起诉书（李某某、高某甲等合同诈骗案)_江苏省睢宁县人民检察院

江苏省睢宁县人民检察院

起 诉 书

睢检二部刑诉〔2020〕68号

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3708321990********，汉族，高中文化，山东梁山人，住山东省济宁市梁山县**园**号楼**单元**室，因涉嫌合同诈骗罪，于2020年4月15日被睢宁县公安局刑事拘留，次日变更强制措施为指定居所监视居住；于5月16日被睢宁县公安局刑事拘留；于2020年6月15日由我院决定逮捕，同日由睢宁县公安局执行。

被告人高某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3708321987********，汉族，初中文化，山东梁山人，住山东省济宁市梁山县**镇**村**号，因涉嫌合同诈骗罪，于2020年4月18日被睢宁县公安局刑事拘留，于2020年4月29日被睢宁县公安局取保候审。

被告人高某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3708321990********，汉族，高中文化，山东梁山人，住山东省济宁市梁山县**小区**号楼**单元**室，因涉嫌合同诈骗罪，于2020年4月16日被睢宁县公安局刑事拘留，当日变更强制措施为指定居所监视居住；于5月16日被睢宁县公安局刑事拘留；于2020年6月15日由我院决定逮捕，同日由睢宁县公安局执行。

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3708321989********，汉族，初中文化，山东梁山人，住山东省济宁市梁山县**镇**村**号，因涉嫌合同诈骗罪，于2020年4月19日被睢宁县公安局刑事拘留，于2020年4月29日被睢宁县公安局取保候审。

本案由睢宁县公安局侦查终结，以被告人李某某、高某甲、李某某、高某乙涉嫌合同诈骗罪，于2020年8月14日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月17日已告知被告人有权委托辩护人；已依法讯问了被告人，听取了被告人高某乙辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年8月至2020年3月间，被告人李某某伙同被告人李某某、高某甲、高某乙，先后盗用由李某某提供的滨州市沾化区*甲商贸有限公司（以下简称*甲商贸公司）、滨州市沾化区*乙商贸有限公司（以下简称*乙商贸公司）、滨州市沾化区*丙商贸有限公司（以下简称*丙商贸公司）三家公司名义，采用订购不含税的钢材以含税价格对外销售，不给开具增值税专用发票的方式，骗取受害人货款150余万元用于私分，并通过虚构身份信息，抛弃销售钢材所用手机、手机卡、微信账号等方式逃匿。具体分述如下：

1.2018年8月至2018年10月间，被告人李某某同被告人李某某、高某甲计议，由李某某提供*甲商贸公司营业执照、公司银行账户、网银密钥以及私人银行账户，由高某甲提供被害人信息，李某某使用虚构身份联系受害人，采用订购不含税的钢材以含税价格对外销售，不给受害人开具增值税专用发票的方式行骗，并约定按照每车2000元给李某某提成，剩余违法所得由李某某、高某甲平分。

经查，上述团伙利用*甲商贸公司共骗得杭州*丁商贸有限公司、宿州*戊商贸有限公司等民营企业货款合计人民币22万余元。

2、2019年5月至2019年7月间，被告人李某某同被告人李某某、高某甲计议，由李某某提供*乙商贸公司营业执照、公司银行账户、网银密钥以及私人银行账户，由由高某甲提供被害人信息，李某某使用虚构身份联系受害人，采用订购不含税的钢材以含税价格对外销售，不给受害人开具增值税专用发票的方式行骗，并约定按照每车2000元给李某某提成，剩余违法所得由李某某、高某甲平分。

经查，上述团伙利用*乙公司共骗得巨野县**建材有限公司、山东*甲钢铁有限公司等民营企业货款合计人民币63万余元。过程中，李某某与高某甲产生纠纷，高某甲退出该团伙。被告人高某甲参与期间，该团伙利用*乙商贸公司骗得货款12万余元。

3、2019年12月至2020年3月间，被告人李某某同被告人李某某、高某乙计议，由李某某提供*丙商贸公司营业执照、公司银行账户、网银密钥以及私人银行账户，由李某某、高某乙用虚构身份联系受害人，通过订购不含税的钢材以含税价格销售，不给受害人开具增值税专用发票的方式行骗，并约定按照每车2000元给李某某提成后，高某乙所骗得部分按照每车5000元钱给高某乙提成，剩余违法所得归李某某所有。

经查，上述团伙利用*丙商贸公司共骗得徐州*乙钢铁有限公司、徐州*甲钢材贸易有限公司等民营企业货款合计人民币65万余元。其中高某乙自徐州*乙钢材贸易有限公司、徐州*丙钢材贸易有限公司等四家公司共骗得货款合计人民币20万余元。

被告人高某乙到案后如实供述其本人所涉犯罪事实，并协助公安机关抓获同案犯高某甲。在公安机关侦查阶段，高某乙退赃款16万元；李某某退赃款11万元；高某甲退赃款14万元。

认定上述事实的证据如下：

1.自李某某处扣押的电脑照片；

2.户籍证明、前科劣迹证明、相关银行交易记录、相关银行交易回单等书证；

3.证人苏某某、沈某某等人证言；

4.被害人唐某某、仝某某等人陈述；

5.被告人李某某、高某甲、高某乙、李某某供述和辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人高某甲、高某乙、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、李某某以非法占有为目的，在签订履行合同中骗取对方当事人财物数额巨大；高某甲、高某乙以非法占有为目的，在签订履行合同中骗取对方当事人财物数额较大，四人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某在犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

睢宁县人民法院

检察官：刘委

检察官助理：孙洁

2020年9月14日

附件：

1.被告人李某某、高某乙现羁押于睢宁县看守所；

2.被告人高某甲（联系电话：1836983****）、李某某（联系电话：1806325****）在居所候审；

3.案卷材料和证据6册。

4.被告人高某甲、高某乙、李某某认罪认罚具结书各1份。