起诉书（杜名扬、曹某等非法吸收公众存款案）_天津市津南区人民检察院

天津市津南区人民检察院

起诉书

津津南检公诉刑诉〔2019〕51号

被告人杜名扬，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码1201031989********，天津市人，汉族，初中文化，**（天津）网络科技有限公司实际经营人、总经理，户籍所在地：天津市河西区**园**号楼**门**号，现住址：天津市河西区**号楼**门**号。因本案于2018年1月10日被天津市公安局津南分局刑事拘留，2018年2月11日经本院批准并由天津市公安局津南分局执行逮捕。

被告人曹某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码1201051987********，天津市人，汉族，大学本科文化，**（天津）网络科技有限公司副总经理，户籍所在地及现住址：天津市北辰区**街**里**号楼**号。因本案于2018年7月5日被天津市公安局津南分局取保候审，2018年7月12日由本院决定并由天津市公安局津南分局执行取保候审。

被告人王长艳，女，1974年**月**日出生，居民身份证号码1201121974********，天津市人，汉族，中专文化，**（天津）网络科技有限公司津南区营业点负责人，户籍所在地：天津市津南区**镇**园**号楼**门**号，现住址：天津市津南区**镇**里**号楼**门**号。因本案于2018年7月5日被天津市公安局津南分局取保候审，2018年7月12日由本院决定并由天津市公安局津南分局执行取保候审。

被告人王天寅，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码1201011986********，天津市人，汉族，专科文化，**（天津）网络科技有限公司西青区营业点负责人，户籍所在地：天津市和平区**路**号**门**号，现住址：天津市南开区**里**号楼**门**号。因本案于2018年7月5日被天津市公安局津南分局取保候审，2018年7月12日由本院决定并由天津市公安局津南分局执行取保候审。

被告人蓝阳，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码1201011989********，天津市人，汉族，专科文化，**（天津）网络科技有限公司河北区营业点负责人，户籍所在地：天津市和平区**路**号，现住址：天津市河东区**园**号楼**门**号。因本案于2018年7月5日被天津市公安局津南分局取保候审，2018年7月12日由本院决定并由天津市公安局津南分局执行取保候审。

本案由天津市公安局津南分局侦查终结，以被告人杜名扬、曹某、王长艳、王天寅、蓝阳涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年7月12日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。2018年8月24日退回公安机关补充侦查，2018年9月21日补充侦查完毕，重新移送审查起诉；2018年11月5日第二次退回公安机关补充侦查，2018年12月5日补充侦查完毕，再次移送审查起诉。本院于2018年8月9日、2018年10月18日、2019年1月3日分别延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2015年被告人杜名扬为谋取非法利益，产生成立公司集资、将钱款用于对外放贷赚取息差之念。同年5月8日，被告人杜名扬在天津市滨海新区注册成立**（天津）资产管理有限公司，后又变更名称为**（天津）网络科技有限公司，并将注册地变更为津南区**镇**里**底商。公司成立后，被告人杜名扬便在和平区、河北区、北辰区、西青区、津南区等地开设营业点，以**（天津）资产管理有限公司、**（天津）投资合伙企业名义，对外出售理财产品，以3个月、6个月、12个月分别返息10%、12%、14.4%的高额利息为诱饵，吸引不特定社会公众签订《出借咨询与服务合同》后投资。被告人曹某作为公司副总经理，协助被告人杜名扬进行公司的日常管理，并单独吸揽资金。被告人王长艳、蓝阳、王天寅分别作为津南区营业点、河北区营业点、西青区营业点负责人，在被告人杜名扬、曹某领导下分别招揽人员、组织团队吸收公众资金。截至2017年初，公司出现不能兑付到期本息情况。后经审计核算，截至2018年11月25日，共吸收报案人256人投资共计44568905.70元，已还本付息12649631.88元，投资人损失31919273.82元。

案发后，经投资人报警，被告人杜名扬于2018年1月10日被公安机关查获归案。被告人曹某、王长艳、王天寅、蓝阳后均被传唤归案。

认定上述事实的证据如下：

1.案件来源及抓获经过、主体身份证明、出借协议与服务合同、银行交易流水等书证；

2.证人证言；

3.被告人杜名扬、王长艳、王天寅、曹某、蓝阳的供述与辩解；

4.审计报告。

本院认为，被告人杜名扬、曹某、王天寅、蓝阳、王长艳对外以高额利息为诱饵，向社会不特定社会公众吸揽资金，数额巨大，扰乱国家金融秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其共同犯罪的刑事责任。鉴于被告人曹某、王天寅、蓝阳、王长艳系在共同犯罪中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，属从犯，应当从轻减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市津南区人民法院

代理检察员：  杜海峰

2019年1月18日

附：

1、被告人杜名扬现羁押于津南区看守所；被告人王长艳、王天寅、蓝阳、曹某现均在家候审；

2、案卷材料和证据95册；

3、量刑建议书。