起诉书（杨某某诈骗案）(公开版)_山东省烟台市莱山区人民检察院

山东省烟台市莱山区人民检察院

起 诉 书

烟莱检公刑诉〔2019〕109号

被告人杨某某，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码：3526021979********，汉族，中专文化，中共党员，无业，现住福建省厦门市思明区**号**室。2019年2月1日因涉嫌诈骗被烟台市公安局莱山分局刑事拘留，同年3月5日因涉嫌诈骗罪经本院批准，被烟台市公安局莱山分局逮捕。

本案由烟台市公安局莱山分局侦查终结，以被告人杨某某涉嫌诈骗罪，于2019年4月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人。期间延长审查起诉期限二次，退回公安机关补充侦查二次。依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：被告人杨某某明知陈某某（另案处理）让其套现的钱为犯罪所得，仍安排卢某某、许某某（均另案处理）利用自己的、朋友的、家人的银行卡频繁划转及套现款项共计人民币79.16万元。

案发后，被告人杨某某被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：公安机关出具的户籍证明、抓获经过、银行卡交易记录、微信聊天记录等书证；被害人高某某的陈述；证人陈某某、李某某的证言；同案犯许某某、卢某某的供述；被告人杨某某的供述；辨认笔录等。

本院认为，被告人杨某某明知钱财系犯罪所得仍对赃款予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

烟台市莱山区人民法院

检察员：张杰

2019年10月18日

附：

1、被告人杨某某现被逮捕羁押于烟台市看守所。

2、随文移送：侦查卷宗二册。

3、证人名单一份。