起诉书（李某某、苏某某等组织、领导传销活动案）_南京市雨花台区人民检察院

江苏省南京市雨花台区人民检察院

起 诉 书

宁雨检诉刑诉〔2020〕470号

被告人李某某，女，1967年**月**日生，身份证号码4227211967********，汉族，大学本科，无业，现暂住南京市雨花台区*甲苑**栋**室（户籍所在地：湖北省宜昌市夷陵区**路**号）。被告人李某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月24日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2020年8月28日经本院批准逮捕，于2020年8月29日由南京市公安局雨花台分局执行逮捕。

被告人苏某某，女，1997年**月**日生，身份证号码3404211997********，汉族，高中文化，无业，现暂住南京市雨花台区*乙苑**栋**室（户籍所在地：安徽省淮南市凤台县**镇**村**队**）。被告人苏某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月24日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2020年8月28日经本院批准逮捕，于2020年8月29日由南京市公安局雨花台分局执行逮捕。

被告人黄某某，男，1969年**月**日生，身份证号码4201011969********，汉族，高中文化，无业，现暂住南京市雨花台区*丙苑**栋**单元**室（户籍所在地：湖北省武汉市汉南区**街**路**号**栋**单元**楼**号）。被告人黄某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月23日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2020年8月28日经本院批准逮捕，于2020年8月29日由南京市公安局雨花台分局执行逮捕。

被告人张某甲，女，1973年**月**日生，身份证号码4205281973********，汉族，高中文化，无业，现暂住南京市雨花台区*丁苑**栋**室（户籍所在地：湖北省宜昌市伍家岗区**乡**村**组**号）。被告人张某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月24日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2020年8月28日经本院批准逮捕，于2020年8月29日由南京市公安局雨花台分局执行逮捕。

本案由南京市公安局雨花台分局侦查终结，以被告人李某某、苏某某、黄某某、张某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年10月27日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年7月23日前，被告人李某某、黄某某、苏某某、张某甲等人先后来到南京市雨花台区岱善保障房片区，以参加“1040阳光工程”、“连锁经营业”或者“商务商会”为名，在无实际商品情况下，通过发展下线方式，从事组织、领导传销活动。该传销组织根据人员购买份额多少，实行以业务员、组长、主任、经理、高级业务员（又称老总）为级差的五级三晋制，不同层级按照不同比例从下线投资的份额中分别获得提成。为统一协调传销活动，该传销组织将所属的传销人员划分为若干个经理室（也称“家庭”），由老总（直总）管理，并在经理室内设大总管（负责经理室日常管理），并设立以下职位（也称“窗口”），自律总管和自律配合（负责或者协助开展经理室成员纪律管理等事项）、能力总管和能力配合（负责或者协助开展经理室成员学习等事项）、经晨总管（负责经理室经晨会议等事项），申购总管（负责经理室成员购买份额等事项）。

截止案发时，该传销组织内下设被告人李某某和杨某甲、吴某某、刘某某、杨某乙、张某乙(其他五人均另案处理)为大总管的6个经理室，传销组织中的传销人员总计不少于3层120人。传销组织中的老总、大总管和其他窗口等不同层级间均有互动交流，包括集中任命相关人员职务、集中进行窗口人员培训、组建共同的微信群组，轮流召开窗口会议，交叉进行经理室间的自律检查，统一办理和使用集团电话号码，不定期统计和分享租房资源等。

被告人李某某、黄某某、张某甲案发时隶属于李某某经理室。被告人苏某某隶属于刘某某经理室。被告人李某某担任经理室大总管职务，被告人苏某某担任经理室申购总管职务（同时负责被告人李某某和刘某某经理室申购事项），被告人黄某某担任经理室经晨总管职务，被告人张某甲担任经理室自律配合职务。

2020年7月23日，被告人李某某、苏某某、黄某某和张某甲被公安机关抓获归案。到案后，4名被告人均如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人李某某、苏某某、黄某某和张某甲的照片、常住人口基本信息、立案决定书、微信聊天信息截图、涉传活动的记录纸张、涉传人员行政处罚决定书等书证；

2.证人魏某某、杨某乙、马某某等人的证言；

3.被告人李某某、苏某某、黄某某和张某甲的供述和辩解；

4.南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子数据检查笔录，南京市公安局雨花台分局制作的搜查、提取等笔录。

本院认为，被告人李某某、苏某某、黄某某、张某甲以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李某某、苏某某、黄某某、张某甲和他人共同故意实施组织、领导传销活动的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人李某某、苏某某、黄某某、张某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李某某、苏某某、黄某某、张某甲归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李某某、苏某某、黄某某、张某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市雨花台区人民法院

检察官：朱琳

检察官助理：赵青

2020年11月26日

                                   

附件：

1.被告人李某某、苏某某、张某甲现羁押在南京市看守所，被告人黄某某现羁押在南京市雨花台区看守所。

2.全部案卷材料和证据。

3.《认罪认罚具结书》4份。

4.《量刑建议书》1份。