起诉书（李某某、袁某某等6人诈骗案）_温州市鹿城区人民检察院

温州市鹿城区人民检察院

起 诉 书

鹿检公诉刑诉〔2019〕811号

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4114241996********，汉族，初中文化程度，无业，住河南省柘城县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月21日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，2018年11月27日经本院批准，于2018年11月28日被温州市公安局鹿城区分局逮捕。

被告人袁某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码5224271996********，汉族，初中文化程度，务工，住贵州省***县**乡**村**。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月21日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，于2018年11月27日被取保候审，经本院决定，于2019年2月13日被温州市公安局鹿城区分局取保候审。

被告人范某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码4127261993********，汉族，初中文化程度，无业，住河南省郸城县**镇***村**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月21日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，于2018年11月27日被取保候审，经本院决定，于2019年1月31日被温州市公安局鹿城区分局取保候审。

被告人汪某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3422241995********，汉族，小学文化程度，无业，住安徽省**县****村***。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月21日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，于2018年11月27日被取保候审，经本院决定，于2019年2月18日被温州市公安局鹿城区分局取保候审。

被告人杨某甲，女，1996年**月**日出生，公民身份号码6226271996********，汉族，初中文化程度，无业，住甘肃省西和县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月21日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，2018年11月27日经本院批准，于2018年11月28日被温州市公安局鹿城区分局逮捕。

被告人张某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4130261990********，汉族，高中文化程度，无业，住河南省固始县**乡**村**。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月21日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留， 2018年11月27日经本院批准，于2018年11月28日被温州市公安局鹿城区分局逮捕。

本案由温州市公安局鹿城区分局侦查终结，以被告人李某某、袁某某、范某某、汪某甲、杨某甲、张某甲涉嫌诈骗罪，于2019年1月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2019年3月13日至4月12日、2019年5月27日至6月24日）；因案情复杂延长审查起诉期限三次（自2019年3月1日至3月15日、2019年5月13日至5月27日、2019年7月25日至8月8日）。

经依法审查查明：

2017年至2018年间，黄某某、姜某某等人（均在逃）在山西省晋城市建立诈骗犯罪集团，以参与***化妆品有限公司的化妆品“直销”活动为名诱骗他人加入犯罪集团，实质是通过拉人头缴纳2900元（人民币，下同）入会费的传销模式及通过QQ、微信、探探聊天交友诈骗的方式运作。该诈骗犯罪集团自上而下设置总经理、经理、主任、主管、业务员等级别，实行统一管理、层级分工、集中食宿。集团成员按级别或上交的业绩点获得提成，并以上交的业绩点等作为晋升级别依据。该诈骗犯罪集团设立十多个诈骗窝点，由经理负责诈骗犯罪集团的管理和财务工作，包括收取和记录入会费、业绩点及工资发放，安排各窝点之间业务员调配等；每个诈骗窝点由主任或主管担任负责人进行管理，负责窝点成员的生活饮食起居，对窝点成员进行培训，传授诈骗方法和手段，配合和帮助实施诈骗；每个诈骗窝点一般配备一名女性业务员及多名男性业务员，由业务员注册或使用女性身份QQ号、微信、探探号，冒充或使用该窝点女性业务员的身份、照片等信息在网上搜索男性网友并建立“网恋”关系，女性业务员帮助男性业务员与男性网友进行语音、视频或接听手机等以获取信任，继而虚构需要话费、路费、生活费、家人生病等各种理由骗取男性网友通过QQ、微信转账、微信红包等方式给付钱款，以及以与男性网友见面、帮助介绍工作等理由诱骗男性网友到晋城市，骗其缴纳入会费后，加入诈骗犯罪集团。

2017年至2018年间，被告人李某某、袁某某、范某某、汪某甲、杨某甲、张某甲及王某甲（已起诉）、赵某甲、高某某、赵某乙、武某某、吕某甲、孟某某、祝某某、石某某、计某某、莫某某、张某乙、张某丙、王某乙、张某戊、康某甲、张某丁、牛某某才（均另案处理）等人先后加入上述诈骗犯罪集团，通过冒充女性身份，帮助男性网友找工作为由骗取入会费以及以索要话费、路费、生活费、家人生病等理由骗取男性网友钱款。其中，被告人李某某系山西省晋城市***栋**单元**室窝点负责人，被告人袁某某、范某某、汪某甲、杨某甲丽及朱某某（另案处理）等人系该窝点成员;被告人张某甲系山西省晋城市**小区**室窝点负责人，姚某某、胡某某（均另案处理）等人系该窝点成员。具体诈骗情况如下：

一、山西省晋城市**苑*栋**单元**室窝点诈骗情况

1.被告人袁某某于2018年5月加入该窝点，至2018年10月20日被抓获。期间，被告人袁某某使用昵称为“可笑de誓言”女性微信号、昵称为“柠檬落泪终是酸”女性QQ号，以索要生活费等理由，骗取孙某甲等被害人8421元。

2.被告人范某某于2018年6月份加入该窝点，至2018年10月20日被抓获。期间，被告人范某某使用昵称“若相惜 不相离”女性微信号和女性QQ号，以帮助找工作为由，伙同其他窝点成员孟某某骗取宋某甲入会费2900元；以索要生活费等理由，伙同他人骗取李某乙等人6067.38元。

3.被告人汪某甲于2018年5月加入该诈骗集团，于2018年8月份加入该窝点，至2018年10月20日被抓获。期间，被告人汪某甲使用昵称为“夏某甲”“初心”女性微信号，以索要生活费等理由，骗取孙某乙等被害人6311元。

4.被告人杨某甲于2017年11月加入该诈骗集团，于2018年5月加入该窝点，至2018年10月20日被抓获。期间，被告人杨某甲丽使用昵称为“自爱沉稳，而后爱人”微信号，以帮助找工作为由，骗取宋某乙、候某某、吕某乙入会费8700元；以索要生活费等理由，骗取被害人夏某乙等人7249.69元，伙同被告人李某某骗取被害人徐某某28808.93元。

5.窝点成员朱永建在该窝点期间，以索要生活费等理由，骗取他人2659.11元。

6.被告人李某某于2017年11月加入该诈骗集团，于2018年5月加入该窝点，并成为窝点负责人，至2018年10月20日被抓获。经统计，被告人李某某自成为窝点负责人后，窝点的诈骗金额为71117.11元。

二、山西省晋城市乡镇小区102室窝点的诈骗情况

被告人张某甲于2018年1月加入该窝点，并成为窝点负责人，至2018年10月20日被抓获。期间，被告人张某甲使用昵称“魅”的女性微信号，以索要生活费等理由，骗取王某乙、王某丙等被害人10970元。窝点成员姚某某以索要生活费等理由，骗取被害人丁某某等人2029.17元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、微信聊天内容截图、微信交易记录截图、支付宝转账记录截图、QQ转账记录截图、红包记录截图、扣押清单、接受证据材料清单、情况说明等；

2.证人证言：证人朱某某、康某乙、洪某某、姚某某、胡某某、李某丙、夏某丙的证言及归案经过；

3.被害人陈述：李某乙、徐某某、孙某乙、夏某乙、孙某甲、陈某某、刘某某、王某丁、王某乙、王某丙等人的陈述；

4.被告人的供述及辩解：被告人李某某、袁某某、范某某、汪某甲、杨某甲丽、张某甲的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认等笔录：搜查笔录、电子提取笔录、辨认笔录；

6.电子数据：微信及QQ交易记录。

本院认为，被告人李某某、袁某某、范某某、汪某甲、杨某甲、张某甲以非法占有为目的，伙同他人，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，共同骗取他人财物，其中李某某、杨某甲诈骗数额巨大，袁某某、范某某、汪某甲、张某甲诈骗数额较大，上述被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人李某某、袁某某、范某某、汪某甲、杨某甲、张某甲归案后均如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

温州市鹿城区人民法院

检察员：朱建金

2019年8月5日

附：

    1.被告人李某某、杨某甲丽、张某甲现羁押于温州市鹿城区看守所；被告人袁某某、范某某、汪某甲现取保候审，联系方式1980589****、159360****、156567****.

2.案卷材料陆册、补充材料壹份、讯问笔录复印件陆份、取保候审决定书复印件叁份。