起诉书（李某、邵某某等诈骗案)_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检三部刑诉〔2019〕1899号

被告人李某（绰号小浩），男，1994年**月**日生，公民身份号码：5002221994********，汉族，高中文化，无业，家住重庆市綦江区**镇**房村**组**号**号。2019年1月20日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，1月22日由该局延长刑事拘留期限至三十日，同年2月26日经本院批准，次日由该局执行逮捕。2019年4月23日经上海市人民检察院第二分院批准延长侦查羁押期限一个月。2019年5月23日经上海市人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人邵某某（绰号阿达），男，1991年**月**日生，公民身份号码：5321231991********，汉族，高中文化，无业，家住云南省昭通市巧家县**镇**村**号**号。2019年1月25日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，1月28日由该局延长刑事拘留期限至三十日，同年2月26日经本院批准，次日由该局执行逮捕。2019年4月23日经上海市人民检察院第二分院批准延长侦查羁押期限一个月。2019年5月23日经上海市人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人唐玉林（绰号小唐、玉林），男，1990年**月**日生，公民身份号码：5115221990********，汉族，初中文化，无业，家住四川省宜宾市南溪区**村**组**号。2019年7月5日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，7月6日由该局延长刑事拘留期限至三十日，同年8月1日经本院批准，同日由该局执行逮捕。

被告人张林鑫（绰号张鑫、林涵），男，1994年**月**日生，公民身份号码：5116231994********，汉族，小学文化，无业，家住四川省邻水县**镇**村**组**号。2019年6月28日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，7月1日由该局延长刑事拘留期限至三十日，同年8月1日经本院批准，同日由该局执行逮捕。

被告人霍之梁（绰号黑娃），男，1985年**月**日生，公民身份号码：5002221985********，汉族，初中文化，无业，家住重庆市綦江区**街道**路**号**幢**单元4-1。2019年1月21日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，1月22日由该局延长刑事拘留期限至三十日，同年2月26日经本院批准，次日由该局执行逮捕。2019年4月23日经上海市人民检察院第二分院批准延长侦查羁押期限一个月。2019年5月23日经上海市人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人周文文（绰号小文），男，1995年**月**日生，公民身份号码：5202211995********，汉族，初中文化，无业，家住贵州省水城县**乡**村**组。2019年6月27日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，6月28日由该局延长刑事拘留期限至三十日，同年8月1日经本院批准，同日由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人李某等人涉嫌诈骗罪、唐玉林等人涉嫌诈骗罪，于2019年6月26日、9月11日分别向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月28日、9月12日告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，本院于2019年8月9日、10月23日将被告人李某等人涉嫌诈骗案两次退回补充侦查，上海市公安局普陀分局补充侦查终结，于同年9月9日、11月8日移送本院审查起诉；本院于2019年10月23日将被告人唐玉林等人涉嫌诈骗案退回补充侦查，上海市公安局普陀分局补充侦查终结，于同年11月8日移送本院审查起诉。被告人李某、邵某某、唐玉林、张林鑫、霍之梁、周文文同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年9月至2019年2月，管震洪、苏如意（均另案处理）等人在境外的诈骗集团负责管理工作，该诈骗集团统一配备电脑及手机、培训话术、安排食宿、设置底薪及提成比例，并设置管理人员、财务、客服、组长、组员等岗位，安排人员通过聊天软件随机添加国内好友，以虚构的身份与被害人聊感情骗取信任，再以发现赌博网站漏洞为由，诱骗被害人向该集团控制的网站转账充值，诈骗被害人钱款。其中，被害人王某某、徐某某、李某乙、张某乙、庞某某共计被骗人民币130余万元（以下币种同）。被告人李某、邵某某、唐玉林、张林鑫、霍之梁、周文文参与犯罪的事实分述如下：

1.2018年10月中旬至2019年1月中旬，被告人李某任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计120余万元，其中，被告人李某伙同组长曹远光（另案处理）诈骗被害人李某乙100余万元。

2.2018年10月16日至2019年1月中旬，被告人邵某某任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计120余万元。

3.2018年10月中旬至2019年12月底，被告人唐玉林任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计120余万元。

4.2018年10月1日至2019年11月15日，被告人张林鑫任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计120余万元。

5.2018年10月10日至10月31日，被告人霍之梁任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计100余万元。

6.2018年10月22日至11月上旬，被告人周文文任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计100余万元。

2019年1月18日，被告人李某被公安机关抓获；1月21日，被告人邵某某、霍之梁被公安机关抓获；6月17日，被告人周文文被公安机关抓获；6月20日，被告人张林鑫自动投案并如实供述自己的罪行；6月27日，被告人唐玉林自动投案，先供述不诚后如实供述自己的罪行。上述被告人现均能如实供述基本犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人李某乙的陈述、聊天记录及网页截图、银行转账记录、支付宝转账记录等，证明其于本区生活期间，被他人采用上述方式诈骗钱款100余万元。

2.被害人王某某、徐某某、张某乙、庞某某的陈述、聊天记录截图、账单详情、交易明细等，证明其等分别被他人采用上述方式诈骗钱款。

3.同案关系人管某某、曹某某、邱某某、刘某某、雷某某、江某某、郑某某、赵某某、万某某、余某某、金某某、姜某某、等人的供述，证明其等均曾参与上述诈骗集团及该诈骗集团的组织架构、犯罪手法等情况。

4.辨认笔录、辨认照片，证明被告人及同案关系人的辨认情况。

5.扣押决定书、扣押清单，证明公安机关的扣押情况。

6.到案经过、抓获经过、抓获说明、寄押证明、羁押证明，证明被告人的到案情况。

7.户籍信息，证明被告人的身份情况。

8.被告人李某、邵某某、唐玉林、张林鑫、霍之梁、周文文的供述，证明其等对共同参与上述诈骗犯罪集团的事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某、邵某某、唐玉林、张林鑫、霍之梁、周文文对基本犯罪事实无异议。

本院认为，被告人李某、邵某某、唐玉林、张林鑫、霍之梁、周文文以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，结伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪共同追究其刑事责任。被告人李某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、二、四款，系主犯。被告人邵某某、唐玉林、张林鑫、霍之梁、周文文在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张林鑫自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李某、邵某某、唐玉林、霍之梁、周文文能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

检察员：陈斐

2019年11月29日

附：

1.被告人李某、邵某某、唐玉林、张林鑫、霍之梁、周文文现均被羁押于上海市普陀区看守所。

2.侦查卷宗三十三册、补充材料一册。

3.《适用简易程序建议书》一份

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案件材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。_