起诉书（李某、潘某某职务侵占案)_江苏省镇江市丹徒区人民检察院

江苏省镇江市丹徒区人民检察院　

起 诉 书

徒检一部刑诉〔2020〕39号　

被告人李某，男，1984年**月**日出生，身份证号码3211211984********，汉族，大专文化，镇江**电工有限公司业务员，住广东省中山市**镇**小区**栋**室（户籍所在地：江苏省镇江市丹徒区**镇**村**号）。被告人李某因涉嫌挪用资金罪，于2019年11月2日被镇江市公安局丹徒分局刑事拘留，次月6日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人潘某某，男，1983年**月**日出生，身份证号码:3505831983********，汉族，初中文化，珠海市**货运代理有限公司法定代表人，住广东省珠海市香洲区**路**小区**栋**室（户籍所在地：福建省南安市**镇**村**号）。被告人潘某某因涉嫌挪用资金罪于2019年11月2日被镇江市公安局丹徒分局刑事拘留，次月6日被该分局取保候审。

本案由镇江市公安局丹徒分局侦查终结，以被告人李某、潘某某涉嫌职务侵占罪，于2020年3月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月9日已告知二被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法分别讯问了二被告人，听取了辩护律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2009年，被告人李某被镇江市**电工有限公司（以下简称**电工公司）派驻广东珠海工作，主要负责与珠海**电器股份有限公司（以下简称**电器公司）对接业务。2016年5月，**电工公司受**电器公司邀请，以**电器公司一级供应商的身份成为**电器公司“融单业务交易平台”用户，并通过该平台接受**电器公司支付的货款，被告人李某及其前妻于某某作为该平台账户管理员。2016年6月，被告人李某、潘某某共谋，私自将被告人潘某某经营的珠海市**货运代理有限公司（以下简称**货运公司）以**电器公司二级供应商的身份注册成为上述平台的用户。

2016年6月至2019年10月间，被告人李某利用职务之便，将**电器公司支付给**电工公司的货款共计人民币15610322.71元（以下均以人民币计），扣除平台费用后，先后104次转移支付给**货运公司共计15087740.07元。被告人潘某某明知上述情况，仍积极为被告人李某提供帮助，并从中收取好处费共计230万余元，其余款项转给被告人李某。被告人李某将上述款项用于挥霍及其他个人消费。

案发后，被告人李某、潘某某分别向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。归案后，被告人李某退出赃款105万元，被告人潘某某退出赃款170万元。

认定上述事实的证据如下:

1．户籍资料、到案情况说明、银行账户明细、收据等书证；2．证人杨某甲、于某某、杨某乙、顾某某、刘某某等人的证言；3．被告人李某、潘某某的供述与辩解；4．镇江市公安局丹徒分局调取的电子数据。

本院认为，被告人李某、潘某某，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究二被告人的刑事责任。被告人李某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人潘某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李某、潘某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省镇江市丹徒区人民法院

检察员：李志来

           2020年4月2日

附：

    1．被告人李某现羁押于镇江市看守所，被告人潘某某现取保候审于其住处。

2．案卷材料和证据10册。

3．《认罪认罚具结书》2份。