起诉书（杨某某、林某某帮助信息网络犯罪活动案）_广东省东莞市第一市区人民检察院

广东省东莞市第一市区人民检察院　

起 诉 书

东一区检刑诉〔2020〕865号　

被告人杨某某，男，1996年**月**日出生，身份号码：5226311996********，侗族，文化程度初中，户籍所在地贵州省凯里市**镇**村**组。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月2日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。

被告人林某甲，男，1996年**月**日出生，身份证号码：5226311996********，侗族，文化程度初中，户籍所在地贵州省黎平县黎平县**镇**村**组。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月2日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人杨某某、林某甲涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于法定期限内告知被告人有权委托辩护人，于法定期限内告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2020年4月，“小海”（另案处理）叫被告人杨某某开银行卡给他，并承诺每开一张银行卡就给1300元好处费。后杨某某到银行开了一张中国建设银行卡（卡号：62170032400********）、一张中国农业银行卡。杨某某联系被告人林某甲，林某甲听到杨某某说给银行卡他人使用，每张卡就能赚到1300元，于是林某甲到中国建设银行办理了一张建设银行办（卡号：62170032300********）交给杨某某，杨某某收到林某甲银行卡后，连同自己的二张银行卡（中国建设银行卡、中国农业银行卡）一起给了“小海”。2020年5月4日，杨某某收到了“小海”微信转账5500元好处费，杨某某给了林某甲1300元。经查，多名被害人的被骗资金共计约476000元进入林某甲、杨某某出售给诈骗团伙的银行卡中，林某甲、杨某某出售的银行卡流水转入共计1612376元。具体情况如下：

1、2020年6月至2020年8月15日，被害人黄某某在本市莞城区**路**医院**分院住宅区在网上被人以交友为名，后诱骗进行赌博的“杀猪盘”方式诈骗现金987078元。被骗资金流入多个银行账户，其中2020年6月14日有5000元转入被告人林某甲的建设银行卡（卡号：62170032300********）。

2、2020年5月初，被害人金某某被一自称是其大学朋友的人通过微博（*****）与其（微博：*****）联系，后对方用QQ（61051****、63016****）及微信（******）加其好友（QQ：64417****，微信：******）。至6月初，对方称自己在澳门赌场维护APP可以看到后台数据，并向其提供一个赌博网站（英才国际：fryc。p。wmac。c。m。cn、fryc。qyssyl。c。m），金某某在家中登录网址并按对方说的进行操作（猜大小），后被平台客服以账户登录1P与他人相同需充值解冻为由诈骗现金413712元。其中金某某用工商银行卡（卡号：62122612020********，户名：金某某）将30000元转入被告人林某甲的建设银行卡（卡号：62170032300********）。

3、2020年6月初，被害人严某某在浙江省杭州市滨江区长河街道月明社区**庄**幢**室用微博（昵称：*****）和对方（昵称：******）开始聊天。后对方称要出差澳门，让严某某帮忙操作一个押大押小“英才国际”APP游戏。后严某某觉得挺赚钱，注册了一个账号。2020年6月12日20时09分至2时18分，严某某通过工商银行手机银行（户名：严某某，卡号：62220212020********）向被告人的建设银行卡（卡号：62170032300********）转账四笔共计85000元。期间，严某某工商银行卡收到林某甲的建设银行转账一笔8306元。后严某某再申请提现受阻，发觉被骗，被骗共计76694元。

4、2020年6月3日，被害人张某某在山西省太原市迎泽区东岗路**小区**座**家中玩抖音的时候，有一个抖音号为“******”与张某某聊天，双方加为QQ好友。后双方发展成为男女朋友关系，对方告知张某某发现一个名为“英才国际”赌博网站的开奖源码，能够利用这个漏洞赚钱，后按对方要求操作，于2020年6月12日16时12分向对方提供的银行账户（建设银行，户名：田某某，账号：62170072000********）转账30000元；2020年6月12日18时22分向对方提供的银行账户（建设银行，户名：林某甲，卡号：62170032300********）转账100000元，提现37608元。现平台打不开，发现被骗92392元。

5、2020年5月份，被害人岑某某在本市大朗镇洋乌村校椅围四路**号通过手机抖音认识一陌生好友（抖音号：******，QQ号：240449****），对方发送一网址链给岑某某，教岑某某下注大小单双盈利赚钱，接着在上注册并充值。岑某某使用自己的农村商业银行（卡号：62303888000********）通过手机云闪付分七笔，转账共50000元到对方提供的四个账号（其中有两笔6000元和5000元转入被告人林某甲的建设银行卡62170032300********）上。岑某某想提现发现对方要求缴纳百分之20个人所得税，发现被骗，损失50000元。

6、2020年4月21日，被害人李某某通过抖音认识一名自称“林某乙”的人，两人添加微信后聊天。李某某在与对方聊天过程中对其产生好感，在对方诱导下在“国美金融”的APP平台进行充值赌博，李某某于5月11日、14日、15日分别向平台提供的被告人杨某某的建设银行账户（卡号：62170032400********，户名杨某某）进行转账10000元、15000元、10000元，后提现失败，对方声称李某某故意套取彩金拒绝提现，让李某某向平台充值120000元才能进行提现。李某某察觉被骗后报警。

7、2020年4月底左右，对方通过抖音与被害人邹某某取得联系，后他们相互加了微信，对方向邹某某介绍他近期做的一个所谓赚钱的项目，邹某某被骗后先后多次转账进入对方（吴东明，招商银行：62148520********；杨某某，建设银行：62170032400********）的账户共计296000元。其中转入杨某某账户的资金分别为10000元、50000元、50000元、100000元。

认定上述事实的证据如下：

现场勘验材料,银行流水，到案经过等书证，证人王某某的证言，黄某某等被害人的陈述，被告人杨某某、林某甲的供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某某、林某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某某、林某甲无视国法，明知他人利用信息网络犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定提起公诉，请依法判处。

此致

东莞市第一人民法院　

检  察  官 林伟强

                                               检察官助理 严笑

2020年12月23日　

                                                     

附件：1.被告人杨某某、林某甲现押于东莞市第二看守所（牛山）。

2.移送本案侦查卷宗材料三册、检察卷宗一册。

3.随案移送认罪认罚具结书二份。

4.移送量刑建议书一份。

5.建议本案适用简易程序审理（独任）。