等案）_嘉善县人民检察院

嘉善县人民检察院　

起 诉 书

善检二部刑诉〔2020〕816号　

    被告人杨某甲，绰号“杨某乙”，男，1959年**月**日生，身份证号码3304251959********，汉族，初中文化程度，个体经营者，住桐乡市**街道**号。因犯寻衅滋事罪于2001年2月12日被桐乡市人民法院判处有期徒刑八个月；因犯故意伤害罪、赌博罪于2005年2月16日被桐乡市人民法院判处有期徒刑五年九个月，于2008年5月10日刑满释放。因本案于2019年7月2日被桐乡市公安局刑事拘留，经桐乡市人民检察院批准，于2019年8月8日被依法逮捕。

被告人张某某，男，1979年**月**日生，身份证号码3426221979********，汉族，小学文化程度，无业，住桐乡市**街道**幢**单元**室。因犯抢劫罪于1999年4月14日被浙江省杭州市拱墅区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，于2005年11月23日刑满释放；因犯赌博罪、故意伤害罪于2011年10月26日被桐乡市人民法院判处有期徒刑二年十个月，于2013年6月29日刑满释放。因本案于2019年11月23日被嘉兴市公安局南湖区分局指定居所监视居住，经桐乡市人民检察院批准，于2020年4月17日被依法逮捕。

被告人周某甲，曾用名肖某某，绰号“**”，男，1974年**月**日生，身份证号码3604231974********，汉族，小学文化程度，无业，住江西省武宁县**镇**村**号。因犯抢劫罪于2002年4月25日被浙江省宁波市江东区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，于2008年7月17日刑满释放。因本案于2019年12月31日被桐乡市公安局刑事拘留，于2020年1月22日被变更强制措施为指定居所监视居住，经桐乡市人民检察院批准，于2020年4月17日被依法逮捕。

被告人沈某甲，男，1994年**月**日生，身份证号码3304831994********，汉族，初中文化程度，无业，住桐乡市**镇**村**号。因本案于2020年1月6日被桐乡市公安局刑事拘留，经桐乡市人民检察院批准，于2020年2月12日被依法逮捕。

被告人杜某某，男，1985年**月**日生，身份证号码6123231985********，汉族，初中文化程度，无业，住陕西省洋县**镇**村**号。因本案于2019年11月11日被桐乡市公安局刑事拘留，经桐乡市人民检察院批准，于2019年12月18日被依法逮捕。

本案由桐乡市公安局侦查终结，以被告人杨某甲涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人周某甲涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人张某某涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人杜某某涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人沈某甲涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2020年5月12日向桐乡市人民检察院移送审查起诉。经嘉兴市中级人民法院指定管辖，该院于2020年6月27日将本案移送我院审查起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了各被告人，听取了各被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查一次。各被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

一、恶势力的犯罪事实

2008年5月，被告人杨某甲在刑满释放后，经常与被告人张某某、周某甲、俞某某（另案处理）、王某甲（另案处理）等人纠集在一起，在桐乡市区域内从事非法放贷业务，并插手民间纠纷，为桐乡市**公司（以下简称“**公司”）讨要债务，后逐渐形成了以被告人杨某甲为纠集者，被告人张某某、周某甲、俞某某、王某甲等人为成员的恶势力。2009年至2018年期间，被告人杨某甲纠集被告人张某某、周某甲、俞某某、王某甲等人，经常实施暴力殴打、威胁、限制人身自由等手段非法讨要债务，或者任意滋事，扰乱了当地经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：

（一）寻衅滋事的犯罪事实

1、2009年10月8日晚，在桐乡市**街道**路**酒店，文某某与被害人宋某某等人因琐事发生纠纷继而互殴，被告人杨某甲为帮助其朋友文某某出头而参与互殴。期间，被告人张某某为帮助杨某甲遂持酒瓶砸伤宋某某头部，致其头部蛛网膜下腔出血、头皮挫裂伤。经鉴定，被害人宋某某的损伤程度达轻伤。

2、2014年左右，被告人杨某甲指派王某甲至**公司为该公司讨要债务。2015年1月27日11时许，王某甲伙同他人至桐乡市**路**号一家小饭店处找到被害人祝某甲，并以其父亲祝某乙无法还款为由对其进行殴打。

3、2014年左右，被告人杨某甲指派王某甲至**公司为该公司讨要债务。2015年2月6日晚21时许，王某甲伙同他人至被害人吴某某位于桐乡市**路**室处，通过向其轿车喷漆的方式进行滋扰。

4、2014年左右，被告人杨某甲指派王某甲至**公司为该公司讨要债务。2016年4月份左右的一天下午，王某甲在为**公司向戴子庆讨要欠款的过程中，伙同他人将戴某某带至**公司负责人吕某某办公室，并以戴某某无法还款为由对其头部进行殴打。

5、2016年夏天的一个晚上，在被害人高某某经营的桐乡市凤鸣**酒家内，被告人杨某甲因琐事与对方包厢的人员产生纠纷，遂电话纠集被告人周某甲前往饭店帮忙。期间，经高某某调和双方矛盾消除，但至现场的周某甲误以为高某某与杨某甲起纠纷，遂使用酒瓶砸伤高某某头部，致其受伤流血。

6、2018年4月7日21时许，被告人杨某甲、周某甲等人在桐乡市天上人间**KTV停车场，因被害人黄某某醉酒后拉扯杨某甲，杨某甲将其推开，被告人周某甲见状遂上前对黄某某实施殴打，致其头部受伤流血。

（二）非法拘禁的犯罪事实

1、2014年的一天，被告人张某某受杨某甲指派，帮杨某甲向被害人郑某某讨要其为周华担保的100万元债务。某日18时许，被告人张某某为向郑某某索债，指使被告人杜某某在桐乡市**饭店看管郑某某，直至次日中午才放郑某某离开。

后又因无法找到郑某某，被告人张某某、杜某某于2014年12月1日在杭州市**街道找到郑某某儿子郑某甲，并在当天晚上18时许将被害人郑某甲带回桐乡杜某某租房进行看管，以此逼迫郑某某还债。后未果，被告人张某某、杜某某遂于次日晚上18时许将郑某甲带回至杭州市**街道放行。

被害人郑某某、郑某甲被非法拘禁时长分别达18个小时、24个小时。

2、2016年7月3日下午14时许，被告人杨某甲将被害人褚某甲叫至桐乡市**街道**号的家中向其要债，并指使被告人周某甲等人将褚某甲带至桐乡市**酒店茶吧处进行看管，以此向其逼债。褚某甲儿子褚某乙因迟迟未见其父亲回家于次日凌晨0时55分报警，民警于10分钟后至**酒店处警，将褚某甲、周某甲等人带至**派出所调解室。因调解未果，褚某甲等人于7月5日凌晨2时许离开派出所，后又被周某甲、杜某某等人带至附近一网吧看管至该日上午7时许，从网吧离开后，褚某甲又被周某甲等人带至**派出所调解室，因未果于该日上午9时许又被带至桐乡市**大酒店看管。直至该日下午15时许，在储某某的舅舅朱某甲提供担保后，被告人周某甲等人才允许褚某甲离开**大酒店。

2017年7月23日17时许，被告人周某甲为讨要上述债务，又将褚某甲带至桐乡市**大酒店进行看管。因褚某甲于次日13时47分报警，民警于4分钟后至**大酒店处警，将褚某甲、周某甲带至**派出所调解。

被害人褚某甲被非法拘禁时长达43个小时左右。

（三）敲诈勒索的犯罪事实

2016年，被告人杨某甲以购买汽车为名向被害人徐某甲索要20万元，被害人徐某甲不同意。后在杨某甲授意下，俞某某将徐某甲约至桐乡市**大酒店，采用言语威胁的手段逼迫徐某甲。徐某甲迫于无奈，将20万元给付杨某甲。

案发后，被告人杨某甲的家属已退赔徐某甲20万元并取得其谅解。

认定上述事实的主要证据如下：

1. 银行交易明细、刑事谅解书、收条、接处警及反馈信息等书证；

2.证人朱某甲、王某某、沈某某等人的证言；

3.被害人褚某甲、郑某某、徐某甲等人的陈述；

4.被告人杨某甲、张某某、周某甲等人的供述和辩解；

5.人体损伤程度鉴定书等鉴定意见；

6.人员辨认笔录。

二、被告人杨某甲寻衅滋事、故意伤害、掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实

（一）寻衅滋事的犯罪事实

2015年下半年的一天晚上，被告人杨某甲和俞某某在桐乡市**包厢内，因被害人闻某某骂了俞某某，俞某某感觉面子受损，遂对被害人闻某某进行殴打。后被害人闻某某又骂了杨某甲，被告人杨某甲亦对被害人闻某某进行殴打。被害人闻某某因遭殴打造成其脸部受伤流血。

（二）故意伤害的犯罪事实

2016年9月11日晚9时许，被害人陈某甲在桐乡市**街道**大道**酒庄内，因拒绝与陈某乙喝酒，双方发生口角。被告人杨某甲以陈某甲不给面子为由，持红酒瓶击打陈某甲头面部，致其鼻骨粉碎性骨折。经鉴定，被害人陈某甲的损伤程度已达轻伤二级。案发后，被告人杨某甲赔偿被害人陈某甲8万元。

（三）掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实

1、2018年11月28日，计某某（已判刑）、朱某某（已判刑）结伙，利用注册的皮包公司，以公司要买白酒办年会为幌子骗得被害人罗某某、邱某某等人的信任，后以先期赊账的方式骗取桐乡市**酒业52度五粮液白酒15箱（每箱6瓶，合计90瓶）。2018年11月30日，被告人杨某甲经钟某某（已判刑）居间介绍，在明知计某某的上述白酒来历不明的情况下，将13箱（78瓶）五粮液白酒以46000元的低价进行收购。经鉴定，涉案的13箱白酒价值63570元。

2、2018年12月19日，计某某、朱某某结伙，利用注册的皮包公司，以公司要买白酒办年会为幌子骗得被害人顾某某等人的信任，后以先期赊账的方式骗取桐乡市**有限公司**直销处52度五粮液白酒35箱（每箱6瓶，合计210瓶）。2018年12月20日，被告人杨某甲经钟某某居间介绍，在明知计某某的上述白酒来历不明情况下，将32箱（192瓶）五粮液白酒以10万余元的低价予以收购。经鉴定，涉案的32箱白酒价值156480元。

案发后，在被告人杨某甲处查扣涉案白酒17箱（其中倍得酒业11箱、糖业烟酒公司6箱）均已发还，另被告人杨某甲已退赔28箱（168瓶）计136920元，钟某某退赔3箱（18瓶）计14670元，被害人均对被告人杨某甲表示谅解。

认定上述事实的主要证据如下：

1.运送单、收条、银行交易明细、住院病历、扣押决定书、扣押及物品发还清单、谅解书、刑事判决书等书证；

2.证人邵某某、陈某某、李某甲等人的证言；

3.被害人闻某某、陈某甲等人的陈述；

4.被告人杨某甲的供述和辩解；

5.价格认定结论书、人体损伤程度鉴定书等鉴定意见；

6.辨认笔录、搜查笔录。

三、被告人张某某、沈某甲寻衅滋事的犯罪事实

（一）二人共同寻衅滋事的犯罪事实

1、2018年1月30日，被告人张某某指使被告人沈某甲至被害人屠某甲位于桐乡市**镇**的新家处，用喷漆手段在大门、窗户、外墙喷“屠某甲欠债还钱”的字样，以此逼迫屠某甲还债。

2、2017年9月19日下午，被告人张某某指使被告人沈某甲至被害人姚某某位于桐乡市**村**的住处讨债，见家中无人，沈某甲用石块将姚某某家窗户砸碎。2018年2月的一天晚上，被告人张某某伙同被告人沈某甲又至姚某某上述住处，以拉断电闸的方式进行滋扰。

（二）被告人张某某寻衅滋事的犯罪事实

2017年1月29日晚，被告人张某某伙同他人至屠某甲位于桐乡市**镇**村家中讨要债务，期间被告人张某某持一根伸缩棍恐吓屠某甲女儿屠某丙，并对其进行言语威胁，屠某丙当场被吓哭。

（三）被告人沈某甲寻衅滋事的犯罪事实

1、2015年下半年的一天，被告人沈某甲伙同他人至沈某丙位于桐乡市**镇**村**号的家中，向沈某丙父亲沈某丁讨要债务，把马刀架在沈某丁脖子上并对其进行言语威胁。2015年9月份的一天半夜，被告人沈某甲至沈某丙家处，用油漆在墙面上喷“欠债还钱”等字样进行滋扰。

期间，被告人沈某甲还向担保人孙某甲讨要债务。2015年9月份的一天晚上，被告人沈某甲伙同他人至孙某甲位于桐乡市**镇**村**号的家中，向孙某甲父亲孙某乙讨要债务，并用在墙上喷漆的方式进行滋扰。

2、2018年上半年的一天，被告人沈某甲伙同他人至杨某丙位于桐乡市**镇义**号的家中，向杨某丙父母讨要债务，并以在家门口喷油漆的方式进行滋扰。

3、2018年9月5日晚，被告人沈某甲以帮表姐沈某戊讨债为由，伙同沈某戊、朱某己、李某己至朱某某位于桐乡市**街道**号小区内，通过张贴大字报的方式进行滋扰。后被告人沈某甲一方因张贴大字报的行为与朱某某父亲朱某丁、大伯朱某戊发生肢体冲突，被告人沈某甲从其车内取出一根伸缩棍追打朱某戊，击打在其背部、手部，致其右手第五掌骨骨折。经鉴定，朱某戊的损伤程度达轻微伤。

认定上述事实的主要证据如下：

1、接处警及反馈信息、受案登记表、体表原始伤情记录表等书证；

2、证人黄某乙、屠某丁、沈某某等人的证言；

3、被害人沈某丁、朱某丁、闻某某等人的陈述；

4、被告人张某某、沈某甲的供述和辩解；

5、人体损伤程度鉴定书等鉴定意见；

6、辨认笔录、现场勘验笔录、提取笔录；

7、手机内电子数据、处警视频等视听资料。

四、被告人张某某赌博的犯罪事实

1、2014年的一天，被告人张某某在其位于桐乡市**街道**路**号的办公室内，纠集杨某乙、王某己、范某某、沈某己等赌博人员以“梭哈”的方式进行赌博，期间抽头获利共计12000余元；

2、2016年5、6月份的一天21时至次日凌晨3时期间，被告人张某某伙同薛瓜珠（另案处理）等人，在其位于桐乡市**街道**中学对面的**公司内，纠集严某某、黄某丙、屠某甲、唐某某等赌博人员以“梭哈”的方式进行赌博，期间抽头获利共计18000余元；

3、2016年5、6月份的一天20时至次日凌晨2时期间，被告人张某某伙同薛瓜珠等人，在严某某位于桐乡市**镇**村**办公室内，纠集严某某、黄某丙、屠某甲、唐某某等赌博人员以“梭哈”的方式进行赌博，期间抽头获利共计18000余元。

认定上述事实的主要证据如下：

1、证人屠某甲、唐某某、严某某等人的证言；

2、被告人张某某的供述和辩解；

3、辨认笔录。

另有证明全案事实的综合证据：手机、抓获经过、户籍证明、搜查笔录、扣押清单、刑事判决书、刑满释放证明等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、周某甲、沈某甲、杜某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某甲结伙他人多次随意殴打他人，致一人轻伤，情节严重；被告人张某某结伙他人持凶器恐吓他人，情节严重；被告人沈某甲结伙他人持凶器随意殴打他人、持凶器恐吓他人、多次毁损他人财物，情节严重，上述被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究三被告人的刑事责任。被告人杨某甲为索取高利贷结伙被告人周某甲、张某某、杜某某等人，非法剥夺他人人身自由，上述被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究四被告人的刑事责任。被告人杨某甲结伙他人以非法占有为目的，使用胁迫手段向他人索取钱财，共计20万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人杨某甲故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人杨某甲明知是犯罪所得的赃物仍予以收购，共计价值22万余元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张某某以营利为目的聚众赌博，抽头获利累计达4.8万余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人杨某甲、张某某在刑满释放后五年内，再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条。被告人杨某甲、张某某一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

嘉善县人民法院　

检  察  官：沈  静

检察官助理：鲍顺平

 2020年9月18日　

附：

1.​ 被告人杨某甲现羁押于嘉兴市看守所，被告人周某甲、沈某甲、杜某某、张某某现羁押于桐乡市看守所；

2.​ 《认罪认罚具结书》五份；

3.​ 其他材料详见移送清单；

4.​ 本起诉所涉币种均为人民币。