起诉书（李某某非法经营案）_福州市鼓楼区人民检察院

福州市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

鼓检公诉刑诉〔2019〕567号

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，公民身份证号码3501261975********，汉族，小学文化程度，案发前系福州**管理有限公司法人代表，出生地福建省长乐市，住福建省长乐市**镇**村**号。因涉嫌非法经营罪，于2017年12月26日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2018年1月25日转取保候审。

本案由福州市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法经营罪，于2019年1月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院依法于2019年3月8日、2019年5月23日将本案退回福州市公安局鼓楼分局补充侦查，福州市公安局鼓楼分局于2019年4月8日、2019年6月21日将本案重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2015年5月至2015年10月间，在福州市鼓楼区**路佳盛大厦，被告人李某某伙同陈某某、杨某甲（均另案处理）等人在福州**管理有限公司无经营期货相关资质情况下，以该公司的名义对外招揽客户，利用博易大师交易软件设置以李某某、李某某、吴某某名义在兴证期货公司开立的期货个人账户的分账户，以配资1:30的杠杆分配资金，提供给客户炒股指期货，赚取手续费，非法经营期货业务。

期间吸收叶某某、杨某乙、林某某、钱某某从事股指期货交易。叶某某共投入人民币384150元，损失198250元；杨某乙共投入人民币7663000元，损失6568000元；林某某共投入人民币190余万元，损失190余万元；钱某某共投入608000元，损失508000元。

2017年12月26日，被告人李某某到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：中国农业银行福建省分行、中国建设银行福建省分行出具的账户交易明细清单、福建省工商行政管理局出具的内资企业登记基本情况表、中国证券监督管理委员会福建监管局出具的情况说明函、期货交易明细、宣传资料截图、租赁合同、李某某与叶某某等人的借款协议、期货交易页面、户籍证明，福州市公安局鼓楼分局出具的抓获经过、情况说明、同案犯不起诉决定书；

2.证人吴某某、陈某某、张某某、叶某某、杨某乙、林某某、钱某某等人的证言；

3.被告人李某某和同案犯杨爵青的供述与辩解；

4.辨认笔录：证人陈某某、杨某乙、林某某、钱某某等人对被告人李某某的辨认笔录；

本院认为，被告人李某某未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，扰乱市场秩序，非法经营金额达人民币10555150元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(三)项、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福州市鼓楼区人民法院

检察员： 郑 军

检察员：吴俊敏

2019年7月29日

附：

1.被告人李某某现取保候审。

2.案卷材料、证据。

3.证人名单。

主要法律条文：

1、《中华人民共和国刑法》第二百二十五条

违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的。

（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；

（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的；

（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

3、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款

人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。