起诉书（杨某甲、宋某某洗钱、非法吸收公众存款案）_上海市宝山区人民检察院

上海市宝山区人民检察院

起 诉 书

沪宝检刑诉〔2020〕79号

被告人杨某甲，女，1966年**月**日生，公民身份号码：3729271966********，汉族，小学文化，梁山通宇专用汽车有限公司财务，住山东省梁山县**镇**村**号。2020年5月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局宝山分局刑事拘留，同年6月24日经本院批准，于同日以涉嫌洗钱罪由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

被告人宋某某，男，1981年**月**日生，公民身份号码：3708321981********，汉族，高中文化，原系上海敦海实业有限公司法定代表人，住山东省梁山县**镇**村**号。2020年1月3日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局宝山分局刑事拘留，同年1月31日由上海市公安局宝山分局决定取保候审。

本案由上海市公安局宝山分局侦查终结，以被告人杨某甲涉嫌洗钱罪，被告人宋某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月19日向本院移送起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，告知被告人宋某某认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人宋某某及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人杨某甲、宋某某均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年9月至2019年4月期间，受刘某某（另案处理）指使，张某某（已判决）在本区共和新路5000弄6号楼16楼1616室，未经有关部门批准，以上海敦海实业有限公司等名义，通过宣讲会、发传单等方式对外公开宣传，以9%-24%的年化收益率分别与曹某某、陈某甲等221名投资人签订协议，共计吸收资金人民币6,453万元（以下币种均为人民币）。

被告人杨某甲明知刘某某、张某某等人实施上述犯罪，仍提供自己银行账户供吸收资金使用，并按照刘某某的指示转账。经审计，被告人杨某甲银行账户资金往来数额共计超过1亿元，其中该账户关联POS机用于收取集资款共计3,508,313.03元，上海敦海实业有限公司银行账户收取集资款后转账至该账户共计16,140,017元，张某某银行账户收取集资款后转账至该账户共计5,535,361.33元，前述共计2500余万元。

被告人宋某某明知刘某某等人实施上述犯罪，仍于2016年至2017年12月期间任上海敦海实业有限公司法定代表人，并帮忙接待投资人等。经审计，该期间上海敦海实业有限公司共与何某某、陈某乙等170名投资人签订协议，共计吸收资金2,662万元，现均已全部兑付。

被告人杨某甲、宋某某在案发后，分别于2019年12月2日、2020年1月3日至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.投资人曹某某、许某某等人的证言、协议、辨认笔录证实，其均经张某某等人宣传，在上址签订协议，支付投资款。

2.证人刘某某的证言证实，其指使张某某对外吸收资金，用于自己公司投资生产，被告人杨某甲是其财务，提供银行账户并帮其转账。

3.证人张某某的证言证实，其受刘某某指使，对外吸收资金，宋某某于2016年9月至2017年12月间担任公司法定代表人，期间会帮忙向投资人介绍产品，之后宋某某被调回总公司。其银行账户会收取集资款，此外，公司用来收取投资款的1台POS机是绑定总公司财务杨某甲的银行账户。

4.证人杨某乙的证言证实，集资款转账都是杨某甲负责。

5.上海司法会计有限公司出具的《司法会计鉴定意见书》、《补充鉴定意见书》及银行账户明细、POS机明细证实，上述吸收资金的情况。

6.上海市公安局宝山分局经侦支队出具的《办案说明》证实，被告人杨某甲、宋某某均系主动投案。

7.被告人杨某甲、宋某某对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某甲、宋某某对指控的犯罪事实和证据均没有异议，被告人宋某某自愿认罪认罚。

本院认为，被告人宋某某伙同他人，违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，其行为已触犯《中国人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人杨某甲明知是非法吸收公众存款犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供银行账户并通过转账协助资金转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）、（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以洗钱罪追究其刑事责任。被告人杨某甲、宋某某犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人宋某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人宋某某有期徒刑一年八个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市宝山区人民法院

检察员：秦伟

2020年9月18日

附：

1.被告人杨某甲现羁押于宝山区看守所，被告人宋某某现取保候审于住处，联系方式：1533547****。

2.侦查卷宗八册及司法会计鉴定意见书二册。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.《量刑建议书》一份。

5._认罪认罚具结书一份。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪

……

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

第一百七十六条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

……

第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

……

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

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