起诉书（杨某某等人强迫交易案)_山东省泰安市岱岳区人民检察院

山东省泰安市岱岳区人民检察院

起 诉 书

泰岱检公刑诉〔2019〕264号

被告人杨某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码3709111973********，回族，小学文化，个体经营，户籍所在泰安市**区**，现住泰安市**区**，2016年9月，因犯危险驾驶罪被肥城市人民法院判处拘役6个月。2018年9月7日，因涉嫌敲诈勒索罪被泰安市公安局岱岳区分局刑事拘留，经泰安市岱岳区人民检察院批准，于2018年10月12日被泰安市公安局岱岳区分局逮捕，现羁押于泰安市看守所。

被告人杨某乙，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码3709111971********，回族，小学文化，个体经营，户籍所在地泰安市**区**镇**村，现居住于泰安市**区**路**号楼**单元**室。2018年9月7日，因涉嫌强迫交易被泰安市公安局岱岳区分局刑事拘留，经泰安市岱岳区人民检察院批准，于2018年10月12日被泰安市公安局岱岳区分局逮捕，现羁押于泰安市看守所。

本案由泰安市公安局岱岳区分局侦查终结，以被告人杨某甲涉嫌敲诈勒索罪；被告人杨某乙涉嫌强迫交易罪，于2018年12月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年12月12日已告知被告人有权委托辩护人，于2018年12月12日告知被害人依法享有的诉讼权利。依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因案情重大、复杂，延长审查起诉期限三次、退回补充侦查二次。

经依法审查查明：

1、2015年12月30日至2017年2月15日期间，王某某多次从被告人杨某甲处借款共计192.5万元。2017年6月份，在王某某已实际归还杨某甲本息合计230.7万元的情况下，杨某甲通过强行扣押王某某儿媳名下大众CC轿车、语言威胁、滋扰王某某亲属等手段，强行向王某某索要现金30万元。

2、2017年7月18日，被告人杨某乙以向王某某索要欠款为由，强迫王某某用**生物发展有限公司宿舍*号楼*单元*楼东户价值24万元的楼房以15万元抵顶原借款。

3、2015年，高某某以**镇**家园**号楼*楼西户房产为抵押向被告人杨某乙借款10万元。在高某某无力偿还本金及利息的情况下，杨某乙使用威胁、辱骂等方式强迫高某某以15万元的价格将价值26万元的房产抵顶给了杨某乙，后杨某乙将该房产以21万元的价格出售给金某某。

4、2017年3月，周某某向被告人杨某乙借款10万元，周某某用其位于**食品厂宿舍*单元*楼西户房子做抵押。2018年2月，周某某欲归还杨某乙10万元借款，杨某乙以借款未到期、耽误其获利为由，拒不退还周某某购房合同，强行向周某某索要现金一万元。

5、2014年7月，张某因工地资金周转遇到困难，通过刘某某介绍向被告人杨某乙借款35万元，张某又分别于2014年10月22日和2014年12月23日通过刘某某向杨某乙直接借款20万元和25万元。在此期间，杨某乙多次到张某正在建设的**东区工地找张某及刘某某等担保人索要借款，2014年12月11日，刘某某向赵某某借款20万元后以现金存款的方式向杨某乙还款21.5万元。2015年1月，杨某乙在得知泰安****建设开发公司将**东区*座****号116.7平方的房产一套以108万余元顶账给张某的情况后，杨某乙向张某索要该房产用于顶之前的三笔借款。2015年2月4日，刘某某为了要回已归还的20万元，向杨某乙索要20万元，杨某乙以张某所顶房产未完成往网签为由，让刘某某以借款方式拿走该笔钱，等房产完成网签后退回借条，借条为24万元，借款期限2个月，扣除2个月利息，实际支付给刘某某21万元，并由刘某某、徐某某、赵某三人担保，每人担保8万元。在**东区房产完成网签后，杨某乙据不退回借条，并凭此借条以殴打、暴力威胁、辱骂、堵门等方式向刘某某索要现金11万元，向赵某、徐某某、刘某某索要现金9.94万元。

综上，被告人杨某甲实施敲诈勒索行为一起，金额30万元；被告人杨某乙实施强迫交易行为两起，强迫交易金额50万元；被告人杨某乙实施敲诈勒索行为两起，金额21.94万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、银行交易明细、借条等书证；2.被害人陈述：被害人王某某、周某某、高某某、刘某某的陈述；3.被告人的供述与辩解：被告人杨某甲、杨某乙的供述与辩解；4.视听资料：被害人刘某某提供的录音音频。

本院认为，被告人杨某甲敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人杨某乙以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；其敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省泰安市岱岳区人民法院

检察员：张兴昌

谢一恒

2019年6月26日

附：

1.被告人杨某甲、杨某乙现羁押于泰安市看守所。

2.案卷材料和证据柒册。