起诉书（杜某某非法吸收公众存款案)_阿某某人民检察院

阿某某人民检察院

起 诉 书

阿检一部刑诉〔2020〕9号

被告人杜某某，女，1966年**月**日出生，居民身份证号码2302271966********，汉族，中专文化，个体经营，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市富裕县，住内蒙古自治区呼伦贝尔市阿某某**镇**小区**号楼**单元**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经阿某某公安局决定，于2018年9月28日被阿某某公安局取保候审；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经阿某某人民检察院决定，于2019年9月28日被阿某某公安局取保候审。

本案由阿某某公安局侦查终结，以被告人杜某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月29日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年11月11日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月11日补查重报。本院于2019年10月28日、2020年1月12日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

北京**科技股份有限公司（以下简称**公司）于2011年1月28日在北京注册，公司法定代表人为高某某（另案处理）。**公司在全国设立一、二级订单中心，公司主要经营网购平台“**商城”，经营模式为投资人注册会员后，采取“订单式消费”形式投资，包括两种形式，一是“新业态”会员形式，以投资人民币5000元为一单，获得商城消费积分5000分，用于购买“**商城”中的商品（商品价值远高于市场价格），同时获得10000元等值货品放在商城寄卖，商城每周以“寄售回款”形式向会员返利，会员累计可获得返利人民币8000元；二是“本地电商”会员形式，以投资人民币1000元为一单，可获商城积分1000分，用于购买“**商城”中的商品，同时获得2000元等值货品放在商场寄卖，商城每周以“寄售回款”形式向会员返利，会员可累计获利人民币1200元。

被告人杜某某于2017年12月13日在阿某某注册成立阿某某**镇**体验店（以下简称**体验店），经被告人杜某某申请，**体验店于2018年1月2日成为北京**有限公司的二级订单中心。2018年1月2日至2018年9月19日，被告人杜某某通过口口相传和建立微信群等方式向社会公众宣传**公司以及其“新业态”等经营模式，发展会员180人，非法吸收公众存款共计人民币1107.5万元，造成会员损失共计人民币737.4385万元。

认定上述事实的证据如下：

1.案件来源说明、户籍证明、营业执照等书证；2.证人高某某、王某某、闫某某等人的证言；3.被告人杜某某的供述与辩解；4.电子数据光盘。

本院认为，被告人变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人杜某某系自动投案，其到案后能如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，对其可以从轻或减轻处罚；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

阿某某人民法院

                                        检察员：孙桂杰

  2020年1月22日

附：

    1.被告人现取保候审于内蒙古阿某某。

2.案卷材料和证据九册、光盘一张。