起诉书（李某寻衅滋事案）_龙泉市人民检察院

浙江省龙泉市人民检察院

起 诉 书

龙检公诉刑诉〔2020〕175号

被告人李某，女，1984年**月**日出生，居民身份证号码4304811984********，汉族，研究生学历，住湖南省长沙市芙蓉区**社区**路**号**小区**幢**室。因本案，于2019年7月2日被龙泉市公安局决定刑事拘留，经上 网追逃，于2019年7月10日被龙泉市公安局执行刑事拘留，经本院批准，于同年8月16日被龙泉市公安局执行逮捕。

本案由龙泉市公安局侦查终结，以被告人李某涉嫌寻衅滋事罪，于2019年10月16日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查二次，延长侦查期限二次。

经依法审查查明： 

2016年10月，湖南**投资有限公司（以下简称**公司）开始研发“铜钱贷”手机网络贷款APP，并于2017年3月交由其子公司湖南**信息科技有限公司（以下简称**公司）实际运营。该软件要求客户在注册账号时，上传本人身份证照片、银行卡、手机通讯录以及六个月的通话记录。2017年6月，**公司的另一子公司深圳**金融服务有限公司（以下简称深圳**金融公司，法定代表人李某甲，系**公司员工，2017年12月29日变更为被告人李某）开立连连支付国内支付电子结算账户，用于“铜钱贷”业务的收付款。贷款的金额一般为人民币1000元（以下均为人民币），周期为7天或14天，费用分别为75元、150元（运营后期收费标准，该费用包含利息、手续费、服务费），且存在预扣费用的情况，贷款逾期还需支付2%本金/每日的逾期费。收回的“铜钱贷”本息和逾期费进入连连支付国内支付电子结算账户后，再由**公司财务人员转入**公司控制的个人银行账户。

被告人李某作为**公司、**公司、深圳**金融公司的实际控制人，全面领导管理“铜钱贷”放款和催收（包括逾期贷款催收）业务。“铜钱贷”的审核放款和催收工作由**公司的风控部门具体负责，王某甲（已判）作为风控部总监，负责组织、管理本部门员工的逾期贷款催收工作。2017年11月1日，涂某某（已判）担任**公司副总经理，参与领导管理“铜钱贷”业务。

2018年1月，李某、涂某某、王某甲以政策变化为由商量决定：逐渐停止“铜钱贷”业务，并将“铜钱贷”业务逾期贷款催收工作交由**公司转岗员工陈某甲、杨某甲及员工家属黄某甲、彭某甲等人组成的催收小组负责，由曹某甲、袁某某协助催收小组催收。**公司为催收小组提供办公场所及电脑、电话等办公设备，并由**公司向催收小组员工发放每月1000元的基本工资及催收金额40%的提成。

2017年4月至2018年6月，在催收逾期贷款的过程中，风控部员工曹某甲、陈某甲（后转岗至催收小组）、杨某甲（后转岗至催收小组）、张某甲、袁某某、邓某某、彭某乙、谭某甲、罗某甲及黄某甲、彭某甲（十一人均已判）长期以打电话、发短信、群发合成图（用贷款人或其亲友的头像合成裸体图片、舔屌图、花圈图、孩子生病图等侮辱性图片）的方式辱骂、威胁、恐吓贷款人及其通讯录、通话记录中的亲戚、朋友、同事，不择手段要求贷款人或者其亲友还款，严重影响贷款人或者其亲友的工作生活，逐步形成以被告人李某和涂某某、王某甲为首，曹某甲、陈某甲、杨某甲、张某甲、袁某某、邓某某、黄某甲、彭某甲、彭某乙、谭某甲、罗某甲等人为成员的恶势力犯罪集团。其中：

（一）曹某甲寻衅滋事犯罪事实

1、2017年7月10日，魏某甲在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款期限14天。魏某甲逾期未还后，曹某甲不断打电话、发短信骚扰、诅咒魏某甲及其父亲魏某乙、弟媳秦某某等家人逼迫魏某甲还款，严重影响了魏某甲家人的生活。魏某甲不堪骚扰，于2017年8月5日还款1340元。

2、2017年11月至12月的一天，陈某甲在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。陈某甲逾期未还后，曹某甲不断打电话、发短信骚扰陈某甲及其妻子钱某甲、小舅子钱某乙催其还款。陈某甲拒接电话后，曹某甲将陈某甲及其女儿的照片、名字、联系方式等合成卖孩子图并配以侮辱性文字发送给陈某甲及其母亲，并将钱某甲的照片合成卖淫图并配以侮辱性文字发送给钱某甲、钱某乙，逼迫钱某甲、钱某乙联系陈某甲还款，并威胁陈某甲称不还钱就将侮辱图片群发至陈某甲通讯录。陈某甲与钱某甲被曹某甲骚扰后经常吵架，严重影响了家庭生活和工作。

3、2017年11月21日，周某甲在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。周某甲逾期未还后，曹某甲不断打电话、发短信骚扰催其还款。12月中旬的一天，曹某甲将周某甲的照片、名字、联系方式等合成花圈图并配以侮辱性文字发送给周某甲，威胁其还款1360元。周某甲被骚扰后严重影响了家庭生活和工作。2017年12月18日，周某甲不堪骚扰，微信还款1140元。

4、2017年12月9日，施某甲在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。施某甲逾期未还后，曹某甲不断打电话、发短信骚扰施某甲姐姐施某乙催其还款。2018年1月，曹某甲将施某甲及施某乙、施某乙孩子的照片、名字、联系方式等合成裸体图片、花圈图、孩子生病图、舔屌图并配以侮辱性文字发送给施某甲及其家人，逼迫施某甲还款，并威胁施某乙称不还钱就将侮辱图片群发至施某甲通讯录。施某甲及其家人被骚扰后严重影响了家庭生活和工作。

5、2017年12月13日，方某某在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。方某某逾期三四天后，曹某甲不断打电话、发短信骚扰催其还款。过了几天，曹某甲将方某某的照片、名字、联系方式等合成花圈图、孩子生病图、舔屌图并配以侮辱性文字发送给方某某及其朋友，威胁其还款，并威胁称不还钱就将侮辱图片群发至方某某通讯录。方某某及其朋友被骚扰后严重影响了家庭生活和工作。

6、2017年12月30日，张某甲在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。张某甲逾期未还后，曹某甲不断打电话、发短信给张某甲及其妻子孔某某、朋友催其还款。2018年1月，曹某甲将张某甲及其女儿的照片、名字、联系方式等合成花圈图、卖孩子图、舔屌图并配以侮辱性文字发送给张某甲及其妻子孔某某、朋友，威胁其还款，并威胁张某甲称不还钱就将侮辱图片群发至张某甲通讯录、打爆通讯录。张某甲和家人被曹某甲骚扰后经常吵架，严重影响了家庭生活和工作。张某甲不堪骚扰，于2018年6月27日微信还款1100元。

7、2018年5月10日，徐某甲在“铜钱贷”APP上借款1200元，借款时间14天。徐某甲逾期未还后，同年5月28日，曹某甲将徐某甲及其儿子的照片、名字、联系方式等合成卖孩子图、舔屌图并配以侮辱性文字发送给徐某甲及其家人、朋友孙某某、同学黄某甲，逼迫孙某某、黄某甲联系徐某甲还款。徐某甲被骚扰后无法正常上班，被迫离开当地，徐某甲及其家人、朋友被骚扰后严重影响了家庭生活和工作。徐某甲不堪骚扰，于2018年5月29日至6月3日微信还款共计1400元。

8、2018年6月9日，陈某甲在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。陈某甲逾期未还后，曹某甲不断打电话、发短信骚扰陈某甲催其还款，并打电话、发短信骚扰其父母及同学陈某乙、李某乙、梁某某，让他们催促陈某甲还款。2018年6月，曹某甲将陈某甲、陈某乙、李某乙、梁某某的照片、名字、联系方式等合成裸体图片并配以侮辱性文字发送给陈某甲及其上述亲友，逼迫亲友联系陈某甲还款，并威胁陈某甲称不还钱就将侮辱图片群发至陈某甲通讯录。陈某甲及其家人、同学被曹某甲骚扰后精神抑郁，严重影响了家庭生活和工作。陈某甲不堪骚扰，还款1500元。

（二）陈某甲寻衅滋事犯罪事实

1、2017年11月22日，吴某甲在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。吴某甲逾期未还后，2017年下半年，陈某甲不断打电话骚扰吴某甲手机通讯录中的联系人胡某甲，逼迫其找到吴某甲还款，并称如果找不到，后果自负。陈某甲将吴某甲、胡某甲的照片、名字、联系方式等合成舔屌图并配以侮辱性文字发送给胡某甲，胡某甲被骚扰后严重影响了家庭生活和工作。

2、2017年12月10日，尚某某在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。尚某某逾期未还后，陈某甲不断打电话、发短信骚扰尚某某催其还款。尚某某拒接电话后，陈某甲将尚某某及其同事李某丙、朋友倪某某的照片、名字、联系方式等合成花圈图、卖淫图并配以侮辱性文字发送给尚某某及其朋友倪某某、洪某某、同事李某丙，威胁尚某某还款，并逼迫上述亲友联系尚某某还款。尚某某及其朋友、同事被骚扰后严重影响了家庭生活和工作。

3、2017年12月11日，黑龙江牡丹江大学学生鲁某甲在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。同年12月26日，鲁某甲在“铜钱贷”工作人员要求下，还款1022元至“貔貅”支付宝账户。2018年5月，陈某甲称鲁某甲未还款，需还款5000余元。之后，陈某甲不断打电话骚扰鲁某甲及其父亲鲁某乙、母亲董某甲、小姨董某乙、朋友张某乙、同学张某丙、老师韩某某、王某乙，威胁鲁某甲还款，并让其亲友催促其还款。陈某甲将鲁某甲及张某乙母亲、董某甲、董某乙、王某乙的照片、名字、联系方式等合成卖淫图、舔屌图、花圈图并配以侮辱性文字发送给鲁某甲及上述亲友，威胁鲁某甲还款，并逼迫上述亲友联系鲁某甲还款。鲁某甲被骚扰后精神抑郁，产生自杀倾向，其家人、朋友、同学、老师被骚扰后严重影响了家庭生活和工作。

4、2017年12月11日，张某丁在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。张某丁逾期未还后，陈某甲不断打电话、发短信骚扰张某丁及其远房亲戚张某戊催其还款。2018年5月，陈某甲将张某丁及张某戊的照片、名字、联系方式等合成花圈图、小孩生病图、舔屌图并配以侮辱性文字发送给张某丁及张某戊，威胁张某戊称不还钱就将侮辱图片群发至张某丁通讯录。张某戊被骚扰后夫妻经常吵架，张某丁和家人被陈某甲骚扰后严重影响了家庭生活和工作。张某丁不堪骚扰，于2018年5月22日还款1200元。

5、2017年12月13日，秦某某在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。秦某某逾期未还后，陈某甲不断打电话骚扰秦某某手机通讯录中的联系人杨某甲逼迫其还款。2018年5月，陈某甲将杨某甲的照片、名字、联系方式等合成舔屌图并配以侮辱性文字发送给杨某甲，威胁其还款，杨某甲被骚扰后严重影响了家庭生活和工作。

6、2018年1月25日，谢某甲在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。谢某甲逾期未还后，陈某甲不断打电话、发短信骚扰其家人。后陈某甲将谢某甲的照片、名字、联系方式等合成花圈图、小孩生病图、舔屌图并配以侮辱性文字发送给谢某甲丈夫吴某乙、姐姐谢某乙、同事张某庚，逼迫上述亲友联系谢某甲还款。谢某甲被骚扰后被迫离开当地，其亲友被陈某甲骚扰后严重影响了家庭生活和工作。

7、2018年2月9日，金某某在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。金某某逾期未还后，陈某甲不断打电话、发短信催其还款。2018年2月，陈某甲将金某某及其儿子的照片、名字、联系方式等合成花圈图、孩子生病图并配以侮辱性文字发送给金某某及其家人、同事，威胁其还款，并威胁金某某称不还钱就对金某某通讯录联系人进行暴力催收。金某某和家人被陈某甲骚扰后严重影响了家庭生活和工作。金某某不堪骚扰，于2018年5月26日还款1000元。

8、2018年2月10日，范某某在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。范某某逾期未还后，陈某甲不断打电话骚扰催其还款。2018年3月，陈某甲将范某某的照片、名字、联系方式等合成花圈图、舔屌图并配以侮辱性文字发送给范某某及其朋友，威胁其还款，并威胁范某某称不还钱就将侮辱图片群发至范某某通讯录。范某某及其朋友被陈某甲骚扰后严重影响了家庭生活和工作。范某某不堪骚扰，还款1080元。

（三）杨某甲寻衅滋事犯罪事实

1、2017年10月27日，卢某甲在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款期限14天。卢某甲逾期未还后，杨某甲将卢某甲表妹黄某甲、同学黄某乙儿子的照片、名字、联系方式等合成卖淫图、卖孩子图并配以侮辱性文字发送给黄某甲、黄某乙等人，并电话骚扰上述人员逼迫卢某甲还款。黄某甲、黄某乙等人被骚扰后，严重影响其工作和生活。

2、2017年10月29日，叶某甲在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款期限14天。叶某甲逾期未还后，杨某甲将叶某甲及其堂妹叶某乙、叶某乙女儿、朋友汪某某的照片、名字、联系方式等合成卖淫图、卖孩子图并配以侮辱性文字发送给叶某乙、汪某某等人，并电话骚扰上述人员逼迫叶某甲还款。叶某乙、汪某某等人被骚扰后，严重影响其工作和生活。

3、2017年10月29日，浦某甲在“铜钱贷”APP上借款1000元，扣除利息和手续费后，实际到手700多元。浦某甲逾期未还后，杨某甲通过不断打电话、发短信给浦某甲父母，并将浦某甲的照片配以侮辱性文字发送给浦某甲父亲浦某乙，逼迫浦某甲还款。浦某甲及其家人被骚扰后，严重影响了家庭生活。之后，浦某乙不堪骚扰，给浦某甲1100元钱用于还款。

4、2017年11月9日，王某丙在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款期限14天。王某丙逾期未还后，杨某甲不断打电话骚扰逼迫王某丙还款，之后杨某甲将王某丙及其姐姐王某丁的照片、名字、联系方式等合成花圈图、舔屌图并配以侮辱、诅咒性文字发送给王某丙、王某丁及其家人，逼迫王某丙还款。王某丙及其家人被骚扰后，严重影响了正常生活和工作。

5、2017年12月5日，单某某在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款期限14天。单某某逾期未还后，杨某甲通过不断打电话、发短信催单某某还款，之后杨某甲将单某某及其前同事女儿的照片、名字、联系方式等合成卖孩子图并配以侮辱性文字发送给单某某及其同事、亲属、朋友等，逼迫单某某还款，对单某某的生活造成了严重影响。

6、2017年12月28日，蒋某某在“铜钱贷”APP上借款1200元，借款期限14天。蒋某某逾期未还后，杨某甲通过不断打电话、发短信催蒋某某还款，之后杨某甲将蒋某某朋友及朋友儿子的照片、名字、联系方式等合成卖淫图、卖孩子图并配以侮辱性文字发送给蒋某某的朋友，逼迫蒋某某还款，严重影响了蒋某某及其朋友的家庭生活和工作。蒋某某不堪骚扰，还款1200元。

7、2018年2月22日，李某丁在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款期限14天。李某丁逾期未还后，杨某甲将李某丁及其同事赖某某、叶某丁、罗某甲、前女友孙某某的照片、名字、联系方式等合成卖淫图并配以侮辱性文字发送给赖某某、叶某丁、罗某甲、孙某某等人，并电话骚扰上述人员逼迫李某丁还款。上述人员被骚扰后，严重影响其工作和生活。

（四）张某甲寻衅滋事犯罪事实

1、2017年4月，巫某甲在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。巫某甲逾期未还后，张某甲不断打电话、发短信骚扰巫某甲及其堂哥巫某乙、堂妹巫某丙、朋友郑某某。几天后，张某甲将巫某甲及巫某丙的照片、名字、联系方式等合成卖淫图并配以侮辱性文字发送给巫某甲及其上述家人，威胁巫某甲还款，并逼迫巫某乙、巫某丙、郑某某联系巫某甲还款。巫某丙被骚扰后不敢出门、精神抑郁，巫某甲及其家人、朋友被骚扰后严重影响了家庭生活和工作。

2、2017年10月，沈某甲在“铜钱贷”APP上借款1000元，扣除手续费、服务费后实际借得本金700余元。逾期几天后，沈某甲归还1000元，张某甲要求支付利息和逾期费300元，沈某甲认为金额太高没有支付。之后，张某甲不断打电话、发短信骚扰沈某甲催其偿还利息。2018年1月，张某甲将沈某甲的照片、名字、联系方式等合成舔屌图、花圈图、裸体图片并配以侮辱性文字发送给沈某甲及其家人、朋友，威胁其还款。沈某甲及其家人、朋友被张某甲骚扰后严重影响了家庭生活和工作。

3、2017年11月2日，傅某某在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。傅某某逾期未还后，张某甲不断打电话、发短信骚扰催其还款。2017年11月，张某甲将傅某某的照片、名字、联系方式等合成花圈图、舔屌图并配以侮辱性文字发送给傅某某及其丈夫何某甲、朋友，威胁傅某某还款，并威胁傅某某称不还钱就将侮辱图片群发至傅某某通讯录。傅某某及其家人被张某甲骚扰后关系疏远，严重影响了家庭生活和工作。

（五）袁某某寻衅滋事犯罪事实

1、2017年11月24日，陈某某在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。陈某某逾期未还后，袁某某将陈某某的照片、姓名、联系方式合成舔屌图、花圈图发给陈某某及其家人朋友，同时还不断通过电话进行骚扰，逼迫陈某某还款。陈某某被骚扰后，生活、工作受到严重影响。

2、2017年12月4日，周某乙在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。周某乙逾期未还后，袁某某将周某乙及其妻子马某甲的照片、名字、联系方式等合成裸体图片并配以侮辱性文字发送给马某甲，同时还不断打电话骚扰马某甲，逼迫马某甲联系周某乙还款。马某甲因此与周某乙吵架、闹离婚，严重影响其生活、工作。周某乙不堪骚扰，于2017年12月25日还款1290元。

3、2018年4月23日，游某甲在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。游某甲逾期未还后，袁某某不断打电话、发短信骚扰游某甲及其朋友卢某乙、黄某乙等人，让他们还款或联系游某甲还款。2018年5月26日，袁某某将游某甲及卢某乙的照片、名字、联系方式等合成舔屌图、花圈图并配以侮辱性文字发送给游某甲、卢某乙、黄某乙及其他亲属、朋友，逼迫游某甲还款。游某甲及其亲友被骚扰后，生活工作受到严重影响，游某甲几度想自杀。

4、2018年6月11日，曹某甲在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。曹某甲逾期未还后，袁某某将内容为曹某甲母亲卖淫的侮辱诅咒短信发送给曹某甲手机通讯录上的联系人陆某甲、陆某乙，威胁他们联系曹某甲还款。2018年7月2日，袁某某将曹某甲的照片、名字、联系方式等合成裸体图片、花圈图发送给陆某甲、陆某乙及其他亲友，逼迫他们联系曹某甲还款。陆某甲、陆某乙被骚扰后，生活工作受到严重影响。

（六）邓某某寻衅滋事犯罪事实

1、2017年11月23日，李某戊在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款期限14天。李某戊逾期未还后，同年12月中旬，邓某某将李某戊的照片、名字、联系方式等合成舔屌图并配以侮辱性文字发送给李某戊妻子，威胁称若不还钱就把图片发送给李某戊通讯录里面的其他人。李某戊因此与妻子感情不和，被逼无奈于2017年12月19日还款1340元。

2、2017年11月27日，董某某在“铜钱贷”APP上借款1300元，借款期限14天。董某某逾期未还后，邓某某于2017年12月27日将董某某的照片、名字、联系方式等合成舔屌图发送给董某某及其父亲，逼迫董某某还款1500元。董某某及其家人被骚扰后严重影响了家庭生活和工作。

3、2017年12月2日，杜某某在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款期限14天。杜某某逾期未还后，邓某某通过不断打电话、发短信给杜某某及其前同事卢某丙催杜某某还款。之后邓某某将杜某某的照片配以侮辱、诅咒性文字发送给杜某某及其朋友，逼迫杜某某还款。杜某某、卢某丙被骚扰后严重影响了家庭生活和工作。

4、2017年12月4日，杨某乙在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款期限14天。杨某乙逾期未还后，邓某某不断打电话给杨某乙威胁其还款，之后邓某某将杨某乙的照片、名字、联系方式等合成裸体图片并配以侮辱性文字发送给杨某乙及其丈夫朱某甲、儿子朱某乙（未成年）、弟弟杨某丙，逼迫杨某乙还款。杨某乙及其家人朋友被骚扰后，严重影响了家庭生活、学习和工作。

5、2017年12月7日，叶某戊在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款期限14天。叶某戊逾期未还后，邓某某不断打电话、发短信骚扰催叶某戊还款。之后邓某某把叶某戊及其婆婆的照片、联系方式等合成裸体图片、花圈图等并配以侮辱性文字发送给叶某戊及其丈夫周某丙，逼迫叶某戊还款1300元。叶某戊及其家人被骚扰后严重影响了家庭生活、身体健康和工作。

6、2017年12月10日，王某戊通过第三方中介在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款期限14天。到期后，王某戊把钱还给第三方中介，让中介转交给“铜钱贷”，后第三方中介联系不上。邓某某不断打电话、发送短信骚扰、威胁、辱骂王某戊及其父亲王某庚、母亲王某辛、朋友杨某丁，并把王某戊的照片、名字、联系方式等合成裸体图片并配以侮辱性文字发送给王某戊，逼迫王某戊还款。王某戊及其家人朋友在被骚扰后严重影响了正常生活、心理健康和工作。

7、2017年12月13日，潘某甲在“铜钱贷”APP上借款1500元，借款期限14天，扣除利息和手续费后，实际到手1300元左右。潘某甲逾期未还后，邓某某不断打电话、发短信给潘某甲及其母亲王某壬、姨妈王某己、朋友徐某乙等人，让他们联系潘某甲还款。2017年12月29日，邓某某把潘某甲、王某己的照片、名字、联系方式等合成裸体图片并配以侮辱性文字发送给潘某甲、王某己、徐某乙等人，逼迫潘某甲还款。潘某甲及其家人朋友被骚扰后严重影响了家庭生活和工作。

（七）黄某甲寻衅滋事犯罪事实

1、2017年11月23日，吴某丙在“铜钱贷”APP上借款1300元，借款时间14天。吴某丙逾期未还。2018年4月，黄某甲不断打电话骚扰吴某丙的前同事沈某乙并让其联系吴某丙还款。2018年5月，黄某甲将吴某丙及沈某乙的照片、名字、联系方式等合成裸体图片并配以侮辱性文字发送给沈某乙，逼迫沈某乙联系吴某丙还款。沈某乙被骚扰后严重影响了其精神状态，迫于无奈之下报警。

2、2018年1月9日，邱某甲在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。邱某甲逾期未还。黄某甲于2018年6月23日将邱某甲及其朋友邱某乙、邱某丙等人的照片、名字、联系方式等合成花圈图并配以侮辱性文字发送给邱某乙、邱某丙，逼迫邱某乙、邱某丙联系邱某甲还款。邱某乙、邱某丙被骚扰后提心吊胆，感觉人身受到恐吓、威胁，严重影响生活、工作。

3、2018年1月9日，蔡某甲在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。蔡某甲逾期未还。2018年4月，黄某甲打电话给其弟弟蔡某乙、同事黄某乙及其他家人、朋友，让他们联系蔡某甲还款，之后还对黄某乙进行电话轰炸。2018年6月底，黄某甲将黄某乙儿子的照片合成小孩生病图并配以侮辱性文字发送给黄某乙，同年6月26日将蔡某甲、蔡某乙的照片合成花圈图配以侮辱性文字发送给蔡某乙及蔡某甲亲属、同事和朋友，逼迫蔡某甲还款。蔡某甲及其家属同事被骚扰后，严重影响了家庭生活和工作。蔡某乙儿子因此转学，夫妻闹离婚。

4、2018年2月19日，王某辛在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。王某辛逾期未还。2018年4月，黄某甲不断打电话给王某辛的朋友曹某乙，让其联系王某辛还款1400元。2018年5月9日，黄某甲将曹某乙的照片、名字、联系方式等合成裸体图片并配以侮辱性文字发送给曹某乙及其客户，逼迫曹某乙联系王某辛还款。曹某乙被骚扰后，生活、生意都受影响。

5、2018年2月21日，杨某甲在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。杨某甲逾期未还。同年6月20日左右，黄某甲将杨某甲及其朋友杨某乙的照片、名字、联系方式等合成裸体图片、花圈图并配以侮辱性文字发送给杨某乙，逼迫杨某乙联系杨某甲还款。杨某乙被骚扰后精神受到严重影响。

（八）彭某甲寻衅滋事犯罪事实

1、2018年1月12日，姜某某在“铜钱贷”APP上借款1200元，借款时间14天。姜某某逾期未还。2018年4月，彭某甲不断打电话、发短信给姜某某嫂子催其还款。2018年6月，彭某甲将姜某某及毛某甲女儿的照片、名字、联系方式等合成卖孩子图、舔屌图并配以侮辱性文字发送给毛某甲及姜某某家人，威胁其还款，姜某某家人被骚扰后严重影响了家庭生活和工作。

2、2018年1月22日，卢某丁在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。卢某丁逾期未还。2018年4月，彭某甲不断打电话、发短信骚扰卢某丁同事徐某丙、朋友朱某丁催其还款，并威胁朱某丁如果不还钱就把其女儿的合成照片传播出去。后彭某甲将卢某丁及朱某丁孩子的照片、名字、联系方式等合成卖孩子图并配以侮辱性文字发送给朱某丁，威胁其还款，朱某丁被骚扰后郁闷万分，苦恼自己信息被泄露，严重影响了家庭生活和工作。

3、2018年2月22日，项某甲在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。项某甲逾期未还。2018年4月，彭某甲不断打电话、发短信骚扰项某甲及其父亲项某乙、母亲刘某甲、男朋友毛某乙、爷爷项某丙、奶奶项某丁、舅舅刘某乙、婶婶罗某乙、叔叔项某戊、朋友胡某乙、游某乙、同事管某某、梅某某，让项某甲还款，并让其亲友督促项某甲还款，不然后果自负。2018年5月，彭某甲将项某甲及毛某乙父亲、管某某、胡某乙、游某乙的照片、名字、联系方式等合成卖淫图、花圈图、舔屌图、遗像图并配以侮辱性文字发送给项某甲及上述亲友，威胁其还款，游某乙、管某某手机被轰炸后无法正常使用，刘某甲、项某乙被骚扰后心理恐惧，毛某乙担心项某甲安全无法安心工作，项某甲及其家人、朋友、同事被骚扰后严重影响了家庭生活和工作。

（九）彭某乙寻衅滋事犯罪事实

2017年12月14日，郭某甲在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款期限14天。郭某甲逾期未还后，彭某乙不断打电话、发短信骚扰、诅咒郭某甲及其父亲郭某乙、母亲黄某丁等人逼迫郭某甲还款，严重影响了郭某甲及其家人的生活。郭某甲不堪骚扰，于2018年1月还款1400余元。

（十）谭某甲寻衅滋事犯罪事实

2018年2月2日，王某丑在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款时间14天。王某丑逾期未还后，谭某甲不断打电话、发短信恐吓、侮辱王某丑及其父亲王某子、奶奶马某乙、同学沈某丁等人，催王某丑还款。2018年3月5日，谭某甲将内容为王某丑母亲李某庚卖淫感染艾滋病，王某丑卖淫还贷的侮辱短信发送至王某丑、王某丑姑姑及其家人、同学，以此威胁王某丑还款。王某丑及其家人被骚扰后觉得无脸见人，严重影响了家庭生活。

（十一）罗某甲寻衅滋事犯罪事实

2017年10月3日，潘某乙在“铜钱贷”APP上借款1000元，借款期限14天。潘某乙逾期未还。2018年1月，罗某甲不断打电话、发短信骚扰、威胁潘某乙及其父亲潘某丙、女朋友张某己、同村人潘某丁等人，逼迫潘某乙还款，严重影响了潘某乙及其亲友的生活。潘某丙不堪骚扰，于2018年初借钱替潘某乙还款1000元。

案发后，龙泉市公安局在深圳**金融公司结算账户和**公司控制的个人银行账户中，共冻结涉案资金5186179.64元。

认定上述事实的证据如下：

1物证：手机、电脑、工作证等；

1书证：受案登记表、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单、领条、湖南**科技有限公司薪资明细表、**在职人员、离职人员信息表、湖南**投资有限公司、湖南**科技有限公司公司相关材料、接受证据清单、手机截图、照片、铜钱贷APP借款协议截图、金融交易流水资料、风控中心工作总结、铜钱贷数据报表、彩信截图、支付宝转账及信息截图、铜钱贷账户资料、借款记录、借款协议截图、微信聊天记录截图、手机通话记录、连连支付商户协议、长沙市工商局消费者投诉记录单、调取证据通知书、耒阳市婚姻服务中心查询资料、深圳市市场监督管理局查询资料、耒阳市委组织部调取资料、通话记录、短信记录、打卡时间表、协助冻结财产通知书、交易明细、户籍信息、刑事判决书、刑事裁定书等；

1证人裴某某、周某戊、李某甲、李某己、田某某、赵某某、杨某戊、孙某丁、蒋某丙、何某乙、王某寅、文某某、谭某乙、欧某某、彭某丁、匡某乙、谢某丁、刘某丑、廖某乙、谷某某、王某卯等人的证言；

1被害人方某某、施某乙、孙某某、黄某甲、徐某甲、张某甲、孔某某、周某甲、魏某乙、秦某某、浦某乙、陈某甲、钱某甲、钱某乙、陈某甲、陈某乙、李某乙、梁某某、傅某某、何某甲、沈某甲、巫某甲、巫某乙、郑某某、巫某丙、李某戊、董某某、潘某甲、王某己、王某壬、徐某乙、杨某乙、杨某丙、朱某甲、朱某乙、杜某某、卢某丙、叶某戊、周某丙、王某戊、王某庚、王某辛、杨某丁、蒋某某、单某某、王某丙、王某丁、赖某某、叶某丁、罗某甲、孙某某、黄某甲、黄某乙、汪某某、叶某乙、陆某甲、陆某乙、周某乙、马某甲、陈某某、游某甲、卢某乙、黄某乙、张某戊、金某某、张某庚、吴某乙、谢某乙、范某某、尚某某、李某丙、倪某某、洪某某、胡某甲、鲁某甲、鲁某乙、董某甲、张某乙、董某乙、张某丙、韩某某、王某乙、杨某甲、沈某乙、王某丑、王某子、马某乙、沈某丁、李某庚、邱某乙、邱某丙、曹某乙、蔡某甲、黄某乙、蔡某乙、杨某乙、徐某丙、朱某丁、毛某甲、项某甲、毛某乙、管某某、胡某乙、游某乙、刘某甲、刘某乙、罗某乙、项某戊、项某乙、项某丁、项某丙、梅某某、潘某乙、潘某丙、张某己、潘某丁、郭某甲、郭某乙、黄某丁等人的陈述；

1同案犯王某甲、涂某某、陈某甲、邓某某、曹某甲、彭某甲、杨某甲、黄某甲、张某甲、袁某某、谭某甲、罗某甲、彭某乙、刘某辰的供述与辩解；

1被告人李某的供述与辩解；

1现场勘验笔录、现场勘验照片、现场方位图、搜查笔录、搜查照片等；

8、电子证物检查工作记录、远程勘验工作记录、连连支付电子数据、腾讯邮箱电子数据等；

9、鉴定意见。

本院认为，被告人李某组织纠集他人多次辱骂、恐吓借款人及其亲友，情节恶劣，严重破坏社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款、第二十五条、第二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，且系恶势力犯罪集团。被告人李某系恶势力犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行承担责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

龙泉市人民法院

                              检察官：吴新宇

                                         检察官助理：李嘉骏       

                                   2020年4月10日

附：

1被告人李某现羁押于丽水市看守所。

1案卷材料和证据23册。