起诉书（杜某某组织、领导传销活动案)_福建省宁德市蕉城区人民检察院

福建省宁德市蕉城区人民检察院

起 诉 书

蕉检公刑诉〔2019〕465号

被告人杜某某（别名杜某甲），男，1990年**月**日出生，身份证号码6204211990********，汉族，高中文化，无职业，住天津市河西区**路**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年5月14日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月20日经本院批准，次日有宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。

本案由宁德市公安局蕉城分局侦查终结，以被告人杜某某涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年8月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于同日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年10月，被告人杜某某在天津市加入名为香港新时空国际集团的传销组织（以下简称“组织”）。该组织以购买一套2900元的虚拟商品作为入会条件，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬返利依据，划分五个会员等级，引诱参加者发展下线。

2018年6月，被告人杜某某被组织领导任命为麒麟战队A组组长，带领四十余名会员来到宁德市蕉城区进行传销活动，每发展一名下线，则提高被告人的会员晋级积分。麒麟战队A组的管理模式为：被告人杜某某直接管理叶某某、毕某某、王某某7名主任，7名主任各自管理10名左右的会员。至案发，麒麟战队A组人数发展到71人。

2019年5月13日，宁德市公安局蕉城分局民警对传销窝点进行查处，抓获被告人杜某某以及部分传销人员。

认定上述事实的证据如下：

1.微信聊天记录、抓获经过、违法犯罪经历查询情况说明等书证；

2.证人叶某某、毕某某、王某某证言;

3.被告人杜某某供述和辩解；

4.辨认笔录。

本院认为，被告人杜某某伙同他人要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省宁德市蕉城区人民法院

检察员：赵帅

2019年9月11日

附：

1.被告人杜某某现羁押于宁德市看守所。

2.卷宗柒册。