起诉书（杜某、唐某帮助信息网络犯罪活动案)_宛城区人民检察院

宛城区人民检察院

起 诉 书

宛城检二部刑诉〔2020〕33号

被告人杜某，男，1997年**月**日出生，身份证号码5113221997********，汉族，初中文化程度，务工，四川省营山县某某镇某某村*组人，暂住深圳市某某区某某村**号楼**室。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月4日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，2020年1月10日被该分局取保候审。

被告人唐某，男，1993年**月**日出生，身份证号码5002361993********，汉族，初中文化程度，务工，住重庆市奉节县某某街道某某镇*号*幢*单元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月14日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，2020年1月10日被该分局取保候审。

本案由南阳市公安局红泥湾分局侦查终结，以被告人杜某、唐某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

1、2019年11月，被告人杜某从邓某（已判决）处获悉卖银行卡可以获得好处，在明知银行卡可能用于违法犯罪活动的情况下，先办理移动号码159********并实名注册支付宝，后分别办理3张银行卡（华夏银行、中国农业银行、上海浦东发展银行）卖给邓某，后被用来转移犯罪资金，获得3000元报酬。2019年11月19日，常某被骗部分资金3万元经陆某（另案处理）中国农业银行卡（62284801287********）进入杜某上海浦东发展银行卡。经查询：杜某上海浦东发展银行卡(62179211********)流水金额223226元，华夏银行（62302000********）流水金额249700元;中国农业银行（62284801287********）流水金额133369元，共计：606295元。

2、2019年7月，被告人唐某从贺某某（另案处理）处获悉买卖银行卡可以获得好处，在明知银行卡可能用于违法犯罪活动的情况下，先后告知王某（已判决）、张某办卡要求，分别从王某处收购银行卡4张、从张某处收购银行卡4张。后将8张银行卡交由贺某某，后被用来转移电信诈骗犯罪资金。唐某从中获利1万元。

2019年12月4日，杜某在南阳市公安局红泥湾分局民警电话通知下到案；2019年12月14日，唐某被南阳公安局红泥湾分局民警抓获到案。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人杜某、唐某的供述;2.受害人常某的陈述；3.银行卡交易记录等书证；4.到案经过等。

本院认为，被告人杜某、唐某明知他人实施违法犯罪活动而提供支付结算，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人杜某案发后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人杜某认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对其判处有期徒刑六个月，可适用缓刑，并处罚金3000元。被告人唐某认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对其判处有期徒刑八个月，可适用缓刑，并处罚金3000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河南省南阳市宛城区人民法院　

检察官：田广进

检察官助理：马玉静

2020年10月29日　                                

附：

1．被告人杜某、唐某现取保候审于其住处。

2．案卷材料和证据3册。

3．《认罪认罚具结书》2份。