起诉书（杨某甲、刘某甲非法经营案）_深圳市龙岗区人民检察院

深圳市龙岗区人民检察院

起 诉 书

深龙检刑诉〔2019〕5029号

被告人杨某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份证号码3625231992********，汉族，大学本科文化程度，户籍所在地江西省抚州市黎川县**镇**镇**村**号，因涉嫌犯有非法经营罪，经深圳市公安局南山分局决定，于2019年10月18日被深圳市公安局南山分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2019年11月18日逮捕。

被告人刘某甲，女性，1989年**月**日出生，居民身份证号码4209021989********，汉族，大专文化程度，户籍所在地湖北省孝感市孝南区**镇**，因涉嫌非法经营罪，经深圳市公安局南山分局决定，于2019年10月18日被深圳市公安局南山分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2019年11月18日逮捕。

本案由深圳市公安局南山分局侦查终结，以被告人杨某甲、刘某甲涉嫌非法经营罪，于2019年12月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月4日已告知被告人有权委托辩护人，2019年12月4日已告知被害人及其法定代理人（近亲属）、附带民事诉讼的当事人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年5月份，犯罪嫌疑人王某乙（在逃）伙同犯罪嫌疑人王某甲（在逃）、被告人杨某甲等人在深圳市龙岗区天安数码城**栋**座***设立**信息咨询有限公司（以下简称：**公司）。

**公司成立后，王某乙组织王某甲、杨某甲等人招聘并培训员工，同时成立深圳市金**投资咨询有限公司（以下简称：金**公司），利用金**公司与广东贵**公司合作名义，通过互联网QQ的方式向社会公众推广广东贵**交易平台，暗地里**公司成立了“魔鬼训练班”，训练班成员由王某甲从金**公司或其他分公司中抽调骨干员工组成，并分为6个组，每个小组设立“讲师”、“教员”、“主播”、“经纪人”。该训练班的诈骗模式主要如下：首先，经纪人利用多个QQ小号在QQ搜索栏中广泛添加与炒股关联的用户，使用公司的话术搭讪QQ用户，通过推荐股票等方式博取QQ用户信任，同时介绍贵**平台、S****标准集团交易平台；其次，如QQ用户有意向投资S**平台的，经纪人就将QQ用户拉进VV视频聊天室，公司设立了6个聊天室，房间名分别为“大富大贵”、“富贵长虹”、“力挽狂澜”、“圆梦2016”、“首长大阅兵”、“散户密室”，QQ用户进入聊天室后，由昵称为“青**”等9名讲师分别给QQ用户讲解股票知识、推荐股票、介绍S**交易平台，以及推广S**平台是如何快速赚钱的，与此同时由主播（同案犯邱某某、余某甲、胡某甲等人，已判刑）、经纪人在房间里相互烘托，经纪人要用其他QQ号冒充投资人，吹捧讲师推荐的股票很准并赚了钱，骗取真正的QQ用户的信任；最后，如QQ用户决定要投资S**交易平台的，由讲师、经纪人、主播将QQ用户推荐给S**顾问，然后由S**顾问为客户办理开户手续，客户根据S**顾问指引完成入金，最后S**虚拟平台再一步步骗取QQ用户的资金。

经查，S**交易平台为新西兰标准集团股票软件，以美元为单位进行交易，T+0模式当天无限次买卖股票，买卖的股票为国内的A股股票，可以买涨买跌，使用20倍杠杆买卖股票，每次买卖单向收取万分之三十的手续费，股票当日不交易也收取“隔夜费”5%的手续费。

现查明有十三名客户入金**公司，分别如下：

1.姜某某,QQ昵称YU**（号码491**07**）,于2016年7月份被犯罪嫌疑人QQ昵称“正**”（QQ号码8439658439****，身份不明，三组经纪人）拉入被告人李某甲负责的VV直播室“力挽狂澜”，在教室内由同案犯邱某某（主播萱**，QQ34143****、34131****，已判刑)安排其听课时间及课程，在教室内被同案犯江某某（QQ昵称宝**，QQ3447****，已判刑）引诱，后通过同案犯王某丙（一组组长，S**客服顾问刘某乙、2726934**，已判刑）在S**交易平台开户入金，姜某某的入金数是人民币（以下币种同）1659715.48元，出金数是1149725元，损失金额是509990.48元。

2.严某某，QQ昵称上高一缕**（号码15755****），于2016年7月份被犯罪嫌疑人赵某某（一组经纪人，在逃）拉入VV直播室“大富大贵”，在教室内由同案犯邱某某（主播萱**，QQ34143****、341310****)安排其听课时间及课程，后被同案犯陈某某（一组教员，QQ273251****，QQ昵称散户**，已判刑）介绍给一名S**客服顾问“尤某某”（QQ号码336700****，身份不明），并在S**开户入金，严某某的入金数是683834.69元，出金数分别是309496.1元，损失金额是374338.59元。

3.竺某某，QQ昵称飞*天（号码48705**），于2016年7月份被犯罪嫌疑人胡某乙（QQ昵称“管家号华某某”，一组经纪人，在逃）拉进VV直播室“大富大贵”，在教室内由同案犯邱某某（主播**，QQ3414310**、3413104**，已判刑)安排其听课时间及课程，后被同案犯陈某某（一组教员，QQ273251**，QQ昵称散户**，已判刑）介绍给一名S**客服顾问“刘某丙”（QQ号码3032228**，身份不明），并在S**开户入金，竺某某的入金数分别是138073.5元人民币和20906.32元，出金数是23007.95元，损失金额是135971.88元

4.叶某某,QQ昵称尛**（QQ号码60550**）,于2016年7月份被犯罪嫌疑人QQ昵称“芊**”（身份不明，一组经纪人）拉进VV直播室“大富大贵”，在教室内由同案犯邱某某（主播萱**，QQ3414310**、3413104**，已判刑)安排其听课时间及课程，后被同案犯陈某某（一组教员，QQ273251**，QQ昵称散户**，已判刑）介绍给一名S**客服顾问李某乙（QQ号码505087139，身份不明）在S**开户入金。叶某某的入金数是193573.95元，出金数是78000元，损失金额是115573.95人民币。

5.黄某某，QQ昵称狂奔的**（QQ号码444191**），于2016年06月初被QQ昵称为“力某某**狂澜”的被告人李某甲（QQ号：296907**、871706**）拉进其负责的VV直播室“力某某狂澜”“力***”，后通过被告人李某甲在S**交易平台开户入金。黄某某的入金数是305462.3元，出金67827.7元，损失金额是244897.1元人民币。

6.张某甲，QQ昵称沭阳**（QQ号码313881**），于2016年07月20日左右被犯罪嫌疑人邓某甲（九组经纪人，在逃，QQ昵称李某丙，QQ1256190QQ12561****）拉入VV直播室“散户密室”，后被同案犯胡某甲（QQ昵称主播晨**，QQ3164603**，已判刑）安排其听课时间及课程，后由同案犯邓某甲介绍给一名犯罪嫌疑人“王**”（三组经纪人，QQ昵称S**顾问刘某丁，QQ：610120**，身份不明）在S**开户入金。张某甲的入金数是10500元美金，出金数是48669.05元人民币，损失金额是22860.69元人民币。

7.杨某乙，QQ昵称野**（QQ号码312694**）。于2016年06月底被犯罪嫌疑人庆某甲（QQ昵称管家-小**，五组经纪人，在逃）拉入VV直播室“圆梦2016”，后通过犯罪嫌疑人魏某某（3组教员，QQ昵称耀**，QQ：690229**，在逃）在S**交易平台开户入金，杨某乙的入金数是12900美金，未出金，损失金额是89258.08元人民币。

8.吴某某,QQ昵称随**（QQ号码569107**）,于2016年06月底被QQ昵称"钱**"（QQ957993**，二组经纪人，身份不明）拉进VV直播教室“富贵长虹”，由QQ昵称钱**介绍给一名S**顾问李某乙（QQ：505087**，身份不明）在S**开户入金。吴某某的入金数是486309.47元，出金数是462398元，损失金额为23911.47元。

9.段某某,QQ昵称立**（QQ号码52635**）,于2016年06月底被犯罪嫌疑人李某丁（QQ昵称首长-**，QQ2673545**、216634**，六组教员，在逃）拉入VV直播教室“首长大阅兵”，在教室内由同案犯余某甲（QQ昵称主播灵**，QQ272580**，已判刑）安排其听课时间及课程，后被犯罪嫌疑人李某丁介绍给一名S**顾问“党某某”（QQ：2783089**，身份不明）在S**开户入金。段某某的入金数是514108.91元，出金数是12890.40元，损失金额为501218.51元。

10.李某戊，QQ号昵称香**（QQ1312556**），于2016年6月20日左右被拉入vv直播室“圆梦2016”，经人介绍后在S**平台开户入金，入金69442.6元，出金数额23539.19元，损失金额为45903.41元。

11.唐某某，QQ号昵称T**（QQ402545**），于2016年7月底被QQ昵称“小**”（身份不明）拉进vv直播室“富贵长虹”，其后唐某某在S**平台开户入金194189.8元，出金数额82876.9元，损失金额111312.9元。

12.杨某丙，于2016年7月底被人拉入被告人李某甲负责的vv直播室“力挽狂难”，后在S**平台开户入金840316.53元，出金102477.88元，损失金额737838.65元。

13.隋某甲，QQ号214789**，于2016年6月份进入VV直播间首长大阅兵，后再S**开户入金358651.46元，出金122903.51元，损失金额为235747.95元。

魔鬼训练班共设立六个组，每个组有一名组长、一名主播和数名经纪人组成，另外每组还有公司安排S**顾问负责引导开户，每组有一名成员掌握一个S**顾问号。组长负责管理本组的日常工作外，自己需要使用管家QQ添加被害人QQ，从而再将被害人拉进VV直播室里面听讲师讲S**的相关信息，通过一些吹捧话术等骗被害人使用S**软件开户并入金。经纪人的工作是使用管家QQ添加被害人QQ，从而再将被害人拉进VV直播室里面听讲师讲S**的相关信息，通过一些吹捧话术等骗被害人使用S**软件开户并入金。主播的工作是在VV直播室里面活跃直播室的气氛，向被害人通知或者提醒讲师的上课时间，给直播室老师的讲课献花、吹捧老师的股票水平高等，从而骗取被害人的信任。被告人刘某甲为魔鬼训练营三组的教员，负责对组员进行业务培训，清楚掌握本组的工作流程及业绩情况，清楚并参与实施犯罪。   

被告人杨某甲在案发期间担任魔鬼训练营的总教官，管理所以业务员、数据统计、管理QQ群等工作，对于诈骗流程清楚并主动参与实施犯罪。其作为整个魔鬼训练营的总教官，应对所有被害者的损失。 

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、人口信息表、抓获经过、到案经过、SAC证券业专业水平级别证书、专业人员培训合格证书、商品分析师资格证书、QQ群聊天记录截图、自书材料、情况说明、工商登记资料、扣押决定书、扣押清单、魔鬼特训班（学员）数据记录表、深圳C*** 2016年6-7月业绩数据统计、深圳市证监局关于深圳市**信息咨询有限公司等4家公司和个人相关信息的复函、深圳市证监局关于深圳市金**投资咨询有限公司和潘某甲等人相关信息的复函、银行账户开户资料及交易明细、账户资金提取表、工商登记信息、刑事判决书等；2.证人证言：证人潘某乙、王某丙、熊某某、尹某某、陈某甲、曾某某、陈某乙、郭某某、林某某、何某某、冼某某、江某某、王某丁、余某甲、胡某甲、邱某某、邓某乙、刘某戊、李某己、欧某某、李某庚、胡某甲、张某某、黎某某、阳某某、郑某某的证言；3.被害人陈述：被害人姜某某、叶某某、严某某、竺某某、唐某某、黄某某、杨某乙、吴某某、段某某、张某甲、李某戊、杨某丙等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人杨某甲、刘某甲的供述与辩解；5.现场勘验、检查、辨认、搜查等笔录。

本院认为，被告人杨某甲、刘某甲违反国家规定，伙同他人未经国家有关主管部门批准非法经营证券业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市龙岗区人民法院

检察员：杨伟杰

2019年12月30日

附：

    1.被告人杨某甲、刘某甲现羁押在龙岗区看守所。

2.案卷材料和证据18册。

3.《量刑建议书》。

4.随案移交：被害人段某某的《人民检察院、人民法院法律文书送达地址确认书》1份、《退赃、退赔申请书》1份、《证据及材料明细》1份共6页。

5.《适用简易程序建议书》。