起诉书（杨某某等20人诈骗案）_湖南省长沙市雨花区人民检察院

湖南省长沙市雨花区人民检察院

起 诉 书

长雨检刑检刑诉〔2020〕494号

被告人杨某某，男，****年**月**日出生，居民身份证号码430822********2332，汉族，高中文化，系湖南*甲量文化传媒有限公司市场*甲部总监，家住湖南省张家界市桑植县**乡**村**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人陈某甲，男，****年**月**日出生，居民身份证号码432522********2453，汉族，初中文化，系湖南*乙量文化传媒有限公司市场*乙部副总监，家住湖南省娄底市双峰县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人彭某某，女，****年**月**日出生，居民身份证号码430321********1549，汉族，初中文化，系湖南*甲量文化传媒有限公司市场*甲客户经理，家住湖南省株洲市茶陵县**街道**村**号。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人周某某，女，****年**月**日出生，居民身份证号码430321********0648，汉族，初中文化，系湖南*甲量文化传媒有限公司市场*甲客户经理，家住湖南省湘潭市湘潭县**镇花果山居委会。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人刘某甲，女，****年**月**日出生，居民身份证号码432522********1867，汉族，初中文化，系湖南*乙量文化传媒有限公司市场*乙客户经理，家住湖南省娄底市双峰县青树坪镇长乐村**组。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人曾某甲，男，****年**月**日出生，居民身份证号码432522********1859，汉族，小学文化，系湖南*乙量文化传媒有限公司市场*乙客户经理，家住湖南省娄底市双峰县青树坪镇长乐村长乐**组。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，同日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人曾某乙，女，****年**月**日出生，居民身份证号码432522********1860，汉族，初中文化，系湖南*甲量文化传媒有限公司市场*甲见习客户经理，家住广东省韶关市新丰县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，同日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人张某甲，女，****年**月**日出生，居民身份证号码430321********3585，汉族，初中文化，系湖南*甲量文化传媒有限公司市场*甲客户经理，家住湖南省湘潭市湘潭县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人刘某乙，男，****年**月**日出生，居民身份证号码431321********0054，汉族，高中文化，系湖南*甲量文化传媒有限公司市场*甲客户经理，家住湖南省娄底市双峰县**镇**组。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人刘某丙，女，****年**月**日出生，居民身份证号码431321********6586，汉族，初中文化，系湖南**有限公司客服，家住湖南省娄底市双峰县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，同日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人陈某乙，女，****年**月**日出生，居民身份证号码432522********1861，汉族，初中文化，系湖南*乙量文化传媒有限公司市场*乙客户经理，家住湖南省娄底市双峰县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人刘某丁，女，****年**月**日出生，居民身份证号码432522********1864，汉族，初中文化，系湖南**量文化传媒有限公司人事主管，家住湖南省娄底市双峰县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，同日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人刘某戊，女，****年**月**日出生，居民身份证号码432522********1864，汉族，小学文化，系湖南**有限公司会计，家住湖南省娄底市双峰县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人陈某丙，女，****年**月**日出生，居民身份证号码432522********1885，汉族，初中文化，系湖南**有限公司财务，家住湖南省娄底市双峰县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人郭某甲，女，****年**月**日出生，居民身份证号码432522********2486，汉族，初中文化，系湖南*甲量文化传媒有限公司市场*甲客户经理，家住湖南省娄底市双峰县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人蒋某某，男，****年**月**日出生，居民身份证号码530328********2117，汉族，大学本科文化，系湖南**有限公司鉴定专家，家住湖北省武汉市东西湖区**路**号**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，同日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人李某甲，男，****年**月**日出生，居民身份证号码432522********185x，汉族，初中文化，系湖南**有限公司文案，家住湖南省娄底市双峰县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，同日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人尹某某，女，****年**月**日出生，居民身份证号码432522********2462，汉族，初中文化，系湖南*丙量文化传媒有限公司市场*丙客户经理，家住湖南省娄底市双峰县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，同日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人邬某某（化名郭某丙），女，****年**月**日出生，居民身份证号码432522********2483，汉族，初中文化，系湖南*乙量文化传媒有限公司市场*乙见习客户经理，家住湖南省娄底市双峰县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

被告人郭某乙，女，****年**月**日出生，居民身份证号码432522********246x，汉族，初中文化，系湖南*乙量文化传媒有限公司市场*乙见习客户经理，家住湖南省娄底市双峰县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院批准，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

本案由长沙市公安局雨花分局侦查终结，以被告人杨某某等20人涉嫌诈骗罪，于2019年12月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月13日已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了各被告人，听取了各被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院依法三次决定延长审查起诉期限十五日，分别为2020年1月14日至1月28日、3月24日至4月7日、6月8日至6月22日止。因事实不清、证据不足，本院分别于2020年1月23日、4月7日两次退回公安机关补充侦查，公安机关补充侦查完毕后分别于2020年2月23日、5月7日重新移送本院审查起诉。被告人杨某某等20人均同意本案适用简易程序进行审理。

经依法审查查明：

匡某甲、匡某乙（均另案处理）等人于2018年8月23日在广州市白云区*设立广州**服务公司（以下简称品古轩公司），以虚构公司可以提供藏品鉴定、展览以及拍卖服务等，骗取被害人交纳相关费用。陈某己、雷某丙、陈某卯、陈某丁、陈某戊、邱某某、雷某甲、余某某（均已起诉）以及被告人陈某甲、杨某某、张某甲、郭某甲、周某某、彭某某、刘某甲、曾某甲、陈某乙、曾某某、刘某丙、刘某丁、刘某戊、陈某丙均系该公司员工。

因担心被当地公安机关打击，2019年4月，匡某乙纠集陈某己、陈某卯共同出资，在本市开福区*设立湖南**有限公司（以下简称德量公司），参照品古轩公司的经营模式实施诈骗。由陈某丁担任公司法定代表人，匡某乙担任总经理，陈某己、雷某乙担任副总经理，德量公司于同年5月初开始营业。公司设立后勤部与市场部，通过设立公司网站投放虚假广告、在百度等网站进行推广等方法，引诱他人提供联系方式及藏品信息并由客服人员收集，再提供给市场部分发给业务员（即“客户经理”）。之后由业务员通过电话或微信等方式联系被害人，以能帮被害人高价出售藏品为借口，引诱被害人将藏品寄到公司或携带藏品来到公司，并收取300元/件的鉴定费用，将藏品交由公司安排的鉴定师进行鉴定、夸大藏品价值。之后由业务员、市场部总监、副总监等人与被害人洽谈，谎称可以通过海外拍卖或私下寻找买家，帮被害人将藏品高价卖出，诱骗被害人通过银行、微信、支付宝转账或支付现金的方式交纳高额服务费。在被害人交纳部分费用后，后勤部美工人员将对被害人藏品照片进行美化或制作视频，再由文案人员配上虚假介绍文字后，放置在公司网站或微信公众号上；同时对于选择拍卖的藏品，安排人员将藏品照片发给他人制作虚假拍卖视频，并由业务员将上述图片或视频转发给被害人，诱骗被害人进一步交纳费用。实际上被害人藏品根本未参与任何海外拍卖，德量公司也未帮被害人寻某某。

德量公司内部分工明确，成员相对固定，多次实施诈骗犯罪，获取巨额经济利益，形成诈骗犯罪集团。集团内人员情况为：市场一部总监为陈某戊，副总监为被告人陈某甲，客户经理为被告人郭某甲、彭某某、张某甲、周某某、刘某乙、邬某某、郭某乙等人；市场二部总监为被告人杨某某，副总监为余某某（原系市场四部总监），客户经理为被告人刘某甲、陈某乙、陈某丁、张某乙（已起诉）等人；市场三部总监为陈某卯、邱某某（原系市场五部总监），副总监为雷某甲（原系市场五部副总监），客户经理为被告人曾某乙、曾某甲、尹某某等人；后勤保障部客服为被告人刘某丙（原为市场一部客户经理），文案为被告人李某甲，人事主管为被告人刘某丁兼联系制作虚假的拍卖视频，财务人员为被告人刘某戊、陈某丙，鉴定专家为被告人蒋某某。

经审计鉴定，本案被害人达235人，其中被告人陈某甲参与的诈骗数额为人民币2794399元，被告人刘某乙参与的诈骗数额为人民币2785399元，被告人杨某某、彭某某、郭某甲、周某某、刘某丙、刘某甲、曾某甲、曾某乙、张某甲、陈某乙、刘某丁、刘某戊、陈某丙、李某甲参与的诈骗数额为人民币2770399元，被告人邬某某、郭某乙参与的诈骗数额为人民币1027699元，被告人蒋某某参与的诈骗数额为人民币596400元，被告人尹某某参与的诈骗数额为人民币505900元。

2019年9月6日，公安机关在*将被告人杨某某等20人抓获，依法对现场搜查出的现金人民币188640元、合同若干份、涉案银行卡8张、涉案手机3部、涉案U盘2个、公司财务电脑主机1台、公司财务点钞机1台、公司财务POS机2台进行扣押；对德量公司用于实施诈骗收款名为陈某丁的工商银行账户（余额为24501.42元）、招商银行账户（余额为158112.44元）进行冻结。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍证明、扣押决定书及清单、银行流水、合同及收据、话术本、入职申请表等书证；2.证人陈某戊、雷某甲、雷某乙、陈某丁、张某乙、余某某、陈某己、陈某卯等人的证言；3.被害人郭某丙、黄某某、李某乙、南某某、钟某某、吴某某、李某丙、苏某某、王某某、高某某、秦某某等人的陈述；4.被告人杨某某、陈某甲、彭某某、周某某、刘某甲、曾某甲、曾某乙、张某甲、刘某乙、刘某丙、陈某乙、刘某丁、刘某戊、陈某丙、郭某甲、蒋某某、李某甲、尹某某、邬某某、郭某乙的供述；5.司法检验报告书、司法鉴定意见书等鉴定意见；6.辨认笔录；7.光盘、U盘等电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某某、陈某甲、彭某某、周某某、刘某甲、曾某甲、曾某乙、张某甲、刘某乙、刘某丙、陈某乙、刘某丁、刘某戊、陈某丙、郭某甲、蒋某某、李某甲、尹某某、邬某某、郭某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某某、陈某甲、彭某某、周某某、刘某甲、曾某甲、曾某乙、张某甲、刘某乙、刘某丙、陈某乙、刘某丁、刘某戊、陈某丙、郭某甲、蒋某某、李某甲、尹某某、邬某某、郭某乙以非法占有为目的，利用微信、电话等电信技术手段，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。在诈骗犯罪集团中，被告人杨某某、陈某甲、彭某某、周某某、刘某甲、曾某甲、曾某乙、张某甲、刘某乙、刘某丙、陈某乙、郭某甲、刘某丁、刘某戊、陈某丙、蒋某某、李某甲、尹某某、邬某某、郭某乙均起次要、辅助作用，均系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条之规定。被告人杨某某等20人到案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长沙市雨花区人民法院

检察员：常欣彧

2020年6月22日

附件：

1.被告人杨某某、陈某甲、曾某甲、刘某乙、蒋某某、李某甲均押于长沙市第二看守所，被告人彭某某、周某某、刘某甲、曾某乙、张某甲、刘某丙、陈某乙、刘某丁、刘某戊、陈某丙、郭某甲、尹某某、邬某某、郭某乙均押于长沙市第四看守所；

2.移送案卷材料34册、鉴定意见2册，光盘15个，扣押的赃款随案移送；

3.《认罪认罚具结书》、《认罪认罚告知书》各20份；

4.《量刑建议书》1份。