起诉书（杨某发、陈某某等组织、领导传销活动案）_成都市新都区人民检察院

成都市新都区人民检察院

起 诉 书

成新检三部刑诉〔2020〕364号

被告人杨某发，男，1990年**月**日出生，身份证号码5301281990********，汉族，本科文化，无业，云南省禄劝彝族苗族自治县人，户籍所在地：云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县**镇**队**号。2019年12月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由成都市公安局新都区分局执行；2020年3月12日经批准延长侦查羁押期限一个月；2020年4月16日经批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人陈某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码5326261992********，汉族，本科文化，无业，云南省丘北县人，户籍所在地：云南省文山壮族苗族自治州丘北县**镇**村民委**村民小组。2019年12月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由成都市公安局新都区分局执行；2020年3月12日经批准延长侦查羁押期限一个月；2020年4月16日经批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人钱余，男，1991年**月**日出生，身份证号码5321241991********，汉族，本科文化，无业，云南省盐津县人，户籍所在地：云南省昭通市盐津县**镇**村民委员会**社**号。2019年12月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由成都市公安局新都区分局执行；2020年3月12日经批准延长侦查羁押期限一个月；2020年4月16日经批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人胡某甲，曾用名胡某乙，男，1993年**月**日出生，身份证号码5330241993********，汉族，本科文化，无业，云南省龙陵县人，户籍所在地：云南省保山市龙陵县**镇**村委会**组**号。2019年12月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由成都市公安局新都区分局执行；2020年3月12日经批准延长侦查羁押期限一个月；2020年4月16日经批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人肖某某，女，1994年**月**日出生，身份证号码3607211994********，汉族，本科文化，无业，江西省赣县人，户籍所在地：江西省赣县**镇**村**组**号。2019年12月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由成都市公安局新都区分局执行；2020年3月12日经批准延长侦查羁押期限一个月；2020年4月16日经批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人李某甲，男，1996年**月**日出生，身份证号码5321241996********，汉族，高中文化，无业，云南省盐津县人，户籍所在地：云南省昭通市盐津县**乡**村民委员会**社**号。2019年12月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留；2020年3月12日经批准延长侦查羁押期限一个月；2020年4月16日经批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人刘某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码5303251995********，汉族，大专文化，无业，云南省富源县人，户籍所在地：云南省曲靖市富源县**村委会**村**号。2019年12月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由成都市公安局新都区分局执行；2020年3月12日经批准延长侦查羁押期限一个月；2020年4月16日经批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人张某某，女，1996年**月**日出生，身份证号码5321301996********，汉族，本科文化，无业，云南省威信县人，户籍所在地：云南省昭通市威信县**镇**村**村民小组**号。2019年12月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局取保候审。

被告人李某乙，曾用名李某丙，男，1995年**月**日出生，身份证号码5325011995********，汉族，中专文化，无业，云南省个旧市人，户籍所在地：云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市**社区居委会**村**小区**幢**单元**号。2019年12月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局刑事拘留；2020年1月21日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局新都区分局取保候审。

本案由成都市公安局新都区分局侦查终结，以被告人杨某发、陈某某、钱余、胡某甲、李某甲、肖某某、刘某某、张某某、李某乙涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月19日移送至本院审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2013年以来， 被告人贺某某（另案处理）伙同他人以投资、做生意等为借口，诱骗他人加入名为“1040工程”的传销组织，要求其缴纳500元“精品费”、3300元（1份）至69800元（21份）不等的“门槛费”，以直接或间接发展下线的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物以获取非法利益。该传销组织在成都市新都区新都街道“橄榄郡”、“邑品天都”、“北城一号”、“旺府豪庭”等居民小区建立多个传销窝点，用于传销人员的居住和宣传、发展下线等活动。

被告人杨某发于2015年加入该传销组织，被告人陈某某于2016年加入该传销组织，被告人钱余于2018年加入该传销组织，上述人员在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员。被告人胡某甲、肖某某、张某某于2018年加入该传销组织，被告人李某甲、刘某某、李某乙于2019年加入该传销组织，上述人员在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职责的人员。经查明，该传销组织共有20余层级，涉案人员上千人，涉案资金上亿元。

2019年12月18日11时许，民警在成都市成华区蓝光COCO国际小区楼下一名叫“罗记乡村菜”的餐馆内杨某发、陈某某挡获。2019年12月18日下午16时许，民警在成都市成华区华净路37号民兴东苑小区门口将钱余挡获，在钱余的带领下民警在其居住的**小区**房间内将张某某挡获。2019年12月20日7时许，民警在成都市新都区新都同仁路199号“我的大学”小区2栋1单元2205号住房内将刘某某、肖某某挡获。2019年12月20日7时许， 民警在成都市新都区新都同仁路199号我的大学小区将李某甲、胡某甲挡获。2019年12月26日7时许，民警在新都区我的大学小区4栋1单元2407房间将李某乙挡获。

认定上述事实的主要证据如下：

立案决定书、到案经过、扣押决定书及清单、微信及短信聊天记录、鉴定报告、证人证言、被告人供述与辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某发、陈某某、钱余、胡某甲、李某甲、肖某某、刘某某、张某某、李某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。  

本院认为，被告人杨某发、陈某某、钱余、胡某甲、李某甲、肖某某、刘某某、张某某、李某乙伙同他人实施组织、领导传销活动，参与人员累计达120人以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人杨某发、陈某某、钱余、胡某甲、李某甲、肖某某、刘某某、张某某、李某乙共同实施组织、领导传销活动的行为，系共同犯罪，其中杨某发、陈某某起主要作用，系主犯，钱余、胡某甲、李某甲、肖某某、刘某某、张某某、李某乙起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十六条、二十七条的规定处罚；被告人杨某发、陈某某、钱余、胡某甲、李某甲、肖某某、刘某某、张某某、李某乙到案后如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚；被告人杨某发、陈某某、钱余、胡某甲、李某甲、肖某某、刘某某、张某某、李某乙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人钱友带领民警抓获同案犯，系立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市新都区人民法院

检察官：宋毅、邓灿

检察官助理：李海、凌黎

2020年7月17日

                                           

附：

1.被告人杨某发、陈某某、钱余、胡某甲、李某甲、肖某某、刘某某现羁押在成都市看守所；

2.被告人张某某现取保候审在家（联系电话：1522894****）、李某乙现取保候审在家（联系电话：1838814****）；

3.认罪认罚具结书9份，量刑建议45份；

4.案卷材料和证据28册。