起诉书（杨某某、程某某帮助信息网络犯罪活动案）_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检一部刑诉〔2020〕2292号

被告人杨某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码：3501211997********，汉族，大专文化，原工作单位福建省闽侯县**大队，户籍在福建省闽侯县**乡**村**号，住福建省闽侯县**镇**街**路**号。

被告人程某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码：3501211992********，汉族，中专文化，原工作单位福建省闽侯县**大队，户籍在福建省闽侯县**镇**村**街**号，住福建省闽侯县**镇**花园**栋**室。

上述二名被告人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月2日被上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，同年8月5日经本院批准并由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，于2020年8月10日移送本院审查起诉。本院受理后，依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。二名被告人均同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2020年2月起，被告人程某某在明知他人为实施违法犯罪而收购银行卡套装（含银行卡、U盾、实名制手机卡、身份证正反面照）的情况下，将其本人的5张银行卡及配套U盾、3张手机卡出售，获利6000元（人民币，以下同币种）。尔后，被告人程某某又介绍同事杨某某出售了4张银行卡及配套U盾、2张手机卡，并将3200元收益转交给被告人杨某某。

经查，2020年3月，居住在上海市闵行区的被害人张某某受他人引诱，以投注网络赌博方式被骗47万余元，其中5000元流入被告人杨某某所出售的农业银行卡，同时查明该农业银行卡于2020年3月18日、19日两天内接受他人转账百余笔后又立即转出，转出款项总计逾193万元。

2020年7月1日，被告人杨某某被公安机关抓获，被告人程某某于同日经民警电话联系后主动投案。二名被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1、被害人张某某的陈述证实，其在网上被人以投注网络赌博赚钱的方式欺骗，后通过自己的建设银行卡转账以及支付宝花呗消费、微信转账的方式，向对方提供的三张银行卡及支付宝、微信共计转账47万余元。

2、建设银行上海报春路支行出具的张某某《银行卡客户交易明细》证实，张某某尾号为5945的建设银行卡于2020年3月19日向户名为丰某某的尾号为3976的农业银行卡转账5000元。

3、农业银行上海浦江支行出具的丰某某尾号为3976的《银行卡交易明细清单》、被告人杨某某尾号为8875的《银行卡交易明细清单》证实，丰某某的该银行卡于2020年3月19日收到张某某尾号为5945银行卡的转账5000元，后该5000元于同日被转入至被告人杨某某的银行卡，同日该5000元又从被告人杨某某的银行卡转入至尾号为3450的“沈阳**绿化工程有限公司”的银行卡，同时杨某某的银行卡于2020年3月18日、19日两天内分多笔向该账户转账逾193万。

4、被害人张某某提供的支付宝花呗明细截图、财付通科技有限公司出具的张某某微信支付交易明细证实，张某某分别通过支付宝花呗和微信消费的方式支出3万元、1.5万元。

5、被告人程某某的供述证实，其在明知他人收购其银行卡系为“走账”的情况下，以每套1200元的价格将自己的5套银行卡套装出售，同时介绍被告人杨某某以每套800元的价格出售了4套银行卡，并将3200元转交给被告人杨某某。

6、被告人杨某某的供述及其辨认的与程某某的微信聊天记录证实，其经被告人程某某的介绍，以每套800元的价格将自己的4套银行卡出售，并由程某某支付给其3200元。

7、公安机关出具的《抓获经过》证实，本案案发及被告人杨某某、程某某的到案经过。

8、公安机关调取的人口信息资料证实，被告人杨某某、程某某的户籍、身份情况。

上述证据来源合法，内容客观、真实，足以认定指控事实。被告人杨某某、程某某对指控的事实和证据无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某某、程某某明知他人为实施信息网络违法犯罪活动而收购银行卡，但为牟利仍出售自己的银行卡，为他人提供支付结算使用，从而逃避监管检查，导致被害人钱款受骗。被告人杨某某、程某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，且适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人杨某某、程某某均认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理；被告人杨某某、程某某分别有坦白和自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第一款的规定，均可以从轻处罚。建议判处被告人杨某某、程某某拘役六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市闵行区人民法院

_检察官：冯又鹤

检察官助理：文韬

2020年8月19日

附：

1、被告人杨某某、程某某现羁押于上海市闵行区看守所。

2、侦查卷宗三册。

3、《认罪认罚具结书》二份。

4、《适用速裁程序建议书》一份

5、相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络储存、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

……

第二十五条共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。

……

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

犯罪嫌疑人虽不具有前二款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

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