起诉书（李某某、王某集资诈骗案)_贵州省清镇市人民检察院

贵州省清镇市人民检察院

起 诉 书

清检二部刑诉〔2020〕70号

被告人李某某（化名王杰），男，1967年**月**日出生，公民身份号码2101041967********，汉族，初中文化，原贵州华信达春资产管理有限公司业务经理，户籍所在地辽宁省沈阳市大东区**街**号**，住址同上；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月3日被清镇市公安局刑事拘留，因涉嫌集资诈骗罪，于2019年8月9日经本院批准，同日被清镇市公安局执行逮捕。

被告人王某，男，1978年**月**日出生，公民身份号码5225241978********，汉族，初中文化，原贵州华信达春资产管理有限公司法定代表人，户籍所在地贵州省贵阳市乌当区**号**号，住贵阳市云岩区**号**栋**单元**号；因涉嫌集资诈骗罪，于2019年7月19日被清镇市公安局刑事拘留，于2019年7月24日被清镇市公安局取保候审，同日释放并由贵阳市公安局乌当分局执行;于2019年10月12日被我院重新决定取保候审，同年10月15日由贵阳市公安局乌当分局执行。

本案由清镇市公安局侦查终结，以被告人李某某、王某涉嫌集资诈骗罪，于2019年10月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月12日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清退回补充侦查两次（自2019年11月7日至12月6日、自2020年1月22日至2月21日）；因案情复杂，延长审查起诉期限两次（自2020年1月7日至1月21日、自2020年3月22日至4月5日）。

经依法审查查明：

2016年10月9日，贵州华信达春资产管理有限公司（以下简称华信达春公司）注册成立，住所在清镇市职教城东区职教城商业广场1至3、5至7、9幢（房主王某甲、王某乙，月租金1800元），股东有法定代表人肖某某（占股80%）、监事杨某某（占股20%）。2018年12月，被告人李某某自称叫“王杰”，带领赵某甲（信息不详）找到清镇市云岭西路63号门面房东杨某甲，以赵某甲名义签订租赁合同（租赁期限为2018年1月1日至2023年1月1日），实际年租金15.8万元，根据李某某要求合同上年租金写为20万元，李某某称租赁该门面用于水果批发。几日后，李某某联系杨某甲称租赁时间不对需要更改合同，便带领赵某乙（信息不详）找到杨某甲，以赵某乙的名义重新签订租赁合同（租赁期限为2019年1月1日至2024年1月1日），合同其余内容不变。李某某租赁得清镇市云岭西路63号门面后，实际用于华信达春公司办公，并使用“王杰”的假身份信息担任华信达春公司业务经理。

2018年12月下旬，李某某等人找到被告人王某，让王某当公司法定代表人并担任执行董事和经理，并找到李某乙担任公司监事。2019年1月2日，在李某某等人的操作下，华信达春公司法定代表人变更为王某，股东变更为王某（占股90%，担任执行董事及经理）、李某乙（占股10%，担任监事），住所变更为清镇市云岭西路63号。李某某等人与王某共同商量以投资锦屏金矿开采、黄金加工向社会不特定对象宣传吸收资金，后通过业务员发传单等方式，以每月2%的高额利息和投资即返现等好处为诱饵向社会公众进行宣传，李某某、王某将吸收的资金除去日常开支和支付利息返现等开支后，按李某某66%、王某34%的比例分赃为个人所有。截止案发，共骗取144名投资人资金651.2万元，返现给投资人59.144万元，返利给投资人12.01万元，投资人实际受损580.046万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、抓获经过、房屋租赁合同、扣押文书、投资合同、司法会计审计、华信达春公司工商资料、锦屏县**矿业有限公司工商、银行流水等资料、被害人报案材料等书证；2.证人证言：证人周某某、杨某乙等5人的证言；3.被害人陈述：被害人陈某某、王某丙等11人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人李某某、王某的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验笔录、辨认笔录。

本院认为，被告人李某某、王某以非法占有为目的，以诈骗方法非法集资，诈骗数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以下十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产”，犯罪事实清楚，证据确、充分，应当以集资诈骗罪追究二人刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省清镇市人民法院

检察员：邓书贵

2020年4月3日

附：

1.被告人李某某现羁押于清镇市看守所，被告人王某在家候审，联系电话：1576166****。

2.案卷材料和证据16册、散件1页、涉案财物清单1份随案移送。

3.证人名单见卷内。