起诉书（杨文举、杨某某等诈骗，李某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_浙江省杭州市拱墅区人民检察院

浙江省杭州市拱墅区人民检察院　

起 诉 书

拱检一部刑诉〔2020〕342号　

被告人杨文举，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4526281990********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县**镇**村**屯**号。因本案于2019年9月3日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，经本院批准，于同月30日被依法逮捕。

被告人杨某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4526281995********，汉族，高中文化程度，公司职员，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县**镇**村**屯**号。因本案于2019年8月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，经本院批准，于同年9月30日被依法逮捕。

被告人杨某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4526281990********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县**镇**村**屯**号。因本案于2019年8月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，经本院批准，于同年9月30日被依法逮捕。

被告人刘某某（曾用名刘某甲），男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4526281993********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县**乡**村**号。2015年因寻衅滋事罪被珠海市斗门区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2019年9月3日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，经本院批准，于同月30日被依法逮捕。

被告人李某某（曾用名李某甲），男，1995年**月**日出生，居民身份证号码5325311995********，哈尼族，初中文化程度，无业，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县**乡**村委会**村民小组。因本案于2019年10月24日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，经本院批准，于同年11月29日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅区分局侦查终结，以被告人杨文举、杨某某、杨某某、刘某某涉嫌诈骗罪，李某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年12月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月3日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护律师及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年6月至8月，被告人杨文举单独或伙同被告人杨某某、杨某某、刘某某等人，冒充国家机关工作人员，以国家发放扶贫款项的名义要求被害人上报人员名单，后以手续费、报名费、保证金等名义骗取被害人的财物。其中，被告人杨文举负责拨打诈骗电话，购买作案手机号码、被害人信息等，被告人杨某某负责拨打诈骗电话，制作虚假扶贫文件、收款收据等，被告人杨某某、刘某某负责取款。现查明：

2019年7月3日，被告人杨文举、杨某某、杨某某、刘某某以上述方法骗得被害人沈某某人民币16 000元；

2019年7月10日，被告人杨文举、杨某某以上述方法骗得被害人沈某某人民币20 000元；

2019年8月11日至9月2日，被告人杨文举以上述方法骗得被害人冯某某等人人民币40 000元。其中，8月30日，被告人杨文举骗得被害人冯某某款项后委托被告人李某某取现。被告人李某某明知上述款项系违法犯罪所得，仍通过ATM机取现和POS机刷卡的方式，帮助被告人杨文举套现人民币30 000元，并获得好处费人民币1 500元。

2019年8月29日，公安机关在广东省珠海市斗门区抓获被告人杨某某；在广西壮族自治区凌云县抓获被告人杨某某。同年9月3日，公安机关在云南省个旧市抓获被告人杨文举并扣押现金人民币5 000元；在广西壮族自治区隆林各族自治县抓获被告人刘某某。同年10月24日，公安机关在云南省红河哈尼彝族自治州抓获被告人李某某。案发后，被告人杨某某已向被害人沈大科退赔人民币9 000元，并取得被害人谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、户籍证明、谅解书、刑事判决书、银行流水、各类清单等；

2.被害人沈某某、冯某某的陈述；

3.证人罗某某的证言；

4.被告人杨文举、杨某某、杨某某、刘某某、李某某的供述和辩解；

5.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实和证据均没有异议，自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨文举、杨某某、杨某某、刘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过电信网络骗取他人财物，其中杨文举、杨某某涉案数额巨大，杨某某、刘某某涉案数额较大，四人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某明知是犯罪所得而协助他人转移资金，其行为触犯了《刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨某某、刘某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省杭州市拱墅区人民法院

　

检察员：张孟春

2020年4月1日　

附：

1．被告人杨文举、杨某某、杨某某、刘某某、李某某均羁押于拱墅区看守所。

2．侦查卷宗六册。

3．《认罪认罚具结书》五份。