起诉书（杜某某非法吸收公众存款案）

广东省东莞市第三市区人民检察院

起 诉 书

东三区检刑诉〔2018〕2689号

被告人杜某某，男，1978年**月**日出生，身份证号码：4130261978********，汉族，文化程度初中，户籍所在地为安徽省阜南县洪河桥镇洪********号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年4月11日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人杜某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于2018年7月10日告知被告人有权委托辩护人，同日告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查期间，本院于2018年8月24日、11月3日将案件退回补充侦查，侦查机关于同年9月19日、11月19日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：2015年下半年开始，汪某某三等人（均另案处理）经营浙江万银电子商务有限公司（以下简称“浙江万银公司”），在未经有关部门批准的情况下，利用互联网经营“中佳易购”电子商务平台，以消费返积分的方式吸引商家和消费者在平台注册和交易，并采取推介会、招商会、微信推广等方式公开宣传，向社会不特定对象吸收资金。具体经营模式方式是，发展商家和消费者在“中佳易购”电子商务平台注册，然后在交易过程中鼓励商家向平台存入让利保证金，承诺在一定期限内向商家返还全部让利保证金，以让消费者获得高额积分，消费者获得积分后再通过平台向商家消费，商家获得消费者积分后可以在平台内提现，以此吸引商家向平台存入大额的让利保证金。

2015年10月，被告人杜某某成为浙江万银公司“中佳易购”电子商务平台在东莞市黄江镇等地区的区域代理，并通过在本市黄江镇天天酒店二楼百鸟园餐厅等地开展推介会、微信宣传和拉横幅等方式进行公开宣传，向社会不特定对象介绍“中佳易购”电子商务平台，吸引大量商家和消费者注册加入，而杜某某可以从浙江万银公司收取商家存入平台的让利保证金的9.375%作为提成奖励。经提取浙江万银公司网站和服务器的数据进行鉴定，杜某某代理区域内有效商家为126家，有效会员为2713名，代理区域内商家充值的总让利金为27132616.13元。经审计，2015年10月至2017年7月浙江万银公司相关银行账户转账至杜某某银行账户的“代理商佣金、奖励等”共计2519533.58元。

2018年4月11日，杜某某通过公安机关的电话到案接受调查。案发后，上述资金未能起回。

认定上述事实的证据如下：

现场勘验材料，司法审计报等鉴定意见，银行交易流水等书证，汪某某等证人证言，王某某等被害人陈述，被告人杜某某的供述与辩解。

本院认为，被告人杜某某无视国法，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第三人民法院

检察员：张冰

代理检察员：温绍鸿

2018年11月30日

附：

1、被告人杜某某现押于东莞市第二看守所。

2、移送侦查卷玖册，检察卷壹册。

3、涉案款物（另附清单），请依法判处。