起诉书（杨某某非法经营案）(公开版)_安徽省歙县人民检察院

安徽省歙县人民检察院

起 诉 书

歙检刑诉〔2020〕172号

被告人杨某某，男，1983年**月**日出生于广东省揭西县，公民身份号码：4452221983********，汉族，初中文化，出租车司机，住址：广东省珠海市香洲区**小区**栋**室（户籍地：广东省揭西县**镇**村**号）。因涉嫌非法经营罪于2020年6月10日被歙县公安局刑事拘留，因涉嫌非法经营罪、赌博罪于同年7月10日经本院批准，由歙县公安局执行逮捕，现羁押于歙县看守所。

本案由歙县公安局侦查终结，以被告人杨某某涉嫌非法经营罪、赌博罪，于2020年9月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月7日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

1.2011年以来，被告人杨某某违反国家规定，在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外，使用本人或者其妻子邱某某等人的银行账户为方某甲、方某乙、金某甲、凌某某、金某乙、巴某某、张某甲、高某某、朱某某、吴某甲、吴某乙、方某丙、吴某丙、袁某某、庄某某、张某乙、王某某等人赴澳门赌博提供买卖港币服务，非法经营外汇，数额累计27947843元人民币。

2.2011年以来，被告人杨某某为了赚取澳门赌场的转码佣金，在澳门太阳城、黄金集团等赌场设立账号，采取为客户订购机票、汽车接送（机场至珠海）、代订酒店、代办签证、提供赌资、将入关人民币兑换成港币或赌场筹码、将出关港币或赌场筹码兑换成人民币等方式，组织方某甲等二十余人多次赴澳门太阳城等赌场赌博（百家乐），从中收取赌场的转码费。

被告人杨某某于2020年6月8日被歙县公安局抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人杨某某的户籍证明和前科情况查询证明；机票订购记录表、银行交易流水明细、借款凭证、出入境记录及相关银行流水、微信截图、到案经过；

2.证人谢某某、朱某某、李某某、方某乙、金某甲、凌某某、金某乙、巴某某、张某甲、朱某某、吴某甲、蒋某某、吴某丙、袁某某、方某甲、王某某等人的证言；

3.被告人杨某某的供述和辩解；

4.手机电子数据检查记录、手机信息、微信聊天截图。

本院认为，被告人杨某某违反国家规定，实施倒买倒卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项；以营利为目的，组织中华人民共和国公民赴境外赌博，人员累计达数十人，为赌博活动提供资金，从中收取赌场转码佣金，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以非法经营罪、赌博罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省歙县人民法院

检察员：柯国良

检察官助理：汪健

2020年10月19日

附：

    1.被告人杨某某现羁押于歙县看守所；

2.诉讼卷宗4册、光盘3张。