起诉书（杜某某非法吸收公众存款案）_上海市虹口区人民检察院

上海市虹口区人民检察院

起 诉 书

沪虹检金融刑诉〔2019〕647号

被告人杜某某，男，1985年**月**日生，公民身份号码：5137211985********，汉族，初中文化，原系上海**网络科技有限公司**团队**，住四川省通江县**乡**村**组**号。2019年5月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月28日延长刑事拘留期限至三十天，同年7月2日经本院批准并由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局侦查终结，以被告人杜某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月30日移送本院审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，本院于2019年10月15日退回补充侦查，上海市公安局虹口分局补充侦查终结，于2019年11月15日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2014年3月起，倪某某（另案处理）设立上海**网络科技有限公司（以下简称“**公司”），雇佣被告人杜某某、高某某（另案处理）等人，虚构“股权众筹”和“个人借款”合同，以上新三板和投资民宿项目为名，以高额利息为诱饵向不特定公众吸收存款。案发后，经上海沪港金茂会计师事务所审计，2017年10月至2018年2月间，被告人杜某某参与非法吸收公众存款共计人民币400余万元。

2019年5月26日，被告人杜某某在沿江高速张家港出口被民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.公安机关出具的《受案登记表》《抓获经过》及户籍信息，证实本案的案发、被告人的身份及到案情况。

2.证人南某某、邵某某、应某某、胡某某等人的证言、辨认笔录及提供的个人出借协议、增资协议书以及公安机关查获的定向增资说明书等材料，证实**公司以投资为名对外向不特定公众吸收存款的事实。

3.证人欧某某、倪某某、陈某某、谷某某的证言，证实被告人杜某某在**公司的职务情况。

4.公安机关调取的**公司工商资料，证实**公司不具备金融融资资质。

5.上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见书，证实被告人杜某某参与非法吸收公众存款的金额。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杜某某交代不诚。

本院认为，被告人杜某某违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人杜某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市虹口区人民法院

检  察  员：  沈忆佳

2019年11月29日

附：

1.被告人杜某某现羁押于上海市虹口区看守所。

2.案卷材料、证据共二册。

3.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。