起诉书（杜某某、李某某等20人开设赌场案)_固原市原州区人民检察院

宁夏回族自治区固原市原州区人民检察院

起 诉 书

固原检公诉刑诉〔2019〕2号

被告人杜某某（曾用名杜兴伟，绰号“杜娃”），男，1982年**月**日出生，公民身份号码6422211982********，汉族，高中文化，无业，户籍地宁夏固原市原州区**街**号，住宁夏固原市原州区**小区**室。因犯敲诈勒索罪，于2013年7月11日被宁夏中卫市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币5000元。2016年2月19日因赌博行为被固原市公安局原州区分局行政拘留15日，罚款3000元。2018年3月17日因涉嫌赌博罪，由固原市公安局原州区分局刑事拘留。2018年4月24日经本院批准，同日由固原市公安局原州区分局执行逮捕。

被告人李某某（曾用名李会发，绰号“鸭子”），男，1988年**月**日出生，公民身份号码6422211988********，回族，小学文化，个体经营者，户籍地宁夏固原市原州区**巷**号，住宁夏固原市原州区三里铺自建房。2018年3月17日因涉嫌赌博罪，由固原市公安局原州区分局刑事拘留。2018年4月24日经本院批准，同日由固原市公安局原州区分局执行逮捕。

被告人杜某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份号码6422211986********，汉族，大专文化，无业，户籍地宁夏固原市原州区**街**号，住宁夏固原市原州区**小区**室。2018年4月2日因涉嫌赌博罪，由固原市公安局原州区分局刑事拘留。2018年4月24日经本院批准，同日由固原市公安局原州区分局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1978年**月**日出生，公民身份号码6422211978********，汉族，小学文化，农民，户籍地宁夏固原市原州区**镇**村**队**号，住宁夏固原市原州区**小区**室。因犯贩卖毒品罪，于2010年5月6日被云南省昆明市中级人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。2018年3月29日因涉嫌赌博罪，由固原市公安局原州区分局刑事拘留。2018年4月24日经本院批准，同日由固原市公安局原州区分局执行逮捕。

被告人姚洁兵（曾用名姚浩兵），男，1974年**月**日出生，公民身份号码6422211974********，汉族，小学文化，农民，户籍地宁夏海原县**镇**村**组**号，住宁夏固原市西南新区**小区**室。2018年5月8日因涉嫌赌博罪，由固原市公安局原州区分局取保候审。2018年12月5日由本院决定继续取保候审。

被告人庞铎（曾用名庞锋，绰号“胖墩”），男，1987年**月**日出生，公民身份号码642221198********，回族，大专文化，无业，户籍地宁夏固原市原州区**街**号，住宁夏固原市原州区**巷**小区。2018年3月18日因涉嫌赌博罪，由固原市公安局原州区分局刑事拘留。2018年4月24日经本院批准，同日由固原市公安局原州区分局执行逮捕。

辩护人张广学，宁夏纲伦律师事务所律师。

被告人姜胜强（绰号“二强”），男，1978年**月**日出生，公民身份号码4211251978********，汉族，小学文化，无业，户籍地湖北省浠水县**镇**村**组**号，住宁夏固原市原州区**小区**室。2018年3月17日因涉嫌赌博罪，由固原市公安局原州区分局刑事拘留。2018年4月24日经本院批准，同日由固原市公安局原州区分局执行逮捕。

辩护人苟克强，宁夏古雁律师事务所律师。

辩护人王炜，宁夏古雁律师事务所律师。

被告人辜之全（绰号“师傅”），男，1963年**月**日出生，公民身份号码4211251963********，汉族，小学文化，农民，住湖北省浠水县**镇**村**组**号。2010年11月10日因吸食毒品行为被湖北省浠水县公安局罚款500元。2018年3月18日因涉嫌赌博罪，由固原市公安局原州区分局刑事拘留。2018年4月24日经本院批准，同日由固原市公安局原州区分局执行逮捕。

辩护人高飞，宁夏古雁律师事务所律师。

辩护人周宇鹏，宁夏古雁律师事务所律师。

被告人姜金强（绰号“三强”），男，1979年**月**日出生，公民身份号码4211251979********，汉族，小学文化，务工人员，住湖北省浠水县**镇**村**组。因犯非法拘禁罪，于2010年1月11日被天津市东丽区人民法院判处有期徒刑十个月。2018年3月17日因涉嫌赌博罪，由固原市公安局原州区分局刑事拘留。2018年4月24日经本院批准，同日由固原市公安局原州区分局执行逮捕。

辩护人柏斌，宁夏顺悦律师事务所律师。

被告人高幼福，男，1976年**月**日出生，公民身份号码4221271976*******，汉族，初中文化，务工人员，住湖北省浠水县**镇**村**组。2018年3月17日因涉嫌赌博罪，由固原市公安局原州区分局刑事拘留。2018年4月24日由固原市公安局原州区分局决定取保候审。2018年10月25日经本院决定，同日由固原市公安局原州区分局以涉嫌赌博罪执行逮捕。

辩护人邱双成，宁夏顺悦律师事务所律师。

被告人黄某某，男，1972年**月**日出生，公民身份号码6422211972********，汉族，小学文化，无业，户籍地固原市原州区**街**巷**号，住宁夏固原市原州区**小区**室。因犯开设赌场罪，于2009年4月17日被宁夏隆德县人法院判处有期徒刑二年，并处罚金35000元。2018年4月2日因涉嫌赌博罪，由固原市公安局原州区分局刑事拘留。2018年4月24日由固原市公安局原州区分局决定取保候审。2018年10月25日因涉嫌赌博罪由本院决定逮捕，2018年11月12日由固原市公安局原州区分局取保候审。2018年12月7日由本院决定继续取保候审。
    被告人张喜军，男，1972年**月**日出生，公民身份号码6422261972********，汉族，初中文化，无业，户籍地宁夏彭阳县**镇**路**号，住宁夏固原市原州区**小区**室。2018年4月27日因涉嫌赌博罪,由固原市公安局原州区分局决定取保候审。2018年10月25日经本院决定，同日由固原市公安局原州区分局以涉嫌赌博罪执行逮捕。

被告人杨进录，男，1958年**月**日出生，公民身份号码6422211958********，回族，高中文化，农民，住宁夏固原市原州区**镇**村**队**号。2010年4月4日因赌博行为被固原市公安局经济技术开发区分局罚款400元。2013年12月4日因赌博行为被固原市公安局扶贫发展试验区分局行政拘留15日，罚款500元。2018年3月30日因涉嫌赌博罪，由固原市公安局原州区分局刑事拘留。2018年4月24日由固原市公安局原州区分局决定取保候审。2018年10月25日因涉嫌赌博罪由本院决定逮捕，2018年11月12日由固原市公安局原州区分局取保候审。2018年12月5日由本院决定继续取保候审。

被告人马某某，男，1977年**月**日出生，公民身份号码6422211977********，回族，初中文化，个体经营者，户籍地宁夏固原市原州区**路**小区**室，住宁夏固原市原州区**小区**室。因犯非法持有枪支罪，于2016年3月17日被宁夏固原市原州区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年零六个月。2018年3月18日因涉嫌赌博罪，由固原市公安局原州区分局刑事拘留。2018年4月24日由固原市公安局原州区分局决定取保候审。2018年12月5日由本院决定继续取保候审。

被告人杜某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份号码6422211994********，汉族，初中文化，农民，住宁夏固原市原州区**镇**村**队**号。2018年3月17日因涉嫌赌博罪，由固原市公安局原州区分局刑事拘留。2018年4月24日由固原市公安局原州区分局决定取保候审。2018年12月7日由本院决定继续取保候审。

被告人姚某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份号码6422211980********，汉族，小学文化，农民，户籍地宁夏固原市原州区**路**小区，住宁夏海原县**村**组**号。2018年7月24日经本院批准，同年11月10日由固原市公安局原州区分局以涉嫌赌博罪执行逮捕。

被告人赵某某，男，1977年**月**日出生，公民身份号码6422211977********，汉族，小学文化，农民，住宁夏固原市原州区**镇**村**组**号。2018年3月17日因涉嫌赌博罪，由固原市公安局原州区分局刑事拘留。2018年4月24日由固原市公安局原州区分局决定取保候审。2018年12月5日由本院决定继续取保候审。

被告人姚某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份号码6422211998********，汉族，初中文化，无业，户籍地宁夏固原市原州区**路**号，住宁夏固原市西南新区**小区**室。2018年3月17日因涉嫌赌博罪，由固原市公安局原州区分局刑事拘留。2018年4月24日由固原市公安局原州区分局决定取保候审。2018年12月7日由本院决定继续取保候审。

被告人蔡某某，男，1972年**月**日出生，公民身份号码6422211972********，汉族，文盲，农民，户籍地宁夏泾源县**乡**村**组**号，住宁夏固原市原州区**小区**室。2018年3月17日因涉嫌赌博罪，由固原市公安局原州区分局刑事拘留。2018年4月24日由固原市公安局原州区分局决定取保候审。2018年12月7日由本院决定继续取保候审。

被告人郭某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码6422211990********，汉族，初中文化，农民，住宁夏固原市原州区**镇**村**队**号。2018年4月10日因涉嫌赌博罪，由固原市公安局原州区分局决定取保候审。2018年12月7日由本院决定继续取保候审。

本案由固原市公安局原州区分局侦查终结，2018年6月22日以被告人杜某某、李某某、杜某甲、庞铎、刘某某、姜胜强、姜金强、辜之全涉嫌赌博罪，2018年12月1日以被告人黄某某、张喜军、杨进录、高幼福、姚洁兵、姚某乙、蔡某某、赵某某、郭某某、马某某、杜某乙、姚某甲涉嫌赌博罪先后向本院移送审查起诉。本院受理后，决定并案处理。本院于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2018年8月6日和2018年10月19日两次退回补充侦查，固原市公安局原州区分局补充侦查终结，于2018年11月19日向本院移送审查起诉。期间，因案情重大、复杂延长审查起诉期限三次（自2018年7月23日至2018年8月6日、自2018年10月6日至2018年10月20日、自2018年12月20日至2019年1月3日）。 

经依法审查查明：2018年3月初，被告人杜某某与被告人李某某经商议决定开设赌场，从中抽头渔利。之后，被告人杜某某联系被告人杜某甲、庞铎在赌场上抽头，联系被告人刘某某、姚洁兵并由被告人刘某某、姚洁兵联系被告人姚某乙、姚某甲、杜某乙、蔡某某、郭某某、赵某某等人选择赌博场地、搭建赌博场所，为赌场放哨，联系被告人马某某在2018年3月14日晚至3月16日晚接送赌博人员，联系姜胜强、辜之全、姜金强、高幼福以“二强揭宝公司”名义，被告人张喜军、黄某某以“张喜军、黄某某揭宝公司”名义参赌，保证赌场的正常运行，联系放贷人员田某某（已死亡，另行处理）、马某甲（已死亡，另行处理）、陈某某（已死亡，另行处理）在赌场上放贷保证赌场的资金供给。被告人李某某联系被告人杨进录以“杨进录揭宝公司”的名义参与赌博，此外，被告人李某某还联系一般参赌人员参与赌博。同时在赌场赌博过程中，被告人杜某某、李某某向赌场提供一颗骰子，各“揭宝公司”在参赌时提供一颗骰子及其他赌具，以防止赌博时有人作弊。由此，被告人杜某某、李某某为实施开设赌场犯罪在短时间内迅速组成了成员固定、分工明确、计划周密的犯罪组织。2018年3月10日晚至2018年3月16日晚期间，被告人杜某某、李某某在宁夏固原市原州区头营镇杨郎杜庄水坝附近活动板房、宁夏海原县黑城六窑村公墓附近、宁夏海原县黑城镇六窑村十组附近山上、宁夏固原市原州区头营镇马店村附近的山上等地以掷骰子押单双的方式组织开设七场赌博。七场赌博参赌人员140余人次，涉案赌资85万余元，被告人杜某某、李某某从中抽头渔利70000余元。

1.2018年3月10日晚，被告人杜某某、李某某在宁夏固原市原州区头营镇杨郎杜庄水坝的活动板房内开设赌场组织赌博。期间，被告人刘某某、姚洁兵、杜某乙负责放哨，被告人杜某甲负责在赌场上打水，田某某、马某甲在赌场放贷。被告人姜胜强、姜金强、辜之全、高幼福携带赌资50000元以“二强揭宝公司”的名义参与赌博，被告人黄某某携带赌资50000元以“黄某某和张喜军揭宝公司”的名义参与赌博。赌场参赌人员二十余人，被告人杜某某、李某某从中抽头渔利3000元。

2.2018年3月11日晚，被告人杜某某、李某某在宁夏海原县黑城镇六窑村公墓旁空地搭建帐篷开设赌场组织赌博。期间，被告人刘某某、姚洁兵、姚某甲、杜某乙、蔡某某、姚某乙、赵某某、郭某某负责搭建赌博场地并放哨，被告人杜某甲负责在赌场上打水，田某某和马某甲在赌场放贷。被告人姜胜强、姜金强、辜之全、高幼福携带赌资50000元以“二强揭宝公司”的名义参与赌博，被告人张喜军携带赌资50000元以“黄某某和张喜军揭宝公司”的名义参与赌博。赌场参赌人员二十余人，被告人杜某某、李某某从中抽头渔利10300元。

3.2018年3月12日晚，被告人杜某某、李某某在宁夏固原市原州区头营镇马店村东面的山上搭建帐篷开设赌场组织赌博。期间，被告人刘某某、姚洁兵、姚某甲、杜某乙、蔡某某、姚某乙、赵某某、郭某某负责搭建赌博场地并放哨，被告人庞铎、杜某甲负责在赌场上打水，田某某、马某甲在赌场放贷。被告人姜胜强、姜金强、辜之全、高幼福携带赌资50000元以“二强揭宝公司”的名义参与赌博，被告人张喜军携带赌资50000元以“黄某某和张喜军揭宝公司”的名义参与赌博。赌场参赌人员二十余人，被告人杜某某、李某某从中抽头渔利5000元。

4.2018年3月13日晚，被告人杜某某、李某某在宁夏海原县黑城镇六窑村十队的荒山上搭建帐篷开设赌场组织赌博。期间，被告人刘某某、姚洁兵、姚某甲、杜某乙、蔡某某、姚某乙、赵某某、郭某某负责搭建赌博场地并放哨，被告人庞铎、杜某甲负责在赌场上打水，田某某和马某甲在赌场放贷。被告人姜胜强、姜金强、辜之全、高幼福携带赌资50000元以“二强揭宝公司”的名义参与赌博，被告人张喜军携带赌资50000元以“黄某某和张喜军揭宝公司”的名义参与赌博。赌场参赌人员二十余人，被告人杜某某、李某某从中抽头渔利6000元。

5.2018年3月14日晚，被告人杜某某、李某某在宁夏海原县七营镇五营村附近的荒山上搭建帐篷开设赌场组织赌博。期间，被告人刘某某、姚洁兵、姚某甲、杜某乙、蔡某某、姚某乙、赵某某、郭某某负责搭建赌博场地并放哨，被告人马某某负责接送参赌人员，被告人庞铎、杜某甲负责在赌场打水，田某某、马某甲、陈某某在赌场放贷。被告人姜胜强、姜金强、辜之全、高幼福携带赌资50000元以“二强揭宝公司”的名义参与赌博，被告人张喜军携带赌资50000元以“黄某某和张喜军揭宝公司”的名义参与赌博。被告人杨进录携带赌资50000元以“杨进录揭宝公司”的名义参与赌博。赌场参赌人员二十余人，被告人杜某某、李某某从中抽头渔利13000元。

6.2018年3月15日晚，被告人杜某某、李某某在宁夏海原县黑城镇六窑村公墓旁空地搭建帐篷开设赌场组织赌博。期间，被告人刘某某、姚洁兵、姚某甲、杜某乙、蔡某某、姚某乙、赵某某、郭某某负责搭建赌博场地并放哨，被告人马某某负责接送参赌人员，被告人庞铎、杜某甲负责在赌场打水，田某某、马某甲、陈某某在赌场放贷。被告人姜胜强、姜金强、辜之全、高幼福携带赌资50000元以“二强揭宝公司”的名义、 被告人杨进录携带赌资50000元以“杨进录揭宝公司”的名义参与赌博。被告人张喜军携带赌资50000元以“黄某某和张喜军揭宝公司”的名义到场后因赌场结束未实际参与此次赌博。赌场参赌人员二十余人，被告人杜某某、李某某从中抽头渔利1800元。

7.2018年3月16日晚，被告人杜某某、李某某在宁夏海原县黑城镇六窑村十组荒山上搭建帐篷开设赌场组织赌博。期间，被告人刘某某、姚洁兵、姚某甲、杜某乙、蔡某某、姚某乙、赵某某、郭某某负责搭建赌博场地并放哨，被告人马某某负责接送参赌人员，被告人庞铎、杜某甲负责在赌场打水，田某某、马某甲、陈某某在赌场上放贷。被告人姜胜强、姜金强、辜之全、高幼福携带赌资50000元以“二强揭宝公司”的名义参与赌博，被告人黄某某携带赌资50000元以“黄某某和张喜军揭宝公司”的名义参与赌博。被告人杨进录携带赌资50000元以“杨进录揭宝公司”的名义参与赌博。赌场参赌人员二十余人，被告人杜某某、李某某从中抽头渔利32500元。

另查明，2018年1月30日、2018年1月31日，被告人杨进录分别携带赌资50000元以“杨进录揭宝公司”的名义在西吉县沙沟乡东沟村附近、西吉县沙沟乡平道沟附近参与马某乙（另案处理）组织的两场赌博。

2018年3月17日凌晨，固原市公安局在海原县黑城镇六窑村十组荒山上将正在开设赌场的被告人杜某某、李某某等人当场抓获，并查扣赌资260212元，涉案车辆6辆，帐篷1顶，发电机1台、点钞机3台及部分赌博用具。

2018年3月29日，被告人刘某某自动到固原市公安局原州区分局投案。2018年4月2日，被告人杜某甲、黄某某自动到固原市公安局原州区分局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、刑事判决书、扣押清单等；2.证人证言：证人马某丙、朱某某等人的证言；3.被告人供述和辩解：被告人杜某某等20人的供述和辩解；4.物证：骰子、碗子、碟子、记账本、对讲机、发电机、帐篷等；5.勘验笔录：现场勘验检查笔录及照片、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片等。

本院认为，被告人杜某某、李某某、杜某甲、庞铎、刘某某、马某某、姚洁兵、姚某甲、赵某某、姚某乙、蔡某某、杜某乙、郭某某、姜胜强、姜金强、辜之全、高幼福、黄某某、张喜军、杨进录为赌博提供场所，设定赌博方式，提供赌博用具，接送赌博人员等组织赌博的行为，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人杜某某、李某某、杜某某、庞铎、刘某某、马某某、姚洁兵、姚某甲、赵某某、姚某乙、蔡某某、杜某某、郭某某、姜胜强、姜金强、辜之全、高幼福、黄某某、张喜军、杨进录为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六第二款的规定，系犯罪集团。被告人杜某某、李某某是犯罪集团的发起者、组织者，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款的规定，系首要分子。被告人杜某甲、庞铎、刘某某、马某某、姚洁兵、姜胜强、姜金强、辜之全、高幼福、张喜军、黄某某、杨进录在犯罪集团的犯罪活动中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。被告人杜某乙、姚某甲、赵某某、姚某乙、蔡某某、郭某某在犯罪集团的犯罪活动中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁夏回族自治区固原市原州区人民法院

检察员：安娟霞

2019年1月2日

附：

    1.被告人杜某某、李某某、庞铎、杜某甲、刘某某、姜胜强、姜金强、辜之全、高幼福、张喜军、姚某甲现羁押于固原市看守所。被告人姚洁兵现取保候审于宁夏海原县**镇**村**组**号，联系电话1582534****。被告人黄某某现取保候审于固原**小区**室，联系电话1809540****,1819542****。被告人杨进录现取保候审于宁夏固原市原州区**镇**村**组，联系电话1815254****。被告人马某某现取保候审于宁夏固原市原州区**小区**号，联系电话1819545****。被告人杜某乙现取保候审于宁夏固原市原州区**镇**村**队**号，联系电话1890954****。被告人赵某某现取保候审于固原市原州区**路**小区，联系电话1389514****。被告人姚某乙现取保候审于宁夏固原市**小区**室，联系电话1859519****。被告人蔡某某现取保候审于宁夏固原市原州区**小区**室，联系电话1839504****。被告人郭某某现取保候审于宁夏固原市原州区**镇**村**队**号，联系电话1510954****。

2.侦查卷16册；证人名单1份。