起诉书（李某某非法吸收公众存款案）(公开版)_驻马店市驿城区人民检察院

驻马店市驿城区人民检察院

起 诉 书

驻驿检刑诉〔2018〕697号

被告人李某某，曾用名李振宇，男，1971年**月**日出生于河南省安阳市，居民身份证号码4105111971********，汉族，群众，非人大代表或政协委员，初中文化，案发时任安阳市**有限责任公司副总经理，现无业，户籍所在地河南省安阳市文峰区**村**街**区**排**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年12月25日被郑州市公安局建设路分局抓获，次日被驻马店市公安局西园分局刑事拘留，2018年1月31日经本院批准，次日被驻马店市公安局西园分局执行逮捕。

本案由驻马店市公安局西园分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年3月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年3月30日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清，本院于2018年5月14日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年6月12日补查重报；因部分事实不清，本院于2018年7月24日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年8月24日补查重报。本院于2018年4月25日、2018年7月12日、2018年9月24日分别延长审查起诉期限各十五日。

经依法审查查明：

2013年4月份，安阳市**有限责任公司在经营期间资金短缺，被告人李某某（安阳市**有限责任公司副总经理）介绍代某某（已判决）给安阳市**有限责任公司负责人刘某某（已判决）认识，李某某告诉刘某某代某某认识驻马店市民间投资人，可以从驻马店市民间融资用于**有限责任公司经营。后经刘某某、代某某和李某某商议后决定以月息4分的高息从驻马店市民间融资。2013年4月份，刘某某、代某某和李某某来到驻马店，见到驻马店市的客户经理叶某某（已判决）等人，双方商议决定由代某某任驻马店吸收公众存款的负责人，叶某某等人负责发展客户吸收资金，被告人李某某主要负责在安阳接待驻马店的客户代表，驻马店市客户在存款之前都会到安阳考察安阳市**有限责任公司的实力，李某某负责接待，其夸大宣传安阳市**有限责任公司的经营状况，鼓励客户到安阳市**有限责任公司存款。至案发时，安阳市**有限责任公司共计吸收存款2474万元，导致驻马店市集资群众经济损失2098.448万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、抓获经过、借款合同等；2.证人刘某某等人的证言；3.被害人崔某某等人的陈述；4.被告人李某某的供述与辩解；5.鉴定意见；6.辨认笔录；7.视听资料等证据。

本院认为，被告人李某某前期与刘某某等人共同预谋，在募集资金的过程中主要负责在安阳接待驻马店的客户代表，累计吸收存款2474万元，导致他人经济损失2098.448万元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公共存款罪追究被告人李某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

驻马店市驿城区人民法院

检察员：李浩然

2018年10月7日

附：

    1.被告人李某某现羁押于驻马店市看守所。

2.案卷材料和证据11册。

3.证人、鉴定人名单。