起诉书（李某某开设赌场；谢某某、刘某某等赌博案)_湖南省益阳市赫山区人民检察院

湖南省益阳市赫山区人民检察院

起 诉 书

益赫检公刑诉〔2020〕136号

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，公民身份号码4323261975********，汉族，户籍所在地湖南省安化县，初中文化程度，无职业，住安化县**栋**房。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月13日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，同日被该局决定监视居住。2019年10月21日，本院决定重新对其监视居住。

被告人谢某甲，女，1957年**月**日出生，公民身份号码4323261957********，汉族，户籍所在地湖南省安化县，初中文化程度，无职业，住安化县**镇**组**号。因涉嫌赌博罪，于2019年5月13日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，经益阳市人民检察院批准，同年6月17日被该局依法执行逮捕；2019年8月7日被益阳市公安局直属分局决定取保候审。2019年10月21日，本院决定对其重新取保候审。

被告人周某某，男，1978年**月**日出生，公民身份号码4323261978********，汉族，户籍所在地湖南省安化县，初中文化程度，无职业，住安化县**镇**村**组**号。因涉嫌赌博罪，于2019年8月21日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年8月21日被该局决定取保候审。2019年10月21日，本院决定对其重新取保候审。

被告人刘某某，女，1974年**月**日出生，公民身份号码4323261974********，汉族，户籍所在地湖南省安化县，初中文化程度，无职业，住安化县**镇**组**号。因涉嫌赌博罪，于2019年6月17日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年7月8日被该局决定取保候审。2019年10月21日，本院决定对其重新取保候审。

被告人吴某某，女，1980年**月**日出生，公民身份号码4309231980********，汉族，户籍所在地湖南省益阳市安化县，初中文化程度，无职业，住益阳市安化县**镇**组**号。因涉嫌赌博罪，于2019年8月29日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年8月29日被该局决定取保候审。2019年10月21日，本院决定对其重新取保候审。

本案由益阳市公安局直属分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌开设赌场罪，被告人谢某甲、周某某、刘某某、吴某某涉嫌赌博罪，于2019年10月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年12月6日、2020年2月21日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2020年1月6日、2020年3月20日重新移送审查起诉。审查期间，本院决定于2019年11月22日、2020年2月7日、2020年4月21日分别延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

一、2018年3月，被告人李某某在互联网一家名为“环球YH”赌博网站（IP地址：a2.a6355.uus/user.do）注册一级账号（账号名“aia999〔武〕”），该账号设置“〔烈队〕”、“〔备用林〕”、“〔法队〕”等16个下级账号供下级会员进行“地下六合彩”投注，下级会员在线下接受码民投注后，使用下级账号向被告人李某某持有的一级账号“aia999〔武〕”报单投注，“环球YH”赌博网站向李某某支付投注金额的12.3％至12.5%的手续费，李某某支付其中12％的手续费给下级会员。经查，自2018年12月19日至2019年4月4日，李某某利用一级账号“aia999〔武〕”共投注17567注，总金额6176925元，从中非法获利约2万余元。其中，下级会员徐某某（已判决）通过下级账号“〔烈队〕”向李某某持有的一级账号报单投注681360元，夏某某（已行政处罚）在李某某提供的下级账号“〔备用林〕”买码投注898969元，蒋某某（已行政处罚）在李某某提供的下级账号“〔法队〕”买码投注38474元。

2019年3月至5月期间，被告人李某某以电话、微信的方式接受下线周某某、王某某、朱某某、吉某某等人的“地下六合彩”赌博投注，再将所接受的投注资金及投注码单报给谢某乙，谢某乙支付李某某报单投注金额的13%作为手续费，李某某向下线支付投注金额的12.5%或12%的手续费。被告人李某某共计向谢某乙报单投注300余万元，从中非法获利约1万余元。

2018年上半年开始，被告人刘某某接受码民某某、夏某某、张某某等人投注共40余万元，并于2018年10月前后，通过电话、微信及纸质码单登记等多种方式，帮助被告人李某某接受码民的“地下六合彩”投注，并在开奖后协助李某某通过现金支付、微信和银行转账等多种方式赔付码民及下线奖金、支付手续费。

二、被告人谢某甲自2018年9月开始接受码民“地下六合彩”投注，先后向徐某某、谢某乙报单。其中2018年12月至2019年5月，被告人谢某甲接受码民谢某丙、谌某某、刘某乙等人投注共100万余元报给谢某乙，从中获取2%的手续费，共非法获利2万余元。期间，被告人吴某某（系被告人谢某甲的媳妇）协助谢某甲接受码民投注并报单转账给谢某乙，以及对中奖码民进行资金赔付等。

三、2018年8月至2019年5月，被告人周某某接受码民刘某某、夏某某、黄某乙等人“地下六合彩”投注共60余万元，共向被告人李某某报单投注约130万余元（其中周某某自己买码投注70万元），从中非法获利约12000余元。

案发后，被告人李某某、刘某某、谢某甲被公安机关抓获归案，被告人周某某、吴某某向公安机关主动投案。益阳市公安局直属分局扣押被告人谢某甲人民币250000元、扣押被告人周某某人民币100000元、扣押刘某某人民币200000元，以及涉案手机等物。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押的手机等物证；2.“环球YH”赌博网站后台数据截图、码单、银行流水、微信交易记录、公安行政处罚决定书、扣押决定书、到案经过说明、户籍信息等书证；3.证人谢某乙、徐某某、蒋某某、王某某、朱某某等人的证言；4.被告人李某某、谢某甲、周某某、刘某某、吴某某的供述与辩解；5.物证鉴定检验报告；6.提取笔录、辨认笔录。

本院认为，被告人李某某以营利为目的，聚众赌博，在赌博网站上的账号设置下级账号，为赌博网站担任代理并接受投注，利用互联网组织赌博活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人谢某甲、周某某、刘某某以营利为目的，聚众赌博；被告人吴某某为被告人谢某甲实施聚众赌博提供帮助，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人吴某某在与被告人谢某甲共同犯罪中起辅助作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

益阳市赫山区人民法院

检察官裴剑波

检察官助理谢芳

2020年4月28日

附：

1.被告人李某某现监视居住在家，联系电话1397372****；被告人谢某甲（联系电话1362737****）、被告人周某某（联系电话1354976****）、被告人刘某某（联系电话1830737****）、被告人吴某某（联系电话1378679****）现均取保候审在家。

2.案卷材料和证据10册，电子卷宗光盘1张。

3.有关涉案款物情况详见清单。

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