起诉书（杨某某、方某某组织、领导传销活动案)_ 山东省临清市人民检察院

 山东省临清市人民检察院

起 诉 书

临检二部刑诉〔2020〕116号

被告人杨某某，女,1974年**月**日出生，公民身份证号码:3725021974********，山东省临清市人，汉族，中专文化，群众，户籍地：临清市**街**号**号楼**单元**室，现住临清市**花园小区**号楼**单元**室，2019年8月15日因涉嫌组织、领导传销活动罪被临清市公安局刑事拘留，同年9月4日被取保候审。2020年12月14日被本院取保候审。

辩护人：王真，山东众星为民律师事务所律师。

被告人方某某，女，1976年**月**日出生，公民身份证号码:3725021976********，山东省临清市人，汉族，中专文化，群众，现住临清市**街道**庄**号，2019年8月28日向临清市公安局青年路派出所投案自首，同日因涉嫌组织、领导传销活动罪被临清市公安局刑事拘留，同年9月12日被临清市公安局取保候审。2020年12月14日被本院取保候审。

辩护人：庞洪博，山东运泽律师事务所律师。

本案由临清市公安局侦查终结，以被告人杨某某、方某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月1日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年7月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。审查起诉期间，本院对本案退回公安机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

被告人杨某某于2010年8月、被告人方某某借用丈夫徐某某身份信息于2010年10月，经王某乙（住河北省秦皇岛市北戴河区**镇**村**号，已被判刑。）介绍，注册成为江西精彩生活投资发展有限公司所属太平洋直购官方网会员。该网站设立诚信消费积分返利制度，根据10PV至1000万PV的消费积分将会员设定为银卡会员到全球诚信渠道商共十五个等级，与等级相对应设定5%至71%的返利比例。等级越高，返利越多。由于消费积分成本高、时间长，上级渠道商通过发展下级渠道商交纳保证金，能够更快获取积分，从而获取更多的返利，上下级渠道商按顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据。被告人杨某某、方某某在充分了解太平洋直购官方网经营模式的情况下，通过交纳保证金成为诚信渠道商，取得推广资格，为获取高额返利，积极宣传、推广下线发展成员，并于2011年8月成立“临清市曙光路精彩生活便利概念店”，依托该店进行宣传、培训、组织到外地交流。经鉴定，截止2012年4月9日，被告人杨某某会员等级为特区诚信渠道商户，商户人数741人，直接邀请人数4人，联盟总人数21096人，获利680457.88元。被告人方某某会员等级为大区诚信渠道商户，商户人数545人，直接邀请人数4人，联盟总人数14816人，获利629701.97元。案发后，被告人杨某某、方某某各退交非法所得20万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：太平洋直购官方网宣传册、江西省工商管理局文件复印件、授权书、银行卡交易记录，杨某某、方某某电子档案、抓获经过、破案经过、现金交款单等；2.物证：“精彩生活便利概念店授权书”标牌；3.鉴定意见：江西中达司法鉴定中心、江西中证电子数据司法鉴定中心鉴定说明、会计司法鉴定情况；4.视听资料：“太平洋直购华北区诚信渠道商高峰论坛”录音录像；5.证人证言：证人张某某、王某甲、谷某某、周某某、丁某某、郭某某、刘某某、邓某某、王某乙、孙某某等人证言；6.被告人杨某某、方某某供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某某、方某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某某、方某某组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人杨某某、方某某在犯罪组织中处于较低层级，所起作用相对较小，属于从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定。被告人方某某投案自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。被告人杨某某、方某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

临清市人民法院

检察官：董彦喜

检察官助理：任慧燕

2020年12月15日

附件

1.被告人杨某某、方某某现被取保候审在家，联系电话分别为：1368635****、1356125****

2.侦查卷宗共3册、材料5份5页

3.《认罪认罚从宽制度告知书》《认罪认罚具结书》各2份

4.标牌1个、组织代码证1本、保证金收据2份、授权书1份、宣传册2本、宣传单3份

5.光盘8张