起诉书（杨小某、郝某甲非法吸收公众存款案)_天津市和平区人民检察院

天津市和平区人民检察院

起 诉 书

津和检三部刑诉〔2020〕16号

被告人杨小某（化名李丰），男，1980年**月**日出生，公民身份号码2103811980********，汉族，小学文化，原天津市**商贸有限公司**、天津市**商贸有限公司**分公司**，现住辽宁省海城市**镇**村（户籍所在地：辽宁省海城市**街**号）。因本案于2019年6月23日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月25日经本院批准逮捕，同日由天津市公安局和平分局执行。

被告人郝某甲（化名郝某乙），男，1988年**月**日出生，公民身份号码2102831988********，汉族，初中文化，天津市**商贸有限公司、天津市**商贸有限公司**分公司**，现住北京市海淀区**路**号院**号楼**室（户籍所在地：辽宁省庄河市**镇**村**屯**号）。因本案于2019年6月23日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月25日被取保候审。2019年8月16日被本院取保候审。

    本案由天津市公安局和平分局侦查终结，以被告人杨小某、郝某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月16日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。2019年9月16日延长审查起诉期限十五日；2019年9月30日退回公安机关补充侦查，同年10月30日补充侦查完毕重新移送；2019年11月30日再次退回公安机关补充侦查，同年12月30日补充侦查完毕重新移送。

经依法审查查明：2015年6月至2016年8月，被告人杨小某先后担任天津市**商贸有限公司**、天津市**商贸有限公司**分公司**。期间，被告人杨小某组织、领导公司业务人员通过发放宣传单、拨打电话等方式向社会公众进行宣传，以投资该公司酒类理财产品每月返还13.3%至16%的广告费、合同到期高价回购为诱，通过与集资参与人签订《**销售合同》、《合作经营协议》的方式吸揽资金。被告人杨小某共向一百余名集资参与人吸揽资金人民币900余万元，造成实际损失人民币700余万元。

2015年6月至2016年8月，被告人郝某甲先后担任天津市**商贸有限公司、天津市**商贸有限公司**分公司**。期间，被告人郝某甲通过上述方式向二十余名集资参与人吸揽资金人民币200余万元，造成实际损失人民币100余万元。

经集资参与人报案，公安机关于2019年6月17日将被告人杨小某抓获，同年6月19日将被告人郝某甲抓获。案发后，被告人郝某甲退缴违法所得人民币4万元。

认定上述事实的证据如下：

1.吴某某等证人的证言及李某某等同案犯的供述；

2.集资参与人的证言；

3.案件来源、抓捕经过、到案经过、户籍证明材料、银行账户交易明细、工商登记信息、营业执照、扣押清单、房屋租赁合同等书证；

4.辨认笔录、现场示意图；

5.被告人杨小某、郝某甲的供述和辩解。

    本院认为，被告人杨小某、郝某甲违反国家金融管理规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究二名被告人的刑事责任。鉴于被告人杨小某、郝某甲系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

天津市和平区人民法院

检 察 员：王智玮

2020年1月16日

附：

1.被告人杨小某现羁押于天津市和平区看守所；被告人郝某甲现被取保候审，联系方式1367411****、1346666****。

2.侦查卷二十册、补充材料一份。

3.《量刑建议书》四份。