起诉书（李某、吴振兴等诈骗、侵犯公民个人信息案)_湖南省衡阳市人民检察院

湖南省衡阳市人民检察院

起 诉 书

衡检公诉刑诉〔2019〕25号

被告人李某，男，1980年**月**日出生，公民身份证号码4304211980********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住所地湖南省衡阳市蒸湘区**道**号**栋**室。2018年7月7日被常宁市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，同年8月13日经常宁市人民检察院批准，于同日被常宁市公安局执行逮捕。

被告人吴振兴，男，1974年**月**日出生，公民身份证号码4304211974********，汉族，高中文化，经商，户籍所在地湖南省衡阳县**镇**道**号，住衡阳市蒸湘区**栋**室。2018年7月7日被常宁市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，同年8月13日经常宁市人民检察院批准，于同日被常宁市公安局执行逮捕。

被告人邹某某，女，1985年**月**日出生，公民身份证号码4304211985********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳县**镇**道**号，住衡阳市蒸湘区**栋**房。2018年7月7日被常宁市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，同年8月13日经常宁市人民检察院批准，于次日被常宁市公安局执行逮捕。

被告人陈德友，男，1975年**月**日出生，公民身份证号码4304211975********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳县**镇**村**组**号，住衡阳市蒸湘区**路**号。2018年7月7日被常宁市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，同年8月13日经常宁市人民检察院批准，于次日被常宁市公安局执行逮捕。

被告人邓清阳，曾用名邓春，男，1991年**月**日出生，公民身份证号码4304211991********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳县**镇**村**组**号，住衡阳市蒸湘区**栋**单元**房。2018年7月7日被常宁市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，同年8月13日经常宁市人民检察院批准，于同日被常宁市公安局执行逮捕。

被告人周辉，男，1985年**月**日出生，公民身份证号码4304211985********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现住衡阳县**镇**村**组**号。2018年10月27日被常宁市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，同年11月6日经常宁市人民检察院不批准逮捕，于次日被常宁市公安局监视居住。2019年5月30日经本院决定监视居住。

被告人范捷，曾用名范杜飞，男，1980年**月**日出生，公民身份证号码4304211980********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳县**镇**村**组**号，住衡阳市雁峰区**路**号**栋**户。2018年7月7日被常宁市公安局刑事拘留，同年8月13日经常宁市人民检察院批准，于同日被常宁市公安局逮捕。

被告人廖明，男，1985年**月**日出生，公民身份证号码4304211985********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳县**镇**村**组**号，住衡阳市蒸湘区**栋**房。因涉嫌诈骗罪，2018年7月24日被常宁市公安局决定监视居住。2019年5月30日经本院决定监视居住。

被告人欧双庆，男，1980年**月**日出生，公民身份证号码4304211980********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳县**镇**村**组**号，住衡阳县**镇**路**号。2018年7月7日被常宁市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，同年8月13日经常宁市人民检察院批准，于同日被常宁市公安局执行逮捕。

被告人李勇，男，1982年**月**日出生，公民身份证号码4304211982********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳县**镇**村**组**号，住衡阳市蒸湘区**栋**房。2018年7月7日被常宁市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，同年8月13日经常宁市人民检察院批准，于次日被常宁市公安局执行逮捕。

被告人万孝文，曾用名万军，男，1982年**月**日出生，公民身份证号码4304211982********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳县**镇**村**组，住衡阳市雁峰区**村**号。因犯故意伤害罪于2016年10月28日被衡阳市雁峰区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2019年3月28日被常宁市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪、非法获取公民个人信息罪，同年4月23日经常宁市人民检察院批准，于次日被常宁市公安局执行逮捕。

被告人李志兴，男，1981年**月**日出生，公民身份证号码2201821981********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住所地吉林省长春市榆树市**乡**村**组。2018年7月16日被常宁市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，同年8月13日经常宁市人民检察院批准，于同日被常宁市公安局执行逮捕。

被告人苏艳芳，女，1990年**月**日出生，公民身份证号码1306231990********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省保定市涞水县**镇**村**路**号，住衡阳市蒸湘区**栋**单元**房。2018年7月7日被常宁市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，同年8月13日经常宁市人民检察院批准，于次日被常宁市公安局执行逮捕。

被告人李某丁，绰号蛇脑壳，男，1984年**月**日出生，公民身份证号码4304211984********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住所地湖南省衡阳县**镇**村**组**号。2018年11月28日被常宁市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，同年12月25日经常宁市人民检察院不批准逮捕，于次日被常宁市公安局取保候审。2019年7月2日经本院决定逮捕，同年7月12日由常宁市公安局执行逮捕。

被告人廖某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份证号码4304211985********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住所地湖南省衡阳县**镇**村**组**号。2018年7月7日被常宁市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，同年8月13日经常宁市人民检察院不批准逮捕，于次日被常宁市公安局取保候审。

被告人李某戊，女，1991年**月**日出生，公民身份证号码4304211991********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及住所地湖南省衡阳县**乡**村**组**号。2018年7月10日被常宁市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，同年8月13日经常宁市人民检察院不批准逮捕，次日被常宁市公安局取保候审。

本案由湖南省常宁市公安局侦查终结，以被告人李某、邓清阳、周辉、范捷、李勇涉嫌诈骗罪、非法获取公民个人信息罪，以被告人吴振兴、邹某某、陈德友、廖明、欧双庆、李志兴、苏艳芳、廖某乙、李某戊涉嫌诈骗罪；以被告人李某丁涉嫌诈骗罪，以被告人万孝文涉嫌诈骗罪、非法获取公民个人信息罪先后于2018年11月13日、2018年12月27日、2019年4月26日向常宁市人民检察院移送审查起诉，该院受理后，于三日内告知被告人有权委托辩护人，被害人及其近亲属有权委托诉讼代理人；因本案部分事实不清，证据不足，该院于2018年12月28日、3月15日两次退回常宁市公安局补充侦查，常宁市公安局分别于2019年1月28日、4月15日补查重报。因案情重大、复杂，该院分别于2018年12月13日、2019年3月1日、2019年5月15日延长审查起诉期限十五日。该院审查后，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十一条（二）项之规定，于2019年5月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院于2019年6月27日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

一、诈骗犯罪事实

2013年3月以来，被告人李某、吴振兴共同出资成立衡阳市**商贸有限责任公司，先后招募被告人邹某某、陈德友、邓清阳、周辉、范捷、廖明、欧双庆、李勇、万孝文、李志兴、苏艳芳、李某丁、廖某乙、李某戊等数十人组织诈骗集团。李某组织李志兴、苏艳芳等人对招募的“员工”进行培训，将实施诈骗的“话术”（相关疾病常识、拨打电话引诱患者受骗的规范语句）资料交给员工熟读背诵，联系北京**科技公司洪钢（另案处理）将在衡阳市使用的座机电话通过网络改号为北京0**区号和400开头的电话号码，安排范捷等人通过网络购买患者个人信息（包括姓名、电话、地址、病情等内容）；吴振兴联系广告商在《三湘都市报》等报刊投放广告，吸引患者主动拨打改号的电话或者网络联系。之后李某、吴振兴分别设立糖尿病科、痛风病科、肝病科实施诈骗，以免费赠送糖尿病、痛风病、肝病治疗仪等为诱铒，进行虚假广告信息推广，获取患者个人信息，冒充中国中医科学院、北京著名医院等不同医院的专家、教授、主任医生，按照事先编制好的“话术”用电话问诊的形式与中老年患者进行电话联系，假称国家正推行爱心康复工程活动可免费赠送各类治疗仪，向患者夸大治疗糖尿病、痛风病、肝病患者永久性保障等手段，诱骗患者高价购买治疗仪所用的药贴等。为获取患者的信任，李某联系广州的供货商先将“仪器、药贴、药品”发货到北京*甲物流公司仓库，再将需要购买的被害人订单信息通过QQ发给北京*甲、*乙物流公司等物流公司，再由北京的物流公司按单以顺丰或邮政快递发货到患者手中，并代收货款，再转帐到李某等人控制的银行帐户。在患者首次购买治疗仪和药贴后，又采用电话跟踪回访或者复诊为名，以巩固疗效需要配合使用药物并承诺可以报销部分药费等手段，不断诱骗患者以几万甚至几十万不等的费用继续购买其销售的假冒“特效药”，直至被害人发现被骗才罢手。自2013年3月至2015年12月11日，该诈骗集团共计诈骗得手9036人次，骗取财物共计3565.6272万元。具体犯罪事实如下：

2013年3月至2015年2月，被告人李某、吴振兴租赁衡阳市蒸湘区金溪园小区临街门面设立“糖尿病科”（以下简称“金溪园糖尿病科”），李某、吴振兴各占股50%；2014年2月至2015年12月，李某租赁衡阳市长丰大道长湖小区门面设立“痛风病科”，李某占股60%，廖明、欧双庆各占股20%；2015年2月至2015年7月，李某将“金溪园糖尿病科”一分为二，租赁衡阳市蒸湘区御景花苑A栋2105室作为糖尿病一科（以下简称“御景花苑糖尿病一科”）的窝点，李某占股60%，邓清阳、周辉各占股20%，租赁衡阳市交通工程学院对面范某甲租房二、三楼作为糖尿病二科（以下简称“交通工程学院糖尿病二科”）的窝点，李某占股80%，范捷占股20%；2015年7月至2015年12月，李某将上述二个糖尿病科合二为一，租赁衡阳市交通工程学院对面范某甲租房（原糖尿科二科）作为合并后糖尿病科的窝点；2015年2月至2015年12月，李某租赁衡阳市交通工程学院对面范某甲租房四、五楼设立肝病科，李某占股70%，李勇、万孝文各占股15%。期间，被告人吴振兴于2013年3月至2015年2月，负责报刊广告投放等外部事务；被告人邹某某于2013年3月至2015年12月期间，担任公司财务，负责员工工资发放、收入支出、转帐取现、联系物流公司发货和财务结算等工作；被告人陈德友于2013年3月至2015年12月期间，负责员工食宿、场地租赁等后勤事务及协助苏艳芳管理糖尿病科售后工作，并提供本人银行卡供公司使用；被告人邓清阳于2013年3月至2015年7月期间，负责电脑网络维护、担任“御景花苑糖尿病一科”负责人，负责管理该科室的日常事务。被告人周辉于2014年5月至2015年12月期间，先后*“金溪园糖尿病科”拨打电话实施诈骗，担任“御景花苑糖尿病一科”、“合并后糖尿病科”负责人，负责管理上述科室的日常事务。被告人范捷于2013年11月至2015年12月期间，先后在“金溪园糖尿病科”负责核单（即电话确认和统计患者购买仪器情况）工作，担任“交通工程学院糖尿病二科”及“合并后糖尿病科”负责人，负责管理上述科室的日常事务；被告人廖明于2013年3月至2015年12月期间，先后负责在北京仓库的收、发货工作，担任“痛风科”负责人，负责管理该科室的日常事务；被告人欧双庆于2013年11月至2015年12月期间，先后在“金溪园糖尿病科”拨打电话实施诈骗，担任“痛风科”负责人，并提供李某己帐号用于接收北京*乙物流公司代收货款；被告人李勇、万孝文于2015年2月至2015年12月期间，担任“肝病科”负责人，负责管理该科室的日常事务；被告人李志兴于2013年3月至2015年7月期间，先后担任“金溪园糖尿病科”、“交通工程学院糖尿病一科”的售前主管，负责培训管理、监督售前话务员工作，核对整理患者数据；被告人苏艳芳于2014年4月至2015年12月期间，担任上述所有糖尿病科的售后主管，负责培训管理、监督售后话务员对售前组提供的患者进行二次诈骗；被告人李某丁于2014年11月至2015年12月期间，先后*“痛风科”拨打电话实施诈骗，协助陈德友管理食宿等后勤工作，并提供黄杰帐户用于接收北京*乙物流公司代收货款；被告人廖某乙于2014年2月至8月期间，接替廖明在北京仓库负责收、发货工作；被告人李某戊于2014年11月至2014年12月期间，冒充专家、教授在范“金溪园糖尿病科”拨打电话实施诈骗。

综上，被告人李某、邹某某、陈德友、廖明诈骗数额3565.6272万元；被告人吴振兴诈骗数额2725.3150万元；被告人邓清阳诈骗数额3367.9293万元；被告人周辉诈骗数额3273.3589万元；被告人范捷、欧双庆诈骗数额3556.7142万元；被告人李勇、万孝文诈骗数额952.3238万元；被告人李志兴诈骗数额3367.9293万元；被告人苏艳芳诈骗数额3432.6062万元；被告人李某丁诈骗数额1728.9567万元；被告人廖某乙诈骗数额1295.4643万元；被告人李某戊诈骗数额357.8926万元。

二、非法获取公民个人信息犯罪事实

2014年12月至2015年10月，被告人李某为广泛获取患者信息，安排被告人范捷、万孝文与长沙**信息公司法定代表人李某某（另案处理）联系，通过李某某在百度网络上投放免费赠送各类治疗仪广告，吸引患者在网上咨询，非法获取公民个人信息(即患者姓名、电话、住址、病情)约2.2万余条，再以110-120/条的价格出售给该诈骗集团用于实施诈骗，收取被告人邓清阳、周辉、范捷、李勇通过银行转帐支付的数据款共计2651610元。

2015年3月至2015年6月，被告人邓清阳与彭某某、封清华（均另案处理）共同投资成立**广告公司，通过在百度、搜狗等网站投放免费赠送各类治疗仪广告，非法获取公民个人信息约7000余条，再以110-120/条的价格出售给该诈骗集团用于实施诈骗，收取被告人邓清阳、周辉、李勇、万孝文通过银行转帐支付的数据款共计925730元。

2018年7月6日，公安机关将被告人李某、吴振兴、邹某某、陈德友、苏艳芳、邓清阳、范捷、欧双庆、李勇、廖某乙抓获归案；2018年7月10日、7月16日、10月23日、11月28日，公安机关分别将被告人李某戊、李志兴、周辉、李某丁抓获归案；2018年7月23日，被告人廖明主动到公安机关投案；2019年3月28日，被告人万孝文在接到衡阳市公安局雁峰分局通知后被传唤归案。

认定上述事实的证据如下：

1.委托办理代收货款服务协议、结算面单、北京福通、天时物流公司发货单、银行帐户交易清单、李某己、黄某某、北京爱顺宝医学研究院等银行帐户交易清单、诈骗话术培训资料、刑事判决书等相关书证；2.证人宠某某、刘某某、李某己、黄某某的证言；3.被害人尹某某等人的陈述；4.李某等16名被告人的供述与辩解；5.物证检验报告、鉴定意见书；6.搜查、提取、辩认笔录及照片；7.电子数据；

本院认为：被告人李某、吴振兴、邹某某、陈德友、邓清阳、周辉、范捷、廖明、欧双庆、李勇、万孝文、李志兴、苏艳芳、李某丁、廖某乙、李某戊以非法占有为目的，通过电信网络假冒医疗机构主任、专家、教授名义，向全国各地糖尿病、痛风病等患者推销无治疗效果的治疗仪等物，骗取患者财物，数额特别巨大，

其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定；另被告人李某、邓清阳、周辉、范捷、李勇、万孝文违反国家规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法修正案（七）》第二百五十三条之一之规定；在共同诈骗犯罪中，被告人李某组织、领导犯罪集团实施诈骗行为，系诈骗集团的首要分子；被告人吴振兴、邹某某、陈德友、邓清阳、周辉、范捷、廖明、欧双庆、李勇、万孝文在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人苏艳芳、李志兴、李某丁、廖某乙、李某戊在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；被告人万孝文在缓刑考验期限内发现漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人李某、邓清阳、周辉、范捷、李勇、万孝文犯数罪，应当数罪并罚，对上述各被告人还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、三、四款；第二十七条、第六十九条、第七十七条第一款之规定处罚。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、非法获取公民个人信息罪追究被告人李某、邓清阳、周辉、范捷、李勇、万孝文的刑事责任；以诈骗罪追究被告人吴振兴、邹某某、陈德友、廖明、欧双庆、李志兴、苏艳芳、李某丁、廖某乙、李某戊的刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六第一款的规定，对被告人李某、吴振兴、邹某某、陈德友、邓清阳、周辉、范捷、廖明、欧双庆、李勇、万孝文、李志兴、苏艳芳、李某丁、廖某乙、李某戊提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省衡阳市中级人民法院

检察员：谢鹏程

2019年7月14日

附：

1.被告人李某、吴振兴、陈德友、邓清阳、范捷、欧双庆、李勇、万孝文、李志兴、李某丁现羁押在常宁市看守所；被告人苏艳芳、邹某某现羁押在衡阳市女子看守所；被告人周辉、廖明现监视居住在家；被告人廖某乙、李某戊现取保候审在家；

2.案卷材料七十七册；

3.随案移送扣押邓清阳U盘二个、移动硬盘二个，范捷U盘一个；苏艳芳培训笔记本二个；

4.证人、鉴定人名单；

5.有关涉案款物扣押保存在常宁市公安局。