起诉书（杨某某、方某某等非法吸收公众存款案）_四川省西昌市人民检察院

四川省西昌市人民检察院

起 诉 书

西市检诉刑诉〔2020〕23号

被告人杨某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码5003821986********，汉族，初中文化，广东**实业投资有限公司法定代表人，西昌市**电子商务店经营者，户籍所在地重庆市合川区，住合川区**镇**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月25日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市公安局决定，于同年7月8日被西昌市公安局取保候审。

被告人谭某某，女，1973年**月**日出生，居民身份证号码5134281973********，汉族，初中文化，西昌市**电子商务店负责人，户籍所在地四川省凉山彝族自治州普格县，住普格县**镇**村**组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月28日被西昌市公安局刑事拘留；经本院批准，于同年7月3日被西昌市公安局执行逮捕。

被告人刘某某，女，1967年**月**日出生，居民身份证号码5134251967********，汉族，初中文化，西昌市**电子商务店员工，户籍所在地四川省凉山彝族自治州会理县，住西昌市**路**栋**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月28日被西昌市公安局刑事拘留；经本院批准，于同年7月3日被西昌市公安局执行逮捕。

被告人方某某，女，1957年**月**日出生，居民身份证号码5134011957********，汉族，初中文化，西昌市**电子商务店员工，户籍所在地四川省凉山彝族自治州西昌市，住西昌市**巷**楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月28日被西昌市公安局刑事拘留；经本院批准，于同年7月3日被西昌市公安局执行逮捕。

本案由四川省西昌市公安局侦查终结，以被告人杨某某、谭某某、刘某某、方某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。因补充证据本院于2019年11月4日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月29日补查重报。本院两次延长审查起诉期限各十五日。

经依法审查查明：

2016年，被告人杨某某在广东注册成立广东**实业投资有限公司，杨某某为法定代表人。2018年12月，杨某某在西昌市长安中路2号设立了西昌市**电子商务店，雇请被告人谭某某、刘某某、方某某，在未取得有关部门批准吸收资金的情况下，以投资购买虚拟货币以太坊的名义，通过与客户签订《托管协议》的形式，向客户承诺每日可以得到投资额0.4%的投资回报，托管期限为半年至一年不等，托管期限到期以后，客户可以获得托管资金金额一倍的收益，且会员介绍、发展一个客户就可以得到200积分（2个积分相当于1元人民币）。谭某某、刘某某、方某某等人通过口口相传，以高额返利投资的方式，非法吸收128人名投资人资金共计人民币2094000元。谭某某将非法吸存资金全部转给杨某某。期间，谭某某、刘某某、方某某积极介绍多名群众投资并按集资金额的3%获取提成。经凉山恒鑫会计师事务所鉴定，谭某某等人非法吸收公众存款涉及128人，金额共计人民币2094000元，已归还1904035.75元，未归还投资人资金合计189964.25元。2019年5月28日，被告人谭某某、刘某某、方某某被公安机关抓获归案，2019年6月25日，被告人杨某某被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1、物证、书证； 2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人的供述及辩解；5、鉴定意见；6、视听资料。

本院认为，被告人杨某某、谭某某、刘某某、方某某违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人杨某某、谭某某、刘某某、方某某归案后，如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，对违法所得应予追缴，对未归还非法吸收的资金应责令退还。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西昌市人民法院

检察员：张祖鹏

           

 2020年1月13日

附：1、被告人谭某某、刘某某、方某某现羁押于西昌市看守所，被告人杨某某现取保候审。

2、移送起诉书23份、证据目录2份、案卷18册。