起诉书（李某、洪某某等诈骗、盗窃案)_株洲市荷塘区人民检察院

株洲市荷塘区人民检察院

起 诉 书

株荷检刑检刑诉〔2019〕422号

被告人李某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码：4409231986********，汉族，初中文化，无业，住广东省茂名市电白县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月27日被株洲市公安局直属分局刑事拘留，经株洲市人民检察院批准，于2019年5月30日被执行逮捕。

被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码：4409231999********，汉族，初中文化，无业，住广东省茂名市电白县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月27日被株洲市公安局直属分局刑事拘留，经株洲市人民检察院批准，于2019年5月30日被执行逮捕。

被告人洪某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码：3623261991********，汉族，初中文化，无业，住江西省弋阳县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月4日被株洲县公安局刑事拘留，经株洲市人民检察院批准，于2019年5月8日被执行逮捕。

被告人罗某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码：3623261991********，汉族，初中文化，无业，住江西省弋阳县**乡**庙**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月4日被株洲县公安局刑事拘留，后于2019年5月8日变更强制措施为取保候审，本院于2019年8月8日对其重新取保候审。

本案由株洲市公安局直属分局侦查终结，以被告人李某、李某甲、洪某某、罗某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月11日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料，因证据不足,事实不清，本院先后于2019年8月26日、11月8日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关补侦完毕后于2019年12月5日重新移送本院审查起诉；因案情重大复杂，本院先后于2019年8月11日、10月25日两次延长审查起诉期限半个月。四被告人均同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

一、被告人李某、李某甲电信诈骗事实

2019年3月，郭某某（在逃）纠集被告人李某、李某甲、李某乙（在逃）在海南省乐东县组成电信诈骗团伙，以“猜猜我是谁”的套路专门针对湖南省的手机用户实施电话诈骗。该团伙由郭某某负责提供作案工具（包括诈骗手机和电话卡）、公民信息表、银行卡，以及生活开销，李某、李某甲等人则负责拨打电话，取得被害人相信后，再以借钱办事送礼等为由，要对方汇款至指定银行账户，诈骗成功后，郭某某与拨打电话的被告人平分获利。现查明：

1、2019年3月27日，被告人李某通过电话联系以“猜猜我是谁”的方法让被害人黄某甲以为是可为其提供政策扶持的马主任，后以自己要办事为由向其借钱，黄某甲便于3月28日分4次（每次2万元）将8万元汇入李某指定的银行账户。后李某分得赃款3万元。

2、2019年3月26日，被告人李某甲通过电话联系以“猜猜我是谁”的方法让被害人王某某以为是**局的领导尹某某，后以自己需要“打点”为由向其借钱，王某某便于3月27日将1.4万元汇入李某甲指定的银行账户。后李某甲分得赃款3600元。

二、被告人洪某某、罗某某盗窃事实。

2018年6月份,被告人洪某某开始接触电信诈骗和贩卖银行卡。后又通过网络聊天和观看电视剧《天下无诈》逐渐了解了利用微信绑定银行卡获取到账提醒，再由开户人在及时挂失补卡后取现从而“黑吃黑”的作案手法和反侦查方法。2019年1月中旬，洪某某从被告人罗某某手中直接收购了银行卡、手机卡三套，通过刘某某（另案处理）从余某某（另案处理）手中收购银行卡、手机卡三套，并在绑定微信后全部卖给了搞电信诈骗的“傻哥”，后傻哥将此六套提供给了包括郭某某在内的电信诈骗团伙。

1、2019年3月23日9时许，被告人洪某某得知余某某的银行卡（62305217700********）内有2万余元的进账，随即联系刘某某让其通知余某某立即到银行办理挂失补卡取现，后余某某将卡内资金2.7万余元全部取出。三人将该2.7万元瓜分。

2、2019年3月28日，被告人李某电话诈骗了被害人黄某甲8万元，其中4万元汇入了被告人罗某某的农行银行卡账户（62305217700********），被告人洪某某收到到账通知后，随即指使罗某某到银行办理挂失补办手续将剩余的2万元全部取了出来，后洪某某分给罗某某0.5万元，自己得款1.5万元。

3、2019年3月29日期间，郭某某诈骗团伙通过电话诈骗了被害人黄某乙20万元，其中10万元转账汇入了被告人罗某某提供的工行银行卡账户（62155815120********）,被告人洪某某收到到账通知后，随即指使罗某某到银行办理挂失补办手续将10万元全部取了出来，后洪某某分给罗某某1.5万元，自己分得8.5万元。

案发后，被告人李某、李某甲、洪某某、罗某某如实供述了自己的基本犯罪事实，洪某某退赃1.3万元，罗某某退赃2万元。

认定上述事实的证据如下：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、被告人的供述与辩解；6、搜查、检查、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。四名被告人均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某、李某甲利用电话骗取他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定；被告人洪某某、罗某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人李某、李某甲的刑事责任，以盗窃罪追究被告人洪某某、罗某某的刑事责任。被告人李某、李某甲在诈骗案中起主要作用，被告人洪某某在盗窃案中起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，被告人罗某某在盗窃案中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条之规定。案发后，被告人李某、李某甲、洪某某、罗某某在案发后，如实供述了自己的罪行，并自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

株洲市荷塘区人民法院

检察员：周耀军

2019年12月31日

附：

1．被告人洪某某、李某、李某甲均羁押于株洲市第一看守所，罗某某（1825795****）现取保候审在家；

2．全部案卷及证据材料；

3．起诉书23份；

4．《认罪认罚具结书》一份。