起诉书（杨某某、董某某等诈骗案）_江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院

起 诉 书

澄检一部刑诉〔2021〕4号

被告人杨某某，男，1995年**月**日生，公民身份号码5330011995********，汉族，小学文化，无业，住云南省保山市隆阳区**乡**村**邑**组**号。被告人杨某某因涉嫌诈骗罪，于2019年8月14日被江阴市公安局刑事拘留，同年9月12日被该局取保候审，2020年9月12日被该局解除取保候审，2020年10月23日由本院取保候审。

被告人董某某，男，1995年**月**日生，公民身份号码5323011995********，汉族，大专文化，无业，住云南省楚雄彝族自治州**镇**村**合作社**号。被告人董某某因涉嫌诈骗罪，于2019年8月14日被江阴市公安局刑事拘留，同年9月12日被该局取保候审，2020年9月12日被该局解除取保候审，2020年10月23日由本院取保候审。

被告人郑某某，男，1995年**月**日生，公民身份号码5321221995********，汉族，初中文化，无业，住云南省鲁甸县**镇**村**社**号。被告人郑某某因涉嫌诈骗罪，于2019年8月14日被江阴市公安局刑事拘留，同年9月12日被该局取保候审，2020年9月12日被该局解除取保候审，2020年10月23日由本院取保候审。

本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人杨某某、董某某、郑某某涉嫌诈骗罪，于2020年10月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于同日告知被告人杨某某、董某某、郑某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人杨某某、董某某、郑某某，听取了被害人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人杨某某、董某某、郑某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

   “广州**化妆品有限公司”网络诈骗团伙先后在江西省九江市、江西省宜春市、江西省南昌县**镇、江西省南昌市青云谱区等地，以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额，可以升职获得高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动，并统一安排团伙成员吃住、集中培训诈骗业务。该公司至上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务，其中袁某某、代某某、赵某某（均另案处理）等人为诈骗团伙“大主任”，负责对诈骗团伙的整体管理；被告人杨某某等人为诈骗团伙寝室长及线上领导（小主任级别），负责培训、指导、配合各自名下寝室内业务员及直属下线业务员进行诈骗犯罪活动、日常管理以及收取直属下线业务员所骗的资金；被告人董某某、郑某某为诈骗团伙业务员，负责进行诈骗活动。该诈骗团伙通过QQ、微信等网络聊天工具加陌生男性为好友，假装与其谈恋爱取得对方信任，后虚构“没有路费过来见面”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财，后将诈骗所得以“每日生活费”、“化妆品加套额度”等名义上交公司，该诈骗团伙采用上述方式共诈骗被害人陆某某等人共计人民币30余万元。

被告人杨某某于2017年7月加入“**化妆品有限公司”诈骗团伙后担任业务员，2019年8月担任小主任。2019年8月，被告人杨某某冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人胡某某，后虚构“没有路费钱”、“没钱交房租”等理由，骗取被害人胡某某共计人民币3618.34元。

被告人董某某于2019年3月加入“**化妆品有限公司”诈骗团伙后担任业务员，采用上述同样方法，于2019年3月至7月诈骗被害人石某某人民币5033.99元，于2019年7月诈骗被害人肖某某人民币260元，共计骗得人民币5293.99元。

被告人郑某某于2019年3月加入“**化妆品有限公司”诈骗团伙后担任业务员，采用上述同样方法，于2019年7月诈骗被害人张某某人民币2250元，于2019年7月诈骗被害人谭某某人民币2700元，于2019年8月诈骗被害人祁某某人民币550元，共计骗得人民币5500元。

三名被告人到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，三名被告人已全部退赔。

认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局收集和出具的刑事案件侦破经过、人口基本信息、财付通记录、手机截图等书证；

2.证人李某某、施某某等人的证言；

3.被害人胡某某、石某某、肖某某等人的陈述；

4.被告人杨某某、董某某、郑某某的供述；

5.江阴市公安局制作的检查、搜查笔录。  

本院认为，被告人杨某某、董某某、郑某某伙同他人以电信网络技术骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某某、董某某、郑某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人杨某某、董某某、郑某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人杨某某、董某某、郑某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。            

此致

江苏省江阴市人民法院

                                   

  检察官：张庆苗

检察官助理:徐文静

2021年1月4日 

                                                    附：

1.被告人杨某某现取保候审于云南省保山市隆阳区**乡**村委会**邑**组**号；被告人董某某现取保候审于云南省楚雄彝族自治州**镇**村**合作社**号；被告人郑某某现取保候审于云南省鲁甸县**镇**村民委员会**社**号。

2.全部案卷材料。

3.《认罪认罚具结书》三份。

4.《适用简易程序建议书》一份。