起诉书（杨某某、梁某某非法吸收公众存款案）_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检金融刑诉〔2020〕493号

被告人杨某某，女，1976年**月**日出生，公民身份号码：3101121976********，汉族，硕士文化，原系**控股集团有限公司市场部负责人，户籍在上海市闵行区**路**弄**号**室。2019年7月5日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局闵行分局取保候审，2020年7月2日由本院决定继续取保候审。

被告人梁某某，男，1980年**月**日出生，公民身份号码：2102111980********，汉族，大专文化，原系**控股集团有限公司员工，户籍在辽宁省大连市甘井子区**路**号**。2019年10月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局闵行分局取保候审，2020年7月2日由本院决定继续取保候审。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人杨某某、梁某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月2日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人杨某某、梁某某均同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年1月，陈某某（另案处理）成立经营上海**金融信息服务有限公司（以下简称“**公司”）并在上海嘉定、奉贤等地设立多家门店，以年化6-15%的高额收益为诱饵，向社会不特定公众募集资金。被告人杨某某作为**公司所属的**控股集团有限公司市场部负责人，负责**公司对外宣传推广工作，自2015年10月至2016年5月，参与吸收资金人民币1.6亿余元（以下币种均为“人民币”），未兑付金额3800余万元。被告人梁某某受陈某某指派，管理奉贤、川沙等四家门店，自2015年10月至2017年1月，参与吸收资金6500余万元，未兑付金额3900余万元。

2015年4月，陈某某成立上海**财行投资管理有限公司（以下简称“**财行”），由周某某（另案处理）担任**财行负责人，后又雇佣被告人杨某某负责**财行的对外宣传推广工作，通过手机APP**财行软件及**财行网站，以年化6-14%的高额收益为诱饵，向不特定公众募集资金。自2015年10月至2016年5月，被告人杨某某参与吸收资金5900余万元，未兑付金额540余万元。

被告人杨某某、梁某某分别于2019年7月5日、10月15日接到公安机关电话通知后投案，两名被告人到案后均承认上述主要犯罪事实。案发后，被告人梁某某退出违法所得3万元。

上述事实，有以下证据证明:

1、**控股集团有限公司任命文件、公司年度汇报材料、**财行的APP截图、证人祁某某、王某甲、陆某某、刘某某、李某甲、李某乙、王某乙等人的证言、同案犯陈某某、周某某的供述等证据证实，被告人杨某某参与非法吸收公众存款的事实。

2、证人陆某某、左某某、张某某、赵某某、金某某、程某某、许某某、周某某等人的证言、相关投资协议、同案犯陈某某的供述等证据证实，被告人梁某某参与非法吸收公众存款的事实。

3、上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《会计鉴定补充意见书》证实，被告人杨某某、梁某某的涉案金额。

4、公安机关出具的《到案经过》证实，被告人杨某某、梁某某的到案情况。

5、被告人杨某某、梁某某的供述，均对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人杨某某、梁某某对指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某某、梁某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，且根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人杨某某、梁某某均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人杨某某、梁某某均有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。两名被告人均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市闵行区人民法院

检  察  官：王红欣

检察官助理：欧智恒

2020年10月22日

附：

1、被告人杨某某（联系方式：1502116****）、梁某某（联系方式：1810188****）均取保候审于住处。

2、案卷材料和证据四册、审计卷宗二册。

3、《适用简易程序建议书》一份。

4、《认罪认罚具结书》二份

5、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第一款  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者由其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。