起诉书（杨某、何某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_南通市崇川区人民检察院

南通市崇川区人民检察院　

起 诉 书

通崇检刑一刑诉〔2020〕173号　

被告人杨某，男，1980年**月**日出生，身份证号码3209251980********，汉族，初中文化，“**”油船船主，住江苏省太仓市**镇**小区**栋**单元**室（户籍所在地江苏省建湖县恒济镇**村**组**号）。被告人杨某因涉嫌非法经营罪，于2019年9月23日被长江航运公安局南通分局取保候审。

被告人何某某，男，1978年**月**日出生，身份证号码3501221978*******8，汉族，小学文化，无业，住福建省连江县**镇**村**号。被告人何某某曾因吸毒，于2011年被福建省连江县公安局行政拘留十五日；曾因吸毒，于2012年3月被福建省连江县公安局行政拘留十五日并处罚款2000元，责令接受社区戒毒三年。被告人何某某因涉嫌非法经营罪，于2019年9月18日被长江航运公安局南通分局刑事拘留，同年10月18日变更为取保候审；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月6日由本院决定逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人费某某，男，1965年**月**日出生，身份证号码3209241965********，汉族，初中文化，船舶驾驶员，住江苏省盐城市射阳县**镇**村**组**号。被告人费某某曾因盗窃，于2020年4月17日被长江航运公安局南通分局行政拘留十日，并处罚款500元。被告人费某某因涉嫌非法经营罪，于2019年9月19日被长江航运公安局南通分局取保候审。

被告人钱某某，男，1960年**月**日出生，身份证号码3209251960********，汉族，文盲，船舶驾驶员，住江苏省建湖县**小区**幢**室（户籍所在地江苏省建湖县**镇**居委会**组**号）。被告人钱某某曾因犯故意损坏财物罪，于2001年6月21日被江苏省建湖县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。被告人钱某某因涉嫌非法经营罪，于2019年9月19日被长江航运公安局南通分局取保候审。

本案由长江航运公安局南通分局侦查终结，以被告人杨某、何某某、费某某、钱某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果。依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年9月，被告人杨某为赚取运费，经王某甲（另案处理）邀约，明知来源非法，仍将其所有的“**”油船用于运输柴油。杨某先后雇佣王某乙（另案处理）、被告人钱某某、费某某等人登船工作，并安排费某某、钱某某等人驾驶船舶至指定水域。被告人何某某受“小林”（未到案）雇佣，至“**”油船押运柴油、指挥航线。

2019年9月16日22时许，被告人何某某、费某某、钱某某等人根据安排，明知无相关正规运货手续、油品来源非法，在上海长江大桥下游水域，通过拉油管的方式从他船过驳柴油350吨至“**”油船。装载完成后，在何某某的指挥下，“**”油船向长江上游航行。次日上午，四人驾船行至长江南通段水域时被公安机关查获。

2019年9月18日凌晨，王某丙（另案处理）等人将“**”油船中的279.4吨柴油过驳至“**”油船。后“**”油船航行至永钢水道，将该柴油过驳至一艘油船。

经检测，涉案的350吨柴油基本符合车用柴油（0#，国Ⅵ）的相关指标要求，共计价值人民币2395750元，在进口环节应缴税款为人民币879457.3元。

被告人杨某主动投案，被告人何某某、费某某、钱某某被抓获归案后，均如实供述了自己的罪行。涉案的剩余70.6吨柴油已被公安机关扣押并依法拍卖。

认定上述事实的证据如下：

1．被告人杨某、何某某、费某某、钱某某的户籍资料、长江航运公安局南通分局出具的到案经过等书证；

2．证人王某甲、王某丙等人的证言；

3．被告人杨某、何某某、费某某、钱某某的供述；

4．南通市价格认定中心价格认定结论书等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某、何某某、费某某、钱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某、何某某、费某某、钱某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人杨某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人何某某、费某某、钱某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人杨某主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人何某某、费某某、钱某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人杨某、何某某、费某某、钱某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南通市崇川区人民法院

检察官：蒋君

检察官助理：周末

2020年7月9日

附：

1．被告人何某某现羁押于如东县看守所；

2．全部案卷材料贰册（含补充材料）；

3．《认罪认罚具结书》肆份。