起诉书（杜某某、王某某等合同诈骗案)_重庆市渝中区人民检察院

重庆市渝中区人民检察院

起 诉 书

渝中检刑诉〔2019〕112号

被告人杜某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码5116221994********，汉族，初中文化程度，重庆**有限公司业务经理，四川省武胜县人，住四川省武胜县**乡**村2**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2018年9月12日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留，同年10月18日经本院批准，次日由重庆市公安局渝中区分局执行逮捕。

被告人王某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码5002371998********，汉族，初中文化程度，重庆**有限公司业务经理，重庆市巫山县人，住重庆市巫山县**镇**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2018年9月11日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留，同年10月19日被取保候审，同年11月22日被本院取保候审。

被告人吴某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码5002341994********，汉族，大学文化程度，重庆**有限公司业务员，重庆市开县人，住重庆市开州区**镇**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2018年9月11日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留，同年10月19日被取保候审，同年11月22日被本院取保候审。

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码5113241996********，汉族，高中文化程度，重庆**有限公司业务员，四川省仪陇县人，住重庆市九龙坡区**路**号**，因涉嫌诈骗罪，于2018年9月12日被重庆市公安局渝中区公安刑事拘留，同年10月19日被取保候审，同年11月22日被本院取保候审。

本案由重庆市公安局渝中区分局侦查终结，以被告人杜某某、王某某、吴某某、李某某涉嫌合同诈骗罪，分别于2018年11月19日、22日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于同年11月20日、22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师或者辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本案于2018年12月19日依法延长审查起诉期限十五天。因本案部分事实不清，本院于2019年1月2日将本案退回重庆市公安局渝中区分局补充侦查，重庆市公安局渝中区分局于同年2月2日再次将本案移送本院审查起诉。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2018年3月至7月期间，钱某某（已起诉）分别成立了重庆**有限公司（公司地址：渝中区石油路**，以下简称**公司）和重庆**有限公司（公司地址：九龙坡区谢家湾正街**，以下简称**公司），**及**公司主要为客户办理信用贷款及大额信用卡服务，收取客户贷款金额及信用卡额度的百分之三至百分之六的手续费。钱某某系公司实际控制人，总管公司一切事务，公司下设市场部和渠道部，市场部由陈某某、张某某（均已起诉）、杜某某、王某某等部门经理分别带领吴某某、李某某等业务员开展招揽客户及与客户签订合同，渠道部负责客户合同的履行及后期的维护。市场部经理提成该部门总业绩的百分之三至百分之五，市场部员工提成自己业绩的百分之十二至百分之二十，渠道部提成两个部门总业绩的百分之三。

钱某某在没有能力为客户办理大额信用卡和信用贷的情况下，仍然指使下面业务员以能够办理大额信用卡及信用贷招揽客户，并与客户签订委托代理协议或融资咨询服务协议，收取客户的手续费及相关资料。公司将收到的客户资料存放在公司，不履行所承诺办理信用卡或信用贷的义务，而是由渠道部员工冒充约定办理信用卡银行的员工给客户打电话，假装审核客户的资质及信用，造成正在办理信用卡的假象。约定的履行日期到期后，便以各种理由和借口搪塞客户且拒不退还客户的手续费，并称系客户自身原因导致信用卡无法办理。为了达到非法占有客户手续费的目的，钱某某变换公司名称，先后使用重庆**有限公司、**公司、**公司、重庆**有限公司（未工商登记）；变换公司地址，先后在渝中区大坪正街**、九龙坡区谢家湾正街**、渝中区大坪正街**等地；变换通讯方式等手段，让客户无法联系到公司。

2018年5月至8月期间，被告人杜某某作为钱某某下属业务部经理，伙同其管理的业务员王某某、李某某等人，骗取被害人王某某等10人共计人民币59500元。

2018年5月至8月期间，被告人王某某先后作为杜某某下属业务员及钱某某下属业务部经理，伙同杜某某等人，骗取被害人冯某某等7人共计人民币22700元。

2018年4月至9月期间，被告人吴某某作为陈某某、张某某等人下属业务员，伙同陈某某、张某某等人，骗取被害人邱某某等7人共计人民币56700元。

2018年7月至8月期间，被告人李某某作为杜某某下属业务员，伙同杜某某等人，骗取被害人王某某等3人共计人民币31800元。

2018年9月10日，公安机关接群众报警后在重庆市渝中区万科锦程1号楼1501室，将被告人王某某、吴某某抓获，并于次日在重庆市沙坪坝区双碑松江村271号附3号将被告人杜某某抓获，同月12日，被告人李某某主动到公安机关投案。四被告人到案后均如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1. 户籍材料、扣押清单、工商登记资料、租赁合同、咨询合同、收据、转账明细等书证；

2. 证人陈某某、古某某、高某某、张某某等人的证言；

3. 被害人王某某、冯某某、邱某某、况某某等人的陈述；

4. 被告人杜某某、王某某、吴某某、李某某的供述和辩解；

5. 远程勘验记录、电子证据检查工作记录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杜某某、王某某、吴某某、李某某均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杜某某、王某某、吴某某、李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，伙同骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人杜某某、王某某、吴某某、李某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，对其处罚时应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定；被告人李某某案发后自动投案，并如实供述其罪行，系自首，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定；被告人杜某某、王某某、吴某某归案后如实供述其罪行，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。建议判处被告人杜某某有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人王某某有期徒刑八个月，并处罚金；判处被告人吴某某有期徒刑六个月，并处罚金；判处被告人李某某拘役四个月至有期徒刑六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五、一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

重庆市渝中区人民法院

检察官：张斌

2019年2月19日

附：1.被告人杜某某现羁押于渝中区看守所；被告人王某某、吴某某、李某某均取保候审在家；

2.案卷九册；

3.《认罪认罚具结书》四份。